DETIENEN A UNA FUNCIONARIA DE KICILLOF POR UN LAVADO DE $27 MIL MILLONES USANDO DATOS BIOMÉTRICOS DE EX PRESOS
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La fiscal Betina Lacki ordenó detener a Albertina Mangini, acusada de integrar una organización que habría utilizado datos biométricos de personas vulnerables y ex presos para abrir billeteras virtuales y lavar dinero. La investigación reconstruyó un circuito financiero de unos $27.000 millones y detectó conexiones con la causa Sur Finanzas.
Datos biométricos y cuentas falsas
Según la hipótesis fiscal, Mangini habría aprovechado sus tareas en una oficina de enlace del Patronato de Liberados para captar personas vulnerables. Les ofrecían $80.000 a cambio de sus datos personales, fotografías y un escaneo del ojo. Con esa información habrían abierto cuentas en Ualá, Mercado Pago y PayPal para utilizarlas como “mulas financieras”.
Un circuito de $27 mil millones
La investigación apunta también a Ignacio Leonel Marchioni, quien está imputado junto a Mangini y otras cuatro personas por estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Un informe sobre su actividad en HAZ PAGOS detectó créditos y débitos por un flujo bruto de $27.149 millones. La fiscalía sospecha que el dinero provenía del juego clandestino y era fragmentado entre numerosas cuentas para dificultar su seguimiento.
La conexión con Sur Finanzas
Marchioni también está imputado en la investigación sobre Sur Finanzas, donde tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes. En esa causa se analizan movimientos por unos $87.000 millones a través de billeteras vinculadas a Sur Finanzas y QBIT Capitals. La Justicia deberá determinar si se trata de dos estructuras independientes que utilizaron al mismo operador o si existe un circuito financiero que conecta ambas investigaciones.
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👀 Atención al detalle en la definición de Merentiel: patea la pelota contra el césped a propósito para que se levante y pase por encima del arquero. Magistral.