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[🍒Cherrycoco @cherrycoco_6468]

거래소 자금출처 소명 준비 / 거래내역 어디서 받는지 정리 (2026년 8월)

생각보다 개인 DM이나 댓글로 문의주신 분들이 많아서 정리해드립니다. 업비트 말고도 빗썸, 바이낸스, 케이뱅크가 정지되신 케이스가 다양하게 있어서 놀랐네요.

이건 저의 경우인거고, 각자 사정이 다를 수 있으니 필요하신 자료가 다를 수 있어요. 아무쪼록 빠르게 자료 정리해서 넘겨야 코인변동성 손해가 적을테니 공유해봅니다.

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시작 전에 세 가지 체크

1) 제출은 PDF·이미지만
엑셀로 다 정리해놓고 마지막에 첨부하려다 접수가 안 돼서 전부 다시 변환했습니다.
처음부터 PDF 전제로 모으시길 추천

2) 파일 암호는 복사해도 안 풀림
암호 걸린 파일을 복사·붙여넣기 하면 암호가 그대로 따라가네요. 다른 이름으로 저장해서 쓰기

3) 해외 거래소는 시간대가 다름
바이낸스는 계정 설정을 따라가고 파일명에 표기돼요. OKX는 UTC라 한국시간 +9시간.
분명히 있는 기록도 시간대가 달라서 은근 찾기 힘듬..

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국내 거래소
1. 업비트

- 고객센터 → 증명서 발급 → 거래내역서 발급 신청
메일로 PDF 옴 (최대 24시간)
- 비밀번호는 개인 - 생년월일 8자리, 법인 - 사업자등록번호
- 휴대폰 기기 내 투자내역 → 거래내역 화면이나 입출금 내역에는 다운로드 버튼 못찾음
- PDF 파일 내 거래유형, 거래일자, 자산명, 거래수량, 정산금액, 수수료, 지갑주소 정보까지만 나옴
- 코인 입금 건에는 보낸 주소와 TxID가 안 나옵니다
→ 어디서 왔는지는 보낸 쪽 거래소의 출금내역으로만 확인됩니다
- 개별 입금 건 TxID는 입출금 → 입출금내역 → 코인 입금 → 해당 건 클릭
- 잔고증명서도 같은 메뉴에서 신청됩니다

2. 빗썸
- 모바일 → 고객센터 → 발급센터 → 거래내역 확인서
- 거래일시, 자산명, 거래수량, 정산 금액, 잔고, 통화별 잔고, 비고까지 나옴
(예치금 이용료, 어디서 온 지갑인지 / 거래소 등)
- 발급 기간은 7일 / 30일 / 180일 / 1년 중에 고르거나 날짜를 직접 지정
- 1년 넘는 기간은 한 번에 안 됩니다. 1년씩 나눠서 신청하세요
- 자산 → 거래내역 화면의 엑셀 아이콘으로도 받아지는데
이건 직인 없는 참고용입니다. 제출용은 위의 발급센터 쪽

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해외 거래소
3. 바이낸스 (Binance)
- Wallet(자산) → History → 우측 상단 내려받기 화살표 클릭
→ Export Deposit History
→ Export Withdrawal History
둘 다 받기
- 날짜, 코인, 체인, 수량, 수수료, 주소, 트잭(TxID)까지 나옴
- Coin은 반드시 All. 특정 코인만 걸면 나머지가 통째로 빠집니다
- 매매내역은 따로 : Orders → Spot Order → Trade History → Export

4. OKX
- Assets → Order Center → Funding history → Download

5. MEXC
- 입출금 : Wallet → Funding history → Deposit / Withdrawal → Download
- 매매 : Help Center → Account Data Export → Spot

- 컨버트(즉시 교환)는 별도 메뉴입니다 ★ 이게 빡침 ★
Orders → Convert Orders
Convert로 산 코인은 스팟 주문내역에 안 나옴.......
매수 기록이 0건인데 잔고가?? 한참 헤맸습니다..
내보내기 버튼이 없어서 저는 화면 캡처로 증빙했습니다

- 조회가 가능한 날짜가 한정되어 있었어요
오래된 계정이면 지금 받아두시길 추천..
- 출금 파일에 본인이 적어둔 메모가 그대로 남아있습니다
나중에 이 돈이 뭐더라 되짚을 때 이게 제일 도움됐어요
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은행 · 증권

6. 케이뱅크
- 앱 → 홈에서 계좌 잔액 터치 → 관리 → 입출금내역 내보내기
→ 기간 직접입력 → 이메일 입력
- PC 인터넷뱅킹은 2023년 3월에 종료됐습니다. 앱 전용
- 직인 있는 서류는 앱 → 전체 → 고객센터 → 증명서 발급

7. 토스뱅크
- 토스 앱 → 전체 → 토스뱅크 통장 → 거래내역 → 내역 내보내기
- 상대 기관과 계좌번호가 같이 나와서 대조 굿

8. 토스증권
- 토스 앱 → 전체 → 토스증권 → 거래내역서 발급
- 이체입금(토스뱅크)처럼 상대 기관까지 적혀서 굿

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환율 · 코인 시가 (원화로 환산할 때)

9. 서울외국환중개 / 매매기준율
- https://t.co/BePhsz8D90 → 환율 조회 → 기간별 매매기준율
통화 USD, 시작일, 종료일 → 조회
- 날짜를 하나씩 검색 노. 기간 조회 페이지 있음
젠장 이걸 모르고 하나씩 찾다가 시간을 엄청 버렸습니다
- 주말·공휴일은 고시가 없습니다
그날 거래가 있었으면 직전 영업일 환율을 쓰고, 어느 날짜 값인지 옆에 적어서 제출했습니다.
- 표가 드래그 복사가 안 되는듯. 화면 캡처해서 이미지로 사용함
(★여기도 빡침. 최소 한달 이상을 증명해야 하는데.. 나중에는 캡쳐 여러번 해서 AI주고 표로 만들어주니 빠르게 정리가능. 다른 분들도 제발 시간 버리지 마세요..)

10. CoinGecko 특정일 코인 시세
- 코인 검색 → Historical Data 탭 → 그날 종가(Close), USD 기준
- 기본 20일치만 보입니다. 맨 아래 Show More를 여러 번 눌러야 과거가 나와요
- 상장 전이거나 DEX에서만 거래되던 토큰은 값이 아예 없습니다
저는 실제 매도 체결가나 당시 DEX 화면 캡처로 대신했어요

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11. 홈택스 (사업자인 경우)
다행히 7월에 부가세 신고를 해놓은 상태라 증명이 쉬웠습니다.

- 부가가치세 신고서
세금신고 → 전자신고 결과 조회 → 세목: 부가가치세 → 접수번호 클릭
메뉴명이 개편으로 바뀌니 전자신고 결과 조회를 키워드로 찾으세요
- 납부서와 신고서는 다릅니다
납부서엔 낼 세금 금액만 있고 매출액이 없어요.
저는 처음에 납부서를 받아서 소득 증명이 안 됐습니다
- 소득금액증명·납세증명서 등은 국세증명 메뉴에서 즉시발급

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제출할 때

- 업비트 기준
고객센터 → 1:1 문의하기 → 일반 → 자금 출처 확인

- 제 경우 제한이 이랬습니다
이미지 또는 PDF만 (엑셀·CSV는 업로드가 안 됐어요)
첨부 10개, 개당 10MB, 파일 암호는 전부 풀어서
- 개인정보는 가리고 올려달라고 하셨습니다
- 개수 제한이 빡빡해요 (전 총 144페이지...)
같은 기관 자료는 한 PDF로 합치고, 표지에 목차랑 페이지 수를 적어두면 보는 쪽도 편합니다
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소명 끝나고 나서 앞으로 해야 할 것
소명이 끝났다고 자료를 지우면 안 될듯.

1) 지금 당장 받은 자료 그대로 백업해두기
거래소 조회 한도(6개월, 90일, 540일)는 지나면 손쓸 수가...?!
정리하면서 만든 PDF 말고 원본 엑셀·CSV도 같이 보관 추천드려요

2) 분기마다 받아두는 습관
3개월에 한 번씩 거래소 입출금내역과 은행 거래내역을 받아두면 나중에 이 고생을 안 할것 같습니다. 에어드랍 세금 제출하면서 저장한 자료들이 제일 크게 도움 되었습니다.

3) 올해 12월 31일 전후 이건 놓치면 되돌릴 수 없을듯
2027년부터 가상자산 소득이 과세되는데,
시행 전부터 갖고 있던 물량의 취득가액은
"실제 취득가액과 2026년 12월 31일 시가 중 큰 금액"으로 봅니다. 입증을 못 하면 불리하게 잡혀요!!!

받아둘 것
- 거래소별 전 기간 매매내역
- 12월 31일 기준 보유수량 (잔고 화면 캡처 + 자산 내보내기)
거래소가 조회기간을 줄이거나 서비스를 접으면 그땐 방법이 없을 것 같아요.

4) 출금할 때 메모 한 줄
MEXC나 바낸은 메모가 파일에 그대로 남아서 제일 유용했어요.
예를 들면 누구 빌려줌/ 예치이자 / 개인지갑 이름 등등

5) 사업자라면 코인으로 받은 건 세무사와 먼저 정리
받은 코인이 "투자로 산 것"인지 "일한 대가로 받은 것"인지에 따라 세금 처리가 완전히 달라요.
받은 날짜, 수량, 그날 시가, 그날 환율을 표로 만들어두면 이야기가 훨씬 빨라요.
구체적인 판단은 꼭 세무사와 상의하세요.

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각 기관의 메뉴 이름은 수시로 바뀔 수도 있어요
경로가 다르면 핵심어(내보내기, Export, Funding, 발급, 증명서)로 찾아보세요.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

[soulofox @soulofox]

@Peaqasso @WendlerTill @peaq criminals' side accounts

[soulofox @soulofox]

@EFareBACK @WendlerTill @Alphacryptome @aixbt_agent It seems you still don't fully grasp the situation. These are criminals extorted massive profits by exploiting staking rewards to more than double the token supply that was supposed to be locked up. For these criminals, the Krest rug pull wasn't a coincidence it was inevitable.

[soulofox @soulofox]

@ath_sui https://t.co/feF9XIwOyx

[ZachXBT @zachxbt]

3/ After the Scott Melker incident someone close to the team at Moonrock & Blockfyre messaged me about the firm and all that went on.

Let’s dive into two of the projects ($POLK & $PMON) incubated by Moon Rock Capital a bit deeper to see if they did set the “standard”.

[soulofox @soulofox]

@Alphacryptome @WendlerTill @peaqnetwork @peaq It seems you still don't fully grasp the situation. These are criminals extorted massive profits by exploiting staking rewards to more than double the token supply that was supposed to be locked up. For these criminals, the Krest rug pull wasn't a coincidence it was inevitable.

[soulofox @soulofox]

@Haezl_Crypto 그리고 한국인이라 더욱더 peaq가 어떤짓을 했는지 열심히 홍보중이니깐 업비트 상장으로 유동성엑시트 할려는 개짓좀 하지마세요. 독일 범죄자들한테 돈 빨리지마세요

[soulofox @soulofox]

@Haezl_Crypto The VCs have amassed astronomical gains just from interest on tokens that should have been locked up. They can heavily promote themselves in Korea to force an Upbit listing, but they’ve already been stigmatized ever since the $krest rug pull.

[soulofox @soulofox]

@Cryptofetch101 @MoonrockCapital Peaq ecosystem is entirely propped up by massive grants from Peaq itself. just throwing money around to churn out projects like memecoins on a layer nobody is actually going to use. with 200followers are insiders. like Woon Robotmoney will just keep printing more and more tokens

[soulofox @soulofox]

$deus is already massively overvalued and inflated way beyond its book value. Worse, @MoonrockCapital for rugs and never making a profit—are holding heavy bags. Don't be their exit liquidity. Like $peaq, they’ll mint more coins so only insiders profit. $krest

[soulofox @soulofox]

@MoonrockCapital https://t.co/feF9XIwOyx

[ZachXBT @zachxbt]

3/ After the Scott Melker incident someone close to the team at Moonrock & Blockfyre messaged me about the firm and all that went on.

Let’s dive into two of the projects ($POLK & $PMON) incubated by Moon Rock Capital a bit deeper to see if they did set the “standard”.

[soulofox @soulofox]

Thanks to you exit liquidity
$deus @xmaquina

You’ve simply been added to another peaq meaningless projects.

Congratulations on funding the insiders salaries
https://t.co/feF9XIwOyx

[ZachXBT @zachxbt]

3/ After the Scott Melker incident someone close to the team at Moonrock & Blockfyre messaged me about the firm and all that went on.

Let’s dive into two of the projects ($POLK & $PMON) incubated by Moon Rock Capital a bit deeper to see if they did set the “standard”.

[soulofox @soulofox]

@aeiou_king Getting involved with this scammer will not end well. Be careful. They're a VC who has never actually made any money—just a smooth talker using others as exit liquidity. https://t.co/feF9XIwOyx

[ZachXBT @zachxbt]

3/ After the Scott Melker incident someone close to the team at Moonrock & Blockfyre messaged me about the firm and all that went on.

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[soulofox @soulofox]

@DeFimorphosis 간단한 이유가 있습니다. 빗썸은 장부거래소입니다. 불과 몇달전 btc를 허위로 찍어내다 현재 영업정지당한 상태라 돈을 벌어야하는데 작은 시총의 알트를 가지고 놀뿐입니다. 그레이스케일이 미는 geod로 가세요. Peaq는 프로젝트 인척 하는 스캠입니다 https://t.co/feF9XIwOyx

[ZachXBT @zachxbt]

3/ After the Scott Melker incident someone close to the team at Moonrock & Blockfyre messaged me about the firm and all that went on.

Let’s dive into two of the projects ($POLK & $PMON) incubated by Moon Rock Capital a bit deeper to see if they did set the “standard”.

[soulofox @soulofox]

@Wajahat @infinex @Collector_Crypt @peaq @sjdedic Don't trust him. He's someone who's never made money and just uses crypto as a liquid outlet.

https://t.co/feF9XIwOyx

[ZachXBT @zachxbt]

3/ After the Scott Melker incident someone close to the team at Moonrock & Blockfyre messaged me about the firm and all that went on.

Let’s dive into two of the projects ($POLK & $PMON) incubated by Moon Rock Capital a bit deeper to see if they did set the “standard”.

[soulofox @soulofox]

@DoctorShamail @peaq @JunoAgent @zhcinstitute @DualMintRWA @RobotMoneyAgent Don't forget, the reason why peaq doesn't go up is because these scammers just pack the coins and sell them all.https://t.co/feF9XIwOyx

[ZachXBT @zachxbt]

3/ After the Scott Melker incident someone close to the team at Moonrock & Blockfyre messaged me about the firm and all that went on.

Let’s dive into two of the projects ($POLK & $PMON) incubated by Moon Rock Capital a bit deeper to see if they did set the “standard”.

[soulofox @soulofox]

@realDonaldTrump please hold @sjdedic and @MoonrockCapital accountable at the national level for using crypto as their personal exit liquidity. They’ve forgotten their own actions and are now busy blaming others. These bad actors must be punished. https://t.co/feF9XIwOyx

[ZachXBT @zachxbt]

3/ After the Scott Melker incident someone close to the team at Moonrock & Blockfyre messaged me about the firm and all that went on.

Let’s dive into two of the projects ($POLK & $PMON) incubated by Moon Rock Capital a bit deeper to see if they did set the “standard”.

[soulofox @soulofox]

@TakElSayed @DeFiDecoder_ like these are running wild just to steal your money

They spend 24 hours a day researching how to turn your hard-earned cash into literal sh*t
Don't let yourself become their exit liquidity.
peaq has failed it is useless and lacks any real technology

[soulofox @soulofox]

Thanks to you exit liquidity

You’ve simply been added to another peaq meaningless DePIN projects. This is a team can’t even build a proper website talking about AI? no chatbot $WOON is just a legal facade used to wrap it all up.

Congratulations on funding the insiders salaries