Ley antilavado

Expertos en prevención de lavado de dinero - LFPIORPI. Te asesoramos para cumplir las obligaciones de PLD y evitar sanciones. Alejandro Ponce Rivera y Chavez.

[Ley antilavado @ActVulnerables]

El #SAT ha impuesto multas millonarias a través de las Visitas de Verificación que practica para comprobar el cumplimiento de la #LFPIORPI Sin embargo, esto se puede evitar si atendemos correctamente las visitas.
Invitamos a los #NotariosPublicos el 19 de marzo al curso en línea

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@JoseMarioMX 1. La actividad vulnerable de desarrollo inmobiliario no es nueva. Tan no es nueva, que la reforma al Reglamento indica que los avisos se deben enviar usando el formato que está vigente desde el 2017.

2. La acumulación de operaciones no es nueva. Sólo generaron más confusión.

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@JoseMarioMX ¿¿Todo eso gracias a la reforma al Reglamento de la LFPIORPI??

Lic, le recomiendo estudiar bien un tema antes de publicar sobre el.

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Oye @SATMX, una sugerencia, deberían mejorar la atención en las Oficialías de partes.
En la de la ADR de Puebla “1” tienen cerradas las ventanillas y no sabe uno si están atendiendo o no.
La fila de personas sigue creciendo y el personal del SAT ni sus luces.

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Webinar gratuito: Iniciativa de reforma a la #LFPIORPI.

Te invitamos hoy 27 de noviembre a las 10:00 am

Regístrate en https://t.co/hogJ0uXDdV

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@SATMX Será que hay 9 mil personas que no están presentando sus Avisos?
Interesante!

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¿Realmente contiene un beneficio el Art. 55 de la LFPIORPI?
https://t.co/wLbusf2cPt

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Webinar gratuito “Multas que puede poner el SAT en una visita de verificación de Actividades Vulnerables”.
#LFPIORPI

6 de diciembre de 2023
10:00 am (hora del centro de México)
Por Teams

Regístrate en: https://t.co/3eqznBaAxk

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*Conoce los errores más comunes al atender a una Visita de Verificación del SAT a quienes realizan Actividades Vulnerables*.

Webinar gratuito, miércoles 25 de octubre del 2023 a las 10 AM, tiempo del centro de México.

Aparta tu lugar aquí: https://t.co/CHj0piI9ph

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🔺Riesgos en las Visitas de Verificación del SAT a Actividades Vulnerables de la #LFPIORPI🔻

Webinar gratuito miércoles 18 de octubre a las 10:00 am

Para realizar su inscripción, aquí: https://t.co/CeXyqIiWTM

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Si realizas #ActividadesVulnerables de la #LFPIORPI debes saber cómo estar preparado para recibir y atender correctamente una visita de verificación del SAT.
Recuerda que las multas pueden ser de millones de pesos.

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En este video se habla del perfil, funciones y características de un Encargado de Cumplimiento de Actividades Vulnerables #LFPIORPI

https://t.co/fzr6lfQOxT

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Quienes realizan Actividades Vulnerables deben enviar un Aviso en 24 Horas cuando realicen una operación con un cliente que está bajo proceso de investigación.

Si @SNietoCastillo fuera cliente de una actividad vulnerable, lo deben reportar en 24 Hrs
https://t.co/xnut0rFwRF

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El @SATMX tiene facultades para supervisar el cumplimiento de la #LFPIORPI a través de Visitas de Verificación a quienes realizan #ActividadesVulnerables: venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte, préstamos, notarios y corredores públicos, arrendamiento, donativos, etc

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Se delegan facultades en servidores públicos del SAT, en materia de la #LFPIORPI

Acuerdo publicado en el DOF 04/05/2023

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En la compraventa de #inmuebles está prohibido pagar en efectivo más de 8025 UMA #compliance #LFPIORPI https://t.co/ShYVusfXey

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La construcción y venta de inmuebles es catalogada como #ActividadVulnerable en la #LFPIORPI
Quiénes la realizan deben reportar las operaciones a la UIF https://t.co/C1YRDJ7iQL

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Los esperamos hoy 22/02/2023 en este webinar gratuito en el que hablaremos de Desarrollo Inmobiliario como #ActividadVulnerable de la #LFPIORPI

[PreveNet @PreveNetMexico]

Miércoles 22 de febrero 10 AM WEBINAR SIN COSTO, Actividad vulnerable de #DesarrolloInmobiliario

Aparta tu lugar aquí 👇👇 https://t.co/xdaDkyWjzN

[email protected]
Teléfono: 55 5264 3146

#PreveNet, Cumple con la #LeyAntilavado de Dinero de forma fácil, rápida y segura

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Guía para un Enfoque Basado en Riesgos #EBR para profesionales legales, conforme a las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI.
https://t.co/CagW0miQMa

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En este webinar hablamos de las #ActividadesVulnerables de Construcción y venta de inmuebles, desarrollo inmobiliario e intermediación inmobiliaria.
https://t.co/3t54dvV26b