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@Marianiniecheve @petrogustavo Vergonzoso su trino sin detenerse a informarse. Toda aerolínea que vuele a EUA, sin importar de qué país sea, debe atenerse también a sus regulaciones y eso incluye la lista OFAC. Si no pregúntele a AeroMéxico que ya se ganó su investigación en EUA por haber transportado a Petro.
@petrogustavo Este malparido debería estar bajo de todos yo sí quiero ver a este malparido y a toda su familia en la lista ofac gonorreas no les alcanza la mierda de vida para pagar y menos lo que se han robado
@Marianiniecheve @avianca @petrogustavo Por lo menos lea y entérese bien q es la OFAC antes de escribir tanta pendejada
@petrogustavo Es que sencillamente no le pueden vender a un narcoguerrillero que está en la lista OFAC.
美国制裁土耳其金色全球投资银行
9月4日，美国财政部宣布制裁土耳其金色全球投资银行及两家子公司，指其为伊朗革命卫队“圣城军”相关网络提供金融服务，并协助将伊朗石油收入从中国转至土耳其后兑换为现金和黄金。相关实体已被列入OFAC制裁名单。财政部称，此举属于“经济放逐行动”。
#美国财政部
@AgustinLaje SI EL DELINCUENTE APARECE EN LA LISTA OFAC, NINGUNA AEROLÍNEA LE PUEDE VENDER UN TIQUETE ?
@AurelioSuarez SI EL DELINCUENTE APARECE EN LA LISTA OFAC, NINGUNA AEROLÍNEA LE PUEDE VENDER UN TIQUETE?
@zuletalleras SI EL DELINCUENTE APARECE EN LA LISTA OFAC, NINGUNA AEROLÍNEA LE PUEDE VENDER UN TIQUETE?
SI EL DELINCUENTE APARECE EN LA LISTA OFAC, NINGUNA AEROLÍNEA LE PUEDE VENDER UN TIQUETE.
@petrogustavo Ningún banco o aerolínea le debe prestar los servicios a quien está en la lista OFAC. Aeroméxico es sancionada por su culpa.
@alpix17 @Badbonnyy @Foggiagrad Hint: non è che ci sarebbero delle sanzioni "specifiche" per il caso A/I.
C'è un rischio di sanzioni (che sono quelle elencate prima, e che troverai se cerchi bene) quando si intrattengono rapporti con soggetti inseriti in OFAC.
Vale per A/I, per Albanese, per i giudici CPI...
@Carolinatoro Guerrillero Petro por lo menos lea y estudie cómo funciona la OFAC para que pueda emitir un opinión real y cierta, eso es lo que le sucede siempre la ignorancia lo atropella
Éste baboso no sabe las consecuencias de hacer negocios con gente incluida en la lista OFAC.
@avianca obra en legalidad.
Por sus comentarios, sería muy bueno que los EEUU revisaran si tiene visa al igual que sus familiares @POTUS @SecRubio @DeputySecState 🤬🤬
Yo VOLABA en Avianca, pero ya la CANCELÉ por abelardista…
Esta empresa se POLITIZÓ, y no quiso transportar al presidente Petro 🧐
Por eso NO la volveremos a usar DOCE MILLONES 700 mil colombianos
El representante está aceptando que está o ha estado rodeado de personas que se dedican a negocios ilícitos dignos de estar en la lista OFAC. No, pues, qué orgullo. ¿Y si lo investigan?
Conozco muchas personas que estaban en esa lista y Avianca nunca les canceló un tiquete. Querían cobrarle a Petro que la cuestionó públicamente y siempre estuvo en favor de los trabajadores
@petrogustavo Payaso estás en la lista Ofac no te pueden vender. Yo si apoyo avianca y ahora viajaré más con ella.
"Do we need separate screening for every fund we distribute?"
No. One query checks 400+ sources- OFAC, OFSI, EU, UN, UAE- with ongoing re-screening and a time-stamped audit trail.
https://t.co/9C9yaUhn34
#RegTech #Compliance #RegulatoryIntelligence #SanctionsIntelligence
@LuisAlfonsoEsc @ABDELAESPRIELLA En Nariño Quieren seguir defendiendo a los socios, que importante sería vincular a estos funcionarios a la lista OFAC
Petro debe ir preparándose: lo de Avianca no va a ser lo único que le nieguen por estar en la lista OFAC.
Esto no es “discriminación” ni un capricho de una aerolínea colombiana. Es la factura de estar en la lista negra de Estados Unidos.
Qué es la OFAC, en sencillo:
Es la oficina del Tesoro de EE.UU. que pone en una lista (SDN / “lista Clinton”) a personas con las que está prohibido hacer negocios. Quien le venda un tiquete, le mueva plata o le preste un servicio puede terminar sancionado: multas enormes, corte de bancos, pérdida de acceso al dólar.
Por qué da igual que Avianca “no sea empresa de EE.UU.”:
Porque Avianca vuela a Estados Unidos, cobra en dólares, usa bancos estadounidenses y tecnología americana. El día que le den servicio a alguien de esa lista, Washington no le pregunta el pasaporte de la empresa: le cierra el grifo.
Por eso bancos, aerolíneas, aseguradoras y plataformas se apartan. No por odio político. Por supervivencia.
El tiquete fue solo el comienzo.
@XPost1A Se acabó la paz dice jajajaja. Si en el gobierno del Sr OFAC estuvimos con el terrorismo disparado.
@alejoocampog @petrogustavo No tubo qué viajar Petro a Cuba, para qué desde allá la socia bricona pudiera viajar a Suecia. Por estar en la lista Clinton hoy OFAC. Petro se encontrará varia veces con problemas cómo este.