roberto vazquez cortes @roberto28444007 - Twitter Profile

4 days ago

¿Cómo @MarinadelPilar recompró su mansión con dinero del Cartel de Sinaloa? Recibí testimonios directos de dos personas que figuran como compradoras de una residencia en el norte del condado de San Diego, California, dentro de una comunidad privada con campo de golf y vigilancia las 24 horas, a 55 kilómetros en línea recta de la garita de San Ysidro. Según esos testimonios, ellas fueron prestanombres: la casa se pagó con transferencias y se adquirió para un fideicomiso vinculado a Marina del Pilar Ávila Olmeda, y ambas vieron a la familia vivir ahí. Según su relato, fue una venta de la familia a sí misma: la casa cambió de nombre, no de dueños. Hoy son testigos protegidos y autorizaron que se publique la casa. La casa está en 7910 Nathaniel Court, San Diego, California 92127, parcela 267-181-45-00: terreno de 0.6 acres, construida en 2006. El historial consta en la hoja de compraventa entregada a esta investigación y es verificable en el Registro del Condado de San Diego. Se vendió el 4 de mayo de 2018 por 2 millones 675 mil dólares. El 6 de noviembre de 2023 por 3 millones 995 mil. Y el 10 de marzo de 2026 por 4 millones 250 mil dólares, la operación en la que aparecen los prestanombres. Ese día faltaban 184 para que la gobernadora saliera del registro de Vida Orgánica y 203 para que el Tesoro bloqueara a su ex esposo. Cuatro millones 250 mil dólares, pagados con transferencias, en el condado que más reportes de compraventa en efectivo genera en la frontera. San Diego está cubierto desde hace años por las órdenes geográficas de FinCEN que obligan a las compañías de título a reportar compras residenciales sin hipoteca hechas por sociedades o fideicomisos. Si la operación de marzo encaja en ese supuesto, el reporte ya está en Washington, con el nombre del beneficiario real. Y aquí está la contradicción. El 29 de septiembre, horas después del bloqueo, el gobierno del estado emitió un posicionamiento de cinco puntos: la gobernadora no figura entre los sancionados, no posee cuentas ni propiedades en el extranjero y su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas. Dos testigos protegidos dicen lo contrario y ponen precio y fecha: 4.25 millones de dólares, 10 de marzo de 2026. Una de las dos versiones es falsa, y la que lo decide no es una opinión: es el título de propiedad inscrito en San Diego y la certificación del fideicomiso. El formato oficial de declaración de intereses que llenan los servidores públicos en México tiene un apartado específico para la participación en fideicomisos. Si el fideicomiso existe y no está declarado, el problema deja de ser solo de Washington. Esta es la pieza que convierte el caso. Ya no es una empresa en Tijuana. Es un inmueble en California, pagado por el sistema bancario de Estados Unidos. Bajo 18 U.S.C. 1957, cualquier operación de más de 10 mil dólares con bienes derivados de un delito especificado es un delito federal en sí misma, y el soborno a funcionarios extranjeros es delito especificado. Bajo 18 U.S.C. 981, la casa es decomisable sin condena previa. La denuncia confidencial con el domicilio, el número de parcela, el historial completo y el acceso a los testigos se presentó por separado ante FinCEN, HSI, IRS-CI, OFAC y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California. Toda la info aquí : https://t.co/dUFChb1tZb

SimonLevyMx's tweet photo. ¿Cómo @MarinadelPilar recompró su mansión con dinero del Cartel de Sinaloa?

Recibí testimonios directos de dos personas que figuran como compradoras de una residencia en el norte del condado de San Diego, California, dentro de una comunidad privada con campo de golf y vigilancia las 24 horas, a 55 kilómetros en línea recta de la garita de San Ysidro.

Según esos testimonios, ellas fueron prestanombres: la casa se pagó con transferencias y se adquirió para un fideicomiso vinculado a Marina del Pilar Ávila Olmeda, y ambas vieron a la familia vivir ahí. Según su relato, fue una venta de la familia a sí misma: la casa cambió de nombre, no de dueños.

Hoy son testigos protegidos y autorizaron que se publique la casa.

La casa está en 7910 Nathaniel Court, San Diego, California 92127, parcela 267-181-45-00: terreno de 0.6 acres, construida en 2006.

El historial consta en la hoja de compraventa entregada a esta investigación y es verificable en el Registro del Condado de San Diego.

Se vendió el 4 de mayo de 2018 por 2 millones 675 mil dólares.

El 6 de noviembre de 2023 por 3 millones 995 mil.

Y el 10 de marzo de 2026 por 4 millones 250 mil dólares, la operación en la que aparecen los prestanombres.

Ese día faltaban 184 para que la gobernadora saliera del registro de Vida Orgánica y 203 para que el Tesoro bloqueara a su ex esposo.

Cuatro millones 250 mil dólares, pagados con transferencias, en el condado que más reportes de compraventa en efectivo genera en la frontera.

San Diego está cubierto desde hace años por las órdenes geográficas de FinCEN que obligan a las compañías de título a reportar compras residenciales sin hipoteca hechas por sociedades o fideicomisos.

Si la operación de marzo encaja en ese supuesto, el reporte ya está en Washington, con el nombre del beneficiario real.

Y aquí está la contradicción.

El 29 de septiembre, horas después del bloqueo, el gobierno del estado emitió un posicionamiento de cinco puntos: la gobernadora no figura entre los sancionados, no posee cuentas ni propiedades en el extranjero y su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas.

Dos testigos protegidos dicen lo contrario y ponen precio y fecha:

4.25 millones de dólares, 10 de marzo de 2026.

Una de las dos versiones es falsa, y la que lo decide no es una opinión: es el título de propiedad inscrito en San Diego y la certificación del fideicomiso.

El formato oficial de declaración de intereses que llenan los servidores públicos en México tiene un apartado específico para la participación en fideicomisos.

Si el fideicomiso existe y no está declarado, el problema deja de ser solo de Washington.

Esta es la pieza que convierte el caso. Ya no es una empresa en Tijuana. Es un inmueble en California, pagado por el sistema bancario de Estados Unidos.

Bajo 18 U.S.C. 1957, cualquier operación de más de 10 mil dólares con bienes derivados de un delito especificado es un delito federal en sí misma, y el soborno a funcionarios extranjeros es delito especificado.

Bajo 18 U.S.C. 981, la casa es decomisable sin condena previa.

La denuncia confidencial con el domicilio, el número de parcela, el historial completo y el acceso a los testigos se presentó por separado ante FinCEN, HSI, IRS-CI, OFAC y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.

Toda la info aquí : https://t.co/dUFChb1tZb

30

2K

1K

48

41K

roberto vazquez cortes

@roberto28444007

Who to follow

Last Seen Users on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users