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Somos una firma de consultoría conformada por profesionales con más de 25 años de experiencia en los sectores financiero, bancario y regulatorio.

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Hoy inicia una nueva etapa para el cumplimiento en Guatemala

Con la entrada en vigencia de la nueva legislación de PLD/FT/FPADM, las organizaciones enfrentan nuevos retos, mayores responsabilidades y la necesidad de fortalecer sus sistemas

#Runik #Cumplimiento #PLDFT #FPADM

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Hoy celebramos a Guatemala, nuestra historia y todo lo que seguimos construyendo juntos.

En Runik creemos que cada acción responsable suma y que el futuro de Guatemala se construye todos los días.

¡Feliz Día de la Independencia, Guatemala!

#Runik #Guatemala #Independencia

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La nueva Ley Integral PLD/FT está por entrar en vigencia. ¿Tu organización ya está preparada?

En Runik te acompañamos en el proceso de adecuación e implementación.

Anticiparse hoy es cumplir mejor mañana.

#Runik #PLDFT #NuevaLeyPLDFT #Cumplimiento #Compliance

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A solo 3 días de la entrada en vigencia de la nueva legislación de PLD/FT/FPADM, el momento de prepararse da paso al momento de ejecutar

Estamos preparados para acompañar a las organizaciones en este proceso de transición e implementación

#Runik #PLDFT #FPADM #Cumplimiento

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Políticas, procedimientos, gestión de riesgos, controles y responsabilidades internas forman parte de un proceso que requiere planificación y participación de toda la organización. Anticípate hoy

#Runik #PLDFT #FPADM #Cumplimiento #GestiónDeRiesgos #Compliance #NuevaLegislación

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Una nueva legislación implica mucho más que conocer nuevas disposiciones. Implica prepararse para una nueva forma de cumplir.

Anticiparse permite convertir un cambio regulatorio en una oportunidad para fortalecer la organización.

#Runik #PLDFT #FPADM #Cumplimiento

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El 17 de septiembre entra en vigencia la nueva legislación en materia de PLD/FT/FPADM, y con ella comienza un nuevo escenario para las personas obligadas y sus sistemas de prevención.

Prepárate. Anticípate. Fortalece tu gestión.

#Runik #PLDFT #FPADM #Cumplimiento #Compliance

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Runik felicita a la @sib_guatemala por su 80 aniversario.

Ocho décadas de trayectoria representan un importante legado de compromiso con la supervisión, la estabilidad y la confianza en el sistema financiero guatemalteco.

#Runik #SIB #80Aniversario #Guatemala #Cumplimiento

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La normativa PLD/FT cambió. ¿Tu organización está preparada?

Nuevas obligaciones y nuevos riesgos requieren decisiones oportunas y sistemas de prevención sólidos.

En Runik te ayudamos a prepararte.

#Runik #PLDFT #Cumplimiento #Compliance

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Conocer a fondo a quienes hacen negocios con tu empresa va mucho más allá de archivar una copia del DPI

En Runik asesoramos a tu equipo para estructurar políticas de KYC efectivas y alineadas con los más altos estándares regulatorios.

Escríbenos

#Runik #PLDFT #Cumplimiento

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Las señales de riesgo y las operaciones inusuales rara vez se ven como grandes escándalos; suelen esconderse en los detalles cotidianos de la operación comercial. #Compliance #PrevenciónDeLavado #SeñalesDeAlerta #Runik #CumplimientoNormativo #GestiónDeRiesgos

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Los criptoactivos exigen el mismo nivel de responsabilidad que la banca tradicional.
En Runik te ayudamos a integrar controles regulatorios efectivos sin restar velocidad a tu modelo de negocio.
Contáctanos [email protected]

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El sector inmobiliario es vulnerable al lavado de capitales. Operaciones en efectivo sin justificación son señales de alerta que las autoridades fiscalizan con lupa. En Runik blindamos tu negocio. Contáctanos: [email protected] #Compliance #PLDFT #Runik #Inmobiliarias

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¿Estás preparado para los nuevos estándares en prevención de lavado de dinero? Las organizaciones líderes transforman sus programas en ventajas competitivas ¿Conoces los cambios? Hablemos de cómo preparar tu organización. #CumplimientoNormativo #PrevenciónLavadoDeDinero #Runik

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¿Tu programa de cumplimiento está preparado para lo que viene? La reciente aprobación de la Ley 15-2026 marca un antes y un después en la prevención de lavado de dinero en Guatemala. No se trata solo de nuevos requisitos. #Compliance #PrevenciónLavadoDeDinero #Runik

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¿Cuánto le cuesta realmente a Guatemala el LD/FT? No es solo una multa, es confianza perdida, inversión que no llega.

En Runik ayudamos a convertir sus programas PLD/FT en verdaderas herramientas estratégicas de protección y diferenciación.

#Compliance #PLDFT #Runik

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¿Septiembre 2026 suena lejano? Para preparar a tu organización ante la nueva Ley Integral de PLD/FT, el tiempo es más corto de lo que parece.

En Runik acompañamos este proceso de transformación, traduciendo requisitos técnicos en estrategias implementables.

#PLD #Runik

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El 42% de los casos de LD en instituciones financieras inician con conflictos de interés no declarados en alta dirección. La prevención empieza en la sala de juntas

Acompañamos a su Alta Gerencia en diseñar controles que protejan el cumplimiento y la estrategia de negocio.

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¿Tu entidad está preparada para la nueva ley de PLD/FT?

La actualización normativa en prevención de LD/FT representa uno de los mayores desafíos de cumplimiento del año. 📋

Los plazos no esperan. Las sanciones por incumplimiento son severas.

¿Necesita acompañamiento? Hablemos.

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No revisar listas de sanciones no es un descuido…

es un riesgo directo para tu negocio.

#Runik #Compliance #PLDFT #Sanciones