CONFIRMAN QUE LA JUSTICIA DE EE.UU. INVESTIGA GIROS SOSPECHOSOS DE LA AFA QUE PODRÍAN SER ENCUADRADOS COMO LAVADO, EVASIÓN O FRAUDE BANCARIO
Lectura rápida
El empresario Guillermo Tofoni confirmó que el FBI y tres fiscales estadounidenses llevan adelante una investigación preliminar sobre los movimientos financieros entre la AFA y TourProdEnter, una empresa radicada en Miami y dirigida por Javier Faroni. “Sí existe una investigación que es confidencial”, afirmó en TN.
Las posibles figuras penales
Las operaciones podrían encuadrarse como lavado de dinero, evasión fiscal o fraude bancario, de acuerdo con una especialista. Tofoni evitó confirmar si declaró como testigo, pero aseguró que la documentación obtenida en Estados Unidos permite reconstruir “día, hora y recorrido” de las transferencias.
El presunto desvío
La pesquisa se originó a partir del presunto desvío de unos 40 millones de dólares de los más de 300 millones recaudados por TourProdEnter. Adidas y otros patrocinadores de la Selección Argentina depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase Bank y Citibank. Luego, unos 40 millones de dólares habrían sido desviados hacia sociedades vinculadas como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
Quiénes podrían quedar involucrados
Especialistas sostienen que Claudio Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni podrían quedar expuestos a una eventual acusación si se demuestra que conocían las maniobras y que existió un propósito ilícito. “Los investigados no son automáticamente culpables”, aclaró el consultor Norberto Spangaro, quien señaló que Erika Gillette, titular formal de TourProdEnter, podría afrontar el mayor peso de una acusación.
El antecedente del FIFAgate
La intervención estadounidense se explica por el uso de bancos, cuentas y sociedades registradas en ese país. Los expertos comparan el caso con el FIFAgate, en el que la Justicia de Estados Unidos investigó hechos ocurridos en el exterior porque los pagos atravesaron su sistema financiero.
(+) en Clarín: https://t.co/gHLzD33SqD
Foto: El Chiqui Tapia consulta su celular durante el partido de Argentina Vs Egipto.