Angélica Ruiz

Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP, Contador Público Certificado, Abogada, especialista en PLD y PT.

[UNODC México @UNODCmexico]

La corresponsabilidad entre sectores es clave para prevenir y contrarrestar el crimen organizado.

Con el apoyo de EXBS y en colaboración con @UNODC_BMB, promovimos un diálogo multisectorial para proteger la actividad económica nacional y regional.

[Angélica Ruiz @AnglicaRuiz4]

In honor haber sido parte

[UNODC México @UNODCmexico]

Durante 6 días intercambiamos experiencias y buenas prácticas con más de 40 instituciones del sector privado, academia y sociedad civil para reducir las amenazas de los grupos criminales en el comercio internacional.

[Angélica Ruiz @AnglicaRuiz4]

Todos invitados.

Ponentes de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción.

Inscripciones en el Colegio de Contadores Públicos de su localidad en México.

@IMCP @

[Contadores Públicos @IMCP]

🎯 ¿Tienes experiencia en PLD y Anticorrupción?
¡Es tu momento! Si tu trayectoria es sólida y comprobable, puedes obtener tu certificación del IMCP ¡sin presentar examen!

Aprovecha esta oportunidad única.

Más info 🔗 https://t.co/wo391uJlvn

#IMCP #AliadoEstratégicoDeMéxico 🇲🇽

[Angélica Ruiz @AnglicaRuiz4]

Invitamos a toda la membresía del IMCP

Abierto a todo público.

[Contadores Públicos @IMCP]

📅 ¡Te invitamos al Webinar! 🎥 Sensibilización sobre la Trata de Personas y el Lavado de Activos
🗓 27 de marzo, 10:00 am
Únete a este espacio para sensibilizarte sobre los delitos de trata de personas y lavado de activos.

#IMCP #AliadoEstratégicoDeMéxico 🇲🇽

[Contadores Públicos @IMCP]

📅 ¡Te invitamos al Webinar! 🎥 Sensibilización sobre la Trata de Personas y el Lavado de Activos
🗓 27 de marzo, 10:00 am
Únete a este espacio para sensibilizarte sobre los delitos de trata de personas y lavado de activos.

#IMCP #AliadoEstratégicoDeMéxico 🇲🇽

[UNODC México @UNODCmexico]

Junto a la @FGEQuintanaRoo nos reunimos con el @IMCP para dar inicio a acciones conjuntas dentro del proyecto #Disrupción.

Esto como parte de nuestras alianzas estratégicas para sensibilizar sobre la #TrataDePersonas y el #LavadoDeActivos.

@EmbCanMexico

[Silvia Rosa Matus De la Cruz @RosyGmez20]

Un privilegio continuar los trabajos del @IMCP @ImcpPresidencia con la @UNODCmexico .
Juntos en la lucha contra el lavado de dinero y la trata de personas.
#PLD #AML #NoAlaTrata

[En la Escena Tributaria @puntosfinos]

@SNietoCastillo en la inauguración y magna clausura del Congreso #pld de @TRDofiscal @thomsonreuters @RosyGmez20 @i_aleksei

[FATF @FATFNews]

Comment on proposed changes to FATF Recommendation 8, which tries to shield non-profits from potential terrorist financing abuse, as well as a best practice paper on the subject.
The deadline is August 18th.
Rec. 8👉https://t.co/a0QhkDKvtf
Best practice👉https://t.co/0enRmqRO68

[FATF @FATFNews]

"Banks, and financial institutions are the first line of defence to stop funds with links to crime or terrorism from entering the financial system".
Read FATF President T. Raja Kumar's recent article at #Starling2023Compendium➡️https://t.co/xlyFpcgacH

[FATF @FATFNews]

El nuevo reporte de seguimiento del #GAFI establece el progreso que ha logrado México en el combate al lavado de dinero y el finaciamiento al terrorismo.

Conoce los detalles aquí ➡️ https://t.co/zwSw8w1KOf

#SinFondosNoHayCrimenOrganizado #UIFMexico #Mexico

[Angélica Ruiz @AnglicaRuiz4]

Revista #PuntosFinos enero 2023

Muchas gracias por la oportunidad de compartir valiosa información para los contribuyentes @TRDofiscal , @puntosfinos

#PartesRelacionadas #PreciosdeTransferencia
#TransferPricing

[SucedióEnOaxaca @SucedioEnOaxaca]

Es HOY!!
#UnPasoAdelante con #CiudadaníaOaxaqueñaOrganizada

[Angélica Ruiz @AnglicaRuiz4]

@leija_ludivina Mil gracias amiga 🥰🤗

[Angélica Ruiz @AnglicaRuiz4]

¡Es hoy!, ¡Es hoy!, ¡Es hoy!.

[Presidencia IMCP @ImcpPresidencia]

Comparado con el mismo periodo de 2021, la recaudación reportada de enero a octubre de este años indica un aumento de 7.8%, alcanzando 492 mil 504 millones de pesos, dato proporcionado por el #SAT. @IMCP

[Ruth Yamina Baz Moreno @ryamibaz]

Excelente exposición.
Agradecida con el @INCP_Noroeste y nuestro presidente; Saul Lopez Montiel y mi compañera de la comisión de PLD @ara50espinoza, por el empuje y organización de esta conferencia.

[Angélica Ruiz @AnglicaRuiz4]

Memoria de la Reunión de Trabajo IMCP #UIF con el Titular de la Unidad Lic. Pablo Gómez Álvarez y mi Presidenta del IMCP

Un privilegio @RosyGmez20 https://t.co/yqOBrAQeLM

[Angélica Ruiz @AnglicaRuiz4]

Un honor hacer equipo con @ImcpPresidencia y @RosyGmez20 para abordar temas relevantes en la agenda de trabajo común del @IMCP y la #UIF a través de su Titular Pablo Gómez.

[Presidencia IMCP @ImcpPresidencia]

Fortalecer relaciones institucionales con organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera, nos permite sumar esfuerzos en temas como la prevención de lavado de dinero y anticorrupción.
Reunión con el titular de la #UIF, Lic. Pablo Gómez Álvarez. @IMCP @RosyGmez20