ACTUALIZACION REGULATORIA: aprobado el texto final del Transfer of Funds, que complementará, en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT) a la normativa sobre Criptoactivos MiCA en Europa.
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La importancia de contar con controles adecuados e implantados en el Sistema de Compliance a raíz del Auto 51/2022 de la Audiencia Nacional - Molins Defensa Penal https://t.co/E97xHC5T1D
El procedimiento sancionador de la Directiva Whistleblowing y consideraciones sobre el posible contenido de la futura norma española - Molins Defensa Penal https://t.co/NwqDECkqPF
La necesidad de Compliance en el ámbito agrícola. La Guardia Civil finaliza la operación MIZU II con 133 personas detenidas e investigadas por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.533 infraestructuras ilegales https://t.co/5rdgfYJyjF
El Tribunal Supremo confirma la sanción a una empresa que concedió un microcrédito online a una persona que suplantó la identidad de un tercero | CiberDerecho | LawAndTrends https://t.co/pa1X9DoqNj