Xavier Montesdeoca

Managing Partner at MONTSA Immigration Law & Global Mobility | Corporate Lawyer | Only GMS® en Ecuador | Master Inter. Business Law & Project Management

[Patricia Segarra F @patriciasegarra]

RT, por favor 👇

[Montsaimmigration @Montsaimmigrat]

Compromiso con los más altos estándares internacionales

Xavier Montesdeoca, Managing Partner, es miembro de la American Immigration Lawyers Association (AILA), la organización líder en derecho migratorio a nivel mundial, que reúne a más de 15.000 profesionales en 70+ países.

[Montsaimmigration @Montsaimmigrat]

🏆 RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 🌍

La revista Borderless ha publicado su Top 10 Ranking, destacando a Xavier Montesdeoca entre los abogados más prestigiosos del mundo. 🎖️

[MARIANO SARDANS - 🇺🇲🇺🇾🇦🇷 @marianosardans]

OBLIGATORIO PARA TODOS LOS DUEÑOS DE SOCIEDADES ESTADOUNIDENSES –LLC, CORP y LP-

Como muchos de Uds ya saben, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), agencia del Departamento del Tesoro de los EE.UU., ha implementado la Ley de Transparencia Corporativa, creando así un registro de beneficiarios reales y personas controladoras de entidades legales de este país.

El objetivo de la norma, entre otros, es restringir el uso de estructuras corporativas, como empresas ficticias y de fachada, para cometer posibles delitos a través del sistema financiero de los EE.UU.

El registro lo debe realizar el 99,9999% de quienes tienen sociedades en los EE.UU.. De nuevo, tanto sean CORPs, LLCs o LPs

Aclaraciones y recomendaciones:

- El informe no es "ciencia misilística", con lo cual cualquier profesional razonable les va a cobrar un honorario acorde.

- No esperen a último momento.

- Háganlo sí o sí (no jueguen con 🔥).

- No hay riesgo de pérdida de confidencialidad.

Respecto a estos dos últimos puntos:

“La falta intencionada de informar o el intento de proporcionar información y/o documentación falsa o fraudulenta sobre la propiedad beneficiaria, pueden dar lugar a sanciones civiles o penales, incluyendo sanciones civiles de hasta u$s500 por cada día que continúe la violación, o sanciones penales que incluyen prisión por hasta dos años y/o una multa de hasta $10,000. Los funcionarios de una entidad que no presente el informe pueden ser responsables por ese incumplimiento”.

“La información de beneficiarios efectivos reportada a FinCEN se almacenará en una base de datos segura y no pública utilizando métodos y controles rigurosos de seguridad de la información, típicamente utilizados en el gobierno federal para proteger sistemas de información no clasificados pero sensibles a los más altos niveles de seguridad”.

Espero les sirva.

#EstructuraciónPatrimonial

[Montsaimmigration @Montsaimmigrat]

Explora nuevos horizontes en movilidad global con MONTSA IMMIGRATION LAW, la distinguida firma boutique de Ecuador con acreditación internacional. Aprovecha la oportunidad de recibir asesoramiento de expertos reconocidos por WERC y el IMC y lleva tu carrera a un nivel global.

[Xavier Montesdeoca @xmontsa]

@svillarreal72 porfa su contacto inbox para materializar un proyecto.

[Xavier Montesdeoca @xmontsa]

⚖️❗️Comunicado & Notificación a Clientes⚖️❗️

[Dentons Paz Horowitz @Dentons_PH]

Conoce más sobre la #VisaNómada, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo, en nuestro último #insight desarrollado por Xavier Montesdeoca @xmontsa, Director Legal en #DentonsPazHorowitz

Léelo aquí: https://t.co/BhIxiKn19u

[Xavier Montesdeoca @xmontsa]

Excelente análisis de mi buen amigo @gonzalomunozh

[Gonzalo Muñoz @gonzalomunozh]

Abro 🧵 Se ha suscitado un interesante debate respecto al alcance del art 130 numeral 2 de la Constitución, en el sentido de que una vez activado el procedimiento de destitución del Presidente por la Asamblea, éste no puede volver a ser ejercido, así no se logren los votos.

[Esteban Ortiz @EstebanOrtizMD]

La velocidad de contagio en Quito es más alta que el promedio nacional, las muertes han subido y los casos “erráticos” de la semana anterior hoy son una realidad ! Pasamos de 1000 contagios por semana a 8000 !
En medio del caos, traten de cuidarse !

[Felipe Rodríguez Moreno @FRM87]

Hilo jurídico:

LA PREGUNTA: ¿Las lesiones causadas tras un correcto uso progresivo de la fuerza para repeler agresiones en protestas violentas acarrean responsabilidad penal a los policías?

LA RESPUESTA: NO, gracias a la figura que se denomina "auto-puesta en peligro". 👇🏻

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[Xavier Montesdeoca @xmontsa]

@luisnapoquiroz @Polificcion 🤡 para los fines pertinentes !

[Xavier Montesdeoca @xmontsa]

@ffernandez82 @Polificcion Más irresponsable es que la gente venga a joder, a destruir y a quitar La Paz en ciudades donde ni viven!

Una cosa es la protesta pacífica, otro muy distinto la protesta que violenta el derecho de libre tránsito del resto de ciudadanos.

[Xavier Montesdeoca @xmontsa]

@_AlfredoCuadros Lo grave de ese decreto no era únicamente eso, sino cadena nacional indefinida !!!

[Xavier Montesdeoca @xmontsa]

Reunión del Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional liderada por el Brig. (SP) William Birkett como Director General de la @DGAC_Ecuador con diversos delegados del sector privado y público con miras a mejorar los procesos de Inadmisión @DentonsPh

[Xavier Montesdeoca @xmontsa]

@jcdonosob Capaz lo ideal sería consultarle cuál es su opinión o política de vestimenta, en que escenarios, online etc. Muchas cosas e incluso la mentalidad cambio después de la pandemia. Ahora lógicamente hay ocasiones y lugares. Como dice mi madre no solo hay que ser sino parecer.🤪

[Juan F Chediak @Jfchediak]

Como cuando te recuerdan de dónde vienes y de lo que fuiste parte…..y te quedas sin palabras.

[Xavier Montesdeoca @xmontsa]

@TelmoMolina Felicitaciones al abogado que lo redactó (seguramente en usa) , el prever esos escenarios posibles presentes y futuros inciertos en material contractual es lo que blinda al cliente de una forma que no se admite duda. En latam debemos ir por ese camino en temas de contratos.

[Ministerio de Gobierno Ecuador @MinGobiernoEc]

¡Ayúdanos a encontrarlo!
Luis Ruiz fue visto por última vez el 14 de diciembre de 2015, en Cutuglagua, Quito (Pichincha).
➡️ https://t.co/hGVw6cxLfa
Si tienes información, comunícate al 1800 DELITO (335486).
#DesaparecidosEcuador

[Dentons Paz Horowitz @Dentons_PH]

Estamos felices de anunciar que nuestra Directora Legal @leyresuarez ha sido reconocida por @thelegal500 2022 como Rising Star en el área de #ResolucióndeConflictos.
¡Felicitaciones!

#latinamerica #lawyers #rankings #DentonsPazHorowitz #Ecuador #legal