Devsys Compliance Technology

💻 Somos una empresa de tecnología especializada en brindar soluciones de Compliance a toda Latinoamérica.

[CUMPLO360 @cumplo360]

🌐Según Naciones Unidas, el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo representan 2% - 5% del PIB mundial.

💪Las mujeres que lideran la batalla en contra están haciendo una gran diferencia. Su liderazgo fortalece la integridad financiera y promueve la justicia global.

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🤔¿Qué son las Listas Negra y Gris del GAFI @FATFNews ?

👉¡Te lo explicamos!

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❗Sin embargo, este producto presenta un problema: su limitada capacidad de gasto y posibilidad de inversión sin que se requiera info por parte de los sujetos obligados del sistema preventivo de lavado de dinero. Aquí entra en juego el rol fundamental del oficial de cumplimiento.

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💰 Según los datos del último informe de amenazas regionales de GAFILAT, el efectivo sigue siendo el principal producto detectado para lavar activos de origen ilícito (13%), seguido por el uso de cuentas bancarias (12%) y transferencias de dinero (9,5%).

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🔎 De hecho, en los casos en los que el delito precedente se vinculó con la participación de grupos delictivos organizados, el efectivo fue el principal producto utilizado.

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💵 El efectivo presenta ventajas para los infractores, especialmente en lo referido al anonimato de su origen, posesión y uso. Además, es muy compleja la trazabilidad de las operaciones realizadas.

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[Elisa de Anda @ElisadeAnda]

¿Qué hace GAFI? Aquí una breve explicación.

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✅ En Devsys consagramos nuestro compromiso con la seguridad de la información de manera íntegra y garantida. Contamos con la certificación ISO 27001. ***Fuente: The threat landscape, Kaspersky.

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🔒📄 Proteger la seguridad de la información es un compromiso transversal. Abrimos hilo y compartimos 8 consejos para trabajar en esto dentro de sus empresas 👇🏻

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8️⃣ Impulsa la apertura al diálogo. Asegúrate de que las personas entiendan las consecuencias de una violación de la seguridad, y que tengan muy presente que la mejor alternativa es informarte siempre sobre cualquier incidente.

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👉 Compliance es inversión en legalidad, transparencia y prosperidad económica.

🌎✅ Somos una empresa con 25 años de experiencia en el área. Desarrollamos productos escalables y adaptados a cada cliente para toda Latinoamérica.

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✅ En Devsys la seguridad de la información está en el centro de nuestros valores y de nuestro trabajo diario ➡ Somos una empresa con certificación en la norma ISO 27001.

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7️⃣ Toda información sensible, en medios físicos, debe guardarse de forma segura o destruirse luego de su uso.

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6️⃣ Evita que terceros ajenos puedan ver la pantalla de tus dispositivos.

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5️⃣ No imprimas información en tu sitio de teletrabajo.