Sandra Peña

[Pérez de Acha @LuisPerezdeAcha]

Las empresas fantasma, ahora conocidas como factureras, no son un mero truco contable y fiscal. En realidad son una de las principales causas de destrucción de la Hacienda pública y de la impunidad en México.

En los últimos diez años su crecimiento ha sido exponencial, con severos impactos en la economía, la justicia y el desarrollo social, como lo explico a continuación:

1. En materia económica, los daños se ocasionan por una defraudación fiscal masiva. Al emitir facturas falsas por operaciones inexistentes, merman drásticamente los ingresos del gobierno federal. Los registros acumulados en el Servicio de Administración Tributaria [SAT] arrojan cientos de miles de millones de pesos evadidos de ISR e IVA, que terminaron en las bolsas de los factureros, en lugar de destinarse a servicios de salud, seguridad pública e infraestructura.

2. En el ámbito político y de gobierno del Estado, las empresas fantasma son los verdaderos vértices de la corrupción. Las redes como "La Estafa Maestra" o los desvíos históricos en el sector salud son emblemáticas de la manera en que, mediante operaciones simuladas, el erario federal es saqueado por las factureras. En no pocas ocasiones, los recursos obtenidos por este método se destinan al financiamiento ilegal —fuera de los reportes y controles del INE— de campañas políticas de partidos y candidatos.

3. En el sistema financiero, las factureras se utilizan para el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas, no solo de evasión fiscal y desvío de recursos públicos, sino también de narcotráfico, extorsión y, de manera destacada, huachicol fiscal. El mecanismo es el mismo: la simulación de operaciones en apariencia lícitas, sobre todo de la delincuencia organizada, utilizando prestanombres o identidades robadas para ocultar a  los verdaderos dueños del dinero (factureros). De hecho, en la actualidad puede afirmarse que la verdadera vocación de las empresas fantasma es el lavado de dinero.

4. El desafío para combatir a las factureras no es menor, pues las estructuras legales que han desarrollado son sofiscadas y trasnacionales —también utilizan empresas extranjeras—, con asesoría legal, contable y financiera de alto perfil profesional. Esto evidencia que el problema no solo existe en México, sino en otros países, de manera destacada en EE.UU.

5. Además, la persecución de las empresas fantasma tiene una deficiencia estructural: su combate se continúa articulando desde la cancha tributaria, cuando, como antes comenté, el problema es que la evasión fiscal es, si cabe decirlo, el menor de sus “negocios”. Las facultades del SAT son insuficientes y no idóneas para desarticular las estructuras de la delincuencia organizada que operan el lavado dinero proveniente de narcotráfico, extorsión y huachicol fiscal.

6. Existe otro contratiempo de carácter funcional: las actuaciones del SAT y las publicaciones de empresas fantasma (ahí llamadas EFOS), solo tienen efectos en el ámbito fiscal. Esto significa que esos listados no producen consecuencias legales directas —se consideran simples ‘indicios’— en materia de delitos de corrupción pública y lavado de dinero. 

7. Otro problema crítico es detectar en dónde termina el dinero que es lavado a través de empresas fantasma. Cada investigación periodística plantea las mismas preguntas: ¿cuándo se van a recuperar los recursos públicos que fueron desviados por empresas fantasma? y  ¿cuándo se combatirá financieramente a la delincuencia organizada?

8. Para lograr el desarrollo económico y social de México se requiere un compromiso real para combatir a las empresas fantasma, como una decisión de Estado, en la medida que se trata de operaciones realizadas por la delincuencia organizada y, en ciertos casos, se trata de operaciones identificadas por EE.UU. como organizaciones terroristas extranjeras (FTO).

[El Guarromántico @Guarromantico_]

— No te vayas a ir muy fresón el jueves a la oficina.

— YO:

[Sandra Peña @sandragph]

Tanta restricción por parte de la @FIFAcom cero ambiente futbolero en #Monterrey 😪

[Sandra Peña @sandragph]

👏👏👏 vamos por más!!!

[Noticias San Luis Potosi @slpnoticias]

COMO SIEMPRE MINTIENDO LAS PAGINUCHAS ARRASTRADAA DEL VERDE…NI UN ALMA NI UNA CASA DE CAMPAÑA ESTA HACIENDO FILA EN LA FENAPO PARA VER A KATY PERRY JAJAJA POR ESO NADIE LES CREE NADA

[Sandra Peña @sandragph]

🤞🤞✨✨

[Fernando Cevallos @FerCevallosF]

Estamos a dos semanas de la inauguración del Mundial y NO se percibe, ni se siente ambiente mundialista… Que FIFA lo haya vuelto un evento elitista con precios excesivos, la mala planeación en Ciudad de México y el poco entusiasmo que genera la selección mexicana no ayuda nada…

[Facundo Castillo @facundocj]

La delgada línea entre gritar "tengo buen gusto", a pasar al "tengo dinero y quiero que se note".

Sí, ya lo notamos don LV.

[Sandra Peña @sandragph]

@adrianm10 🤣🤣🤣🤣 das risa, solo eso

[Sandra Peña @sandragph]

@FordMX aquí tampoco dan respuesta, en su call center me dicen que ya cerraron mi caso y la camioneta sigue fallando, ya se cumplirán 6 meses así, ya será momento de acudir a la @Profeco ??

[Formula 2 @Formula2]

A FIRST WIN FOR NOEL LEON AND MEXICO 👑1️⃣🇲🇽

#F2 #CanadianGP

[Sandra Peña @sandragph]

@FordMX que pésima atención al cliente tiene esta compañía automotriz, compramos una #TerritoryFord hace más de un año, tiene un defecto de fábrica que ni siquiera ellos pueden arreglar y cero contacto con el cliente, tenemos que estar detrás de ellos😡 no compren Ford #mexico

[‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ᢉ𐭩 @scuderiavogue]

Con penalización y todo Checo volvió a darle una arrastrada al pendejo de Lawson y eso nadie se lo quita.

[Sandra Peña @sandragph]

🫢🤣 https://t.co/Xn3Nlhx4bg

[El Guarromántico @Guarromantico_]

Cuando estás durmiendo bien riko y escuchas la alarma de lunes:

[Dilo con perritos @DiloConPerritos]

El sonido de tus patitas 🐾 corriendo hacia mi, cuando llego a casa, es la mejor melodía que he escuchado…

[Sandra Peña @sandragph]

@Hcoss331600 @GxldeChaminho A mi me acaba de salir 😭😭😭 piuuuuu

[El Guarromántico @Guarromantico_]

Cuando tienes calor, pero no puedes dormir sin taparte.