3/ Scandinavian organised crime has deep & historic roots in the City of London & in the UK financial system. #Dagbladet, as part of its investigations, has encountered the #FoxtrotNetwork & #Uppsala Mafia as well as the #Kinahan drug lords. Its investigations are ongoing …
2/ So far we’ve looked at the #Safehands scandal & the notorious double act of @theFCA auth. broker/DFM #TJMPartnership & #CarltonJames. Norwegian newspaper #Dagblaget has looked at the alleged links between #CarltonJames’s funds & a notorious Norwegian ex-con.
@ArmitageJim@premnsikka 1/ Dagbladet: #Safehands scandal - Kim Sharp thought she was paying for her own funeral, but was instead allegedly tricked. Her money, along with 46,000 other victims’ moved through funds in tax havens. Norwegian ex-con ‘Thomas Stray’ is connected to one of these funds (NOR - https://t.co/5SaB3CzKRA).
Ganske på trynet men ikke overraskende - Pimenta, Alfie & Co. kjørte fullt advokatkjør mot denne:
https://t.co/oBGdaI5WQV
(Ref https://t.co/GCH6oiGlfp)
Christy Kinahan, en av verdens største narkohandlere.
En bedrageridømt barnebokforfatter.
En norsk finanskjendis.
En tur til Zimbabwe - og et visittkort.
https://t.co/uzNbB2j228
🎆 NEW: Sheikh Jassim’s lawyers have written to Manchester United to demand they cease a pattern of “misleading” & “defamatory statements” after Sir Jim Ratcliffe joked he did not exist & club’s SEC filing implied Qatar bid didn’t produce proof of funds https://t.co/EHHlzMTUay
Den mystiske finansmannen Luka Murati ble pekt ut som nøkkelperson i en av fjorårets mest omtalte Økokrim-saker. Nå snakker han ut i Dagbladet. https://t.co/2twISTBxVP
En kikk på Mohamed Salahs finanser - han har så han klarer seg - og et triks som kan brukes hvis du f.eks planlegger karriereslutt i Saudi.
https://t.co/rUKxhxvluW
5 millioner skattekroner årlig bruker vi på denne moskeen. Leverer ikke regnskap, driver reisebyrå, kjøpt eiendom for 60 mill+ finansiert fra Kuwait og Qatar. 🤦♂️💸
https://t.co/Sjm2Uxwy46
«Greven» antas å være en av lederne i det beryktede Foxtrot-nettverket. Som står bak drap, narkosalg og bombeangrep. Hvor lang er veien til ham - fra norske millionærer? Og fra Kinahan-kartellet i Dubai?
#kinahan#foxtrot
https://t.co/pWSLLhCGxM
@ArmitageJim@premnsikka 1/ #Kinahan cartel: Norwegian paper #Dagbladet ‘follows the money’ back from Dubai - as usual, all roads lead to Londonski - historic stomping ground of (like many of its ilk) the ‘Uppsala mafia’ (the subject of a future expose) - https://t.co/afJ1TwjPUO.
Et av verdens største narkokarteller. Finansmenn i Norge og Sverige. En suite i Dubai og en Lamborghini i London. Og en stemme i telefonen som ba oss forsvinne fra UK.
#kinahan#kinahancartel https://t.co/k7zH1YxpSl
Graving i Luxembourg, Cayman-øyene, Guernsey - og i @OfficialFPL - viser at Erling Braut Haaland er en av Premier League-stjernene som har opprettet selskap i skatteparadis. Stjernene advares nå av britiske skattemyndigheter.
https://t.co/MFaJhEPEEi
Mannen som tidligere het Thomas Øye bekrefter at han kjenner til den antatte lederen av Europas største narkoliga gjennom «delt kontorbruk».
Søndagskrim fra Dubai:
#kinahan#danielkinahan https://t.co/8nMXcRjOw9