Sin Riesgo Penal

Expertos en cumplimiento normativo (compliance)

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ACTUALIZACION REGULATORIA: aprobado el texto final del Transfer of Funds, que complementará, en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT) a la normativa sobre Criptoactivos MiCA en Europa.
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El registro central y público que el Gobierno prepara para luchar contra el blanqueo https://t.co/uxJhpXjYbv

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Alain Casanovas, KPMG España: «La transposición española de la Directiva ‘Whistleblowing’ es valiente» https://t.co/76I0uzz7HF

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El Banco Central Europeo ve desproporcionado reducir a 1.000 euros el límite de pagos en efectivo fijado en España https://t.co/QC87XpJj1F

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BBVA, sancionado con 13 millones por blanqueo en pleno caso Villarejo https://t.co/oFCOYXTWWs

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La obligación de implantar Canales de Denuncia - España es sancionada por no proteger a los denunciantes de corrupción https://t.co/iKWPLl1rjq

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La importancia de contar con controles adecuados e implantados en el Sistema de Compliance a raíz del Auto 51/2022 de la Audiencia Nacional - Molins Defensa Penal https://t.co/E97xHC5T1D

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La Audiencia Nacional vuelve a imputar a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé por el "caso Villarejo" https://t.co/CoZiA5gUzY

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Facturas alteradas y sin compliance: las bazas de Florentino para imputar a Iberdrola https://t.co/YPIjgbxOmC

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El procedimiento sancionador de la Directiva Whistleblowing y consideraciones sobre el posible contenido de la futura norma española - Molins Defensa Penal https://t.co/NwqDECkqPF

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La protección de los denunciantes de la corrupción, ¿para cuándo? - HayDerecho https://t.co/PbDG5YhDql

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El TS confirma una multa a Banco Santander por incumplir el Código de Buenas Prácticas | Iberley https://t.co/GovRfBntY1

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Fiscalía Europea accederá a las bases de datos del Punto Neutro Judicial https://t.co/Wy7MIOHVDS

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El uso del data mining en los programas de compliance para evitar la corrupción https://t.co/eGPs5eXgTk

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La necesidad de Compliance en el ámbito agrícola. La Guardia Civil finaliza la operación MIZU II con 133 personas detenidas e investigadas por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.533 infraestructuras ilegales https://t.co/5rdgfYJyjF

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El Tribunal Supremo confirma la sanción a una empresa que concedió un microcrédito online a una persona que suplantó la identidad de un tercero | CiberDerecho | LawAndTrends https://t.co/pa1X9DoqNj

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La aportación del modelo de prevención de delitos. Consideraciones generales y el caso ABENGOA https://t.co/9ut1ulbxGI

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SIC2021: Evolución de compliance y periciales en sala judicial https://t.co/eu1tRH0d56

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Delito contra la administración pública: malversación de caudales públicos | Penal | LawAndTrends https://t.co/ilNtNdmC9a

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¿Es necesario un Compliance Officer en el Sector Público? https://t.co/q9lHIqpHmE