Một cuộc truy vết và điều tra dữ liệu Onchain được ngắm thẳng vào $ANTEX. Dự án $ANTEX đã có dấu hiệu xả token, rút thanh khoản, Cash out stablecoin sang fiat gây ra thiệt hại hơn 30,000 nhà đầu tư
Lời cảm ơn đến @Hashwei_HWEI đơn vị hỗ trợ truy vết dòng tiền thông qua tính năng Money Flow và Knowledge Graph
1/ Dự án đã raised bao nhiêu?
2/ Số tiền raised đã đi đâu và làm gì? Liệu có sự gian dối còn tiếp tục?
3/ Khi $ANTEX niêm yết, dự án đã làm gì?
4/ Shark Bình và dự án tinh vi như thế nào khi sử dụng chiêu trò slow rug pull?
5/ Kết luận
6/ Dưới đây là những bằng chứng và hành vi của dự án $ANTEX trong quá trình sai phạm 👇
Ngày hôm qua Arthur Hayes đã thông báo bán $HYPE
Cụ thể, 247,334 $HYPE ($18.02M) đã được Arthur Hayes chuyển lên #Flowdesk, #Bybit, và #OKX
Nguyên nhân Arthur Hayes bán đó là tin rằng giá năng lượng tăng do xung đột Trung Đông, 3 đợt IPO lớn của AI, Trump sẽ chống lại AI để giúp đảng Cộng hòa thắng cử giữa nhiệm kỳ
Ngay sau đó giá $HYPE đã giảm từ $73 xuống $61 kích hoạt toàn bộ bị thế thanh lý của phe LONG
Bài viết của Arthur Hayes đã gặp phải nhiều bình luận trái chiều
Nguyên nhân về sự sụt giảm của zcash:native
Nhà sáng lập Zcash – Zooko Wilcox cùng Shielded Labs vừa công bố chi tiết về lỗ hổng nghiêm trọng trong Orchard pool (pool shielded tiên tiến nhất của Zcash). Sự kiện này được cho là nguyên nhân chính khiến giá ZEC giảm mạnh gần 29% trong 24h, hiện giao dịch quanh mức $443.
#ZEC #Crypto #News #Zcash
Ví linked với 7 Siblings tiếp tục vay tiền để mua ethereum:native
Vài giờ qua thực thể này đã vay tới 50M $USD thông qua #Spark để mua thêm 27.330 ethereum:native ở vùng giá $1,762
Như vậy trong 2 ngày Ví này đã vay tổng cộng 60M $USD và đang sở hữu 32,919 ethereum:native ($58M)
Ngay sau đó thì thực thể này đã thế chấp số ethereum:native đó và quy đổi sang $spWETH
#ETH #Crypto #Buydip #Whale #7Siblings
7 Siblings đã trở lại?
Trong 6h qua ghi nhận 1 địa chỉ ví có link với 7 Siblings đã mua $ETH với khối lượng lớn.
Cụ thể ví này đã vay 10M $USDT thông qua #Spark sau đó sử dụng toàn bộ số tiền đi vay để mua 5,589 $ETH bằng việc chia ra 9 lệnh thông qua #CowProtocol
Số $ETH này được mua ở vùng giá $1,790
Hành vi trong quá khứ của thực thể lớn này là mua mạnh $ETH khi thị trường hoảng loạn. Đối với lần này cũng vậy
linked wallet: 0x466a682931825f320f0327f65ed1607939f57501
#BTC #ETH #Buydip #7Siblings #Whale #Crypto
6. Tóm lại từ phía founder
Zooko Wilcox khẳng định đây là lỗ hổng nghiêm trọng, nhưng việc phát hiện sớm nhờ nghiên cứu chủ động + AI là minh chứng cho cam kết bảo mật dài hạn của dự án. Đội ngũ đang đẩy mạnh nghiên cứu bảo mật (bao gồm cả formal verification cho Orchard circuit) và tuyển dụng thêm chuyên gia để ngăn chặn các vấn đề tương tự trong tương lai.
5. Biện pháp tiếp theo: Chứng minh nguồn cung minh bạch
Để xóa tan mọi nghi ngờ, Shielded Labs đang đề xuất một Network Upgrade mới:
- Triển khai pool shielded mới.
- Áp dụng cơ chế turnstile accounting cho toàn bộ coin di chuyển từ Orchard pool.
Mục tiêu: Cho phép bất kỳ ai cũng có thể tự kiểm chứng độc lập rằng nguồn cung zcash:native là toàn vẹn và không tồn tại zcash:native giả trong Orchard (cụ thể là chứng minh lượng zcash:native thực tế trong pool không vượt quá lượng zcash:native đã được chuyển vào)
Chi tiết đề xuất sẽ được công bố trong tuần tới và sẽ cần sự đồng thuận của cộng đồng thông qua quy trình governance thông thường.
Hôm nay lại tiếp tục rồi anh em à
Trong khoảng 2 giờ qua, Blackrock đã chuyển thêm 5,212 BTC ($325M) và 20,000 ETH ($35.1M) lên Coinbase Prime.
Vậy là trong vòng 10 ngày qua, Blackrock đã rút ròng gần 2 tỷ $ (30.119 $BTC) và 161.829 $ETH (320 triệu USD) ra khỏi nguồn vốn ETF của họ.
#BTC #ETH #Whale #Crypto #Blackrock #BTCCRASH
Update Whale Pension-usdt.eth
Kể từ bài viết trước đến nay anh chàng này đã chính thức đóng vị thế SHORT $BTC của mình và thu về 3,5M $USD
Không chỉ vậy Whale còn tiếp tục mở thêm 1 vị thế SHORT $ETH với khối lượng $89.89M với avg entry : $1,874
Hiện vị thế đang có lợi nhuận 12% và sẽ bị thanh lý khi $ETH đạt $2,536
Phong cách đánh vẫn khét lẹt 🙏 Anh em nghĩ sao? Tương tác mạnh bên dưới nha
#BTC #ETH #Whale #Hyperliquid #Crypto
Pha lội ngược dòng từ Whale trên Hyperliquid
Whale Pensiont-usdt.eth đã chính thức có lợi nhuận từ vị thế SHORT $BTC của mình.
Trong quá khứ lần tồi tệ nhất Whale này đã đối mặt với khoản lỗ 16M $USD cho cả 2 vị thế $BTC và $ETH
Ở thời điểm hiện tại sau khi chốt lời vị thế $ETH Whale vẫn nắm giữ vị thế $BTC này suốt 63d với PNL + 4.000.000 $USD
#BTC #ETH #Crypto #Hyperliquid
7 Siblings đã trở lại?
Trong 6h qua ghi nhận 1 địa chỉ ví có link với 7 Siblings đã mua $ETH với khối lượng lớn.
Cụ thể ví này đã vay 10M $USDT thông qua #Spark sau đó sử dụng toàn bộ số tiền đi vay để mua 5,589 $ETH bằng việc chia ra 9 lệnh thông qua #CowProtocol
Số $ETH này được mua ở vùng giá $1,790
Hành vi trong quá khứ của thực thể lớn này là mua mạnh $ETH khi thị trường hoảng loạn. Đối với lần này cũng vậy
linked wallet: 0x466a682931825f320f0327f65ed1607939f57501
#BTC #ETH #Buydip #7Siblings #Whale #Crypto
Ngày hôm nay Blackrock tiếp tục gửi $BTC và $ETH lên sàn
Đã có 6,005 $BTC ($403M) và 23,766 $ETH ($44.59M) lên #Coinbase Prime, khối lượng không giảm vẫn đang giữ inflow âm ở mức cao
Chúng ta mới trải qua 2 phiên của tuần này inflow đã tiếp tục âm -$1B, kết thúc phiên ngày hôm nay có lẽ ETF sẽ âm khoảng -$1.5B
Các nhà đầu tư đang hoảng loạn và lo sợ!
Có lẽ thị trường sắp chứng kiến thêm một phiên ETF không mấy tích cực.
Chỉ trong 1 giờ qua, @BlackRock tiếp tục chuyển 5,100 $BTC ($354M) cùng 17,511 $ETH ($34.6M) lên Coinbase Prime.
3 tuần liên tiếp với outflow khủng phản ảnh tâm lý sợ hãi tột độ của nhà đầu tư truyền thống đối với thị trường Crypto.
#Crypto #Cryptocurrency #Web3 #Blockchain #BTC #ETH #Blackrock #ETF