Juan Williams C.

Finance - Economics - Law - Innovation - International Taxation (Compliance Specialist) - Fintech | Co-Founder and CCO of PayCaddy | Opiniones personales

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

Un país que inunda las calles de inmediato cuando su selección de fútbol gana, pero incapaz de manifestarse masivamente y con inmediatez ante las injusticias y los atracos.

Esas son nuestras prioridades y así también elegimos nuestro destino.

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@polyaivoice PolyAi. Amazing product guys, we see a massive opportunity in fintech/BaaS space.

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@efratmv No es por ser hater, pero sí es graduada de relaciones exteriores y economía. Más allá de lo político, en lo profesional, creo que es una profesional bastante completa y con varios méritos.

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@neftalizamorai @alonsoillueca @gianfrancosmith ¿Donde se puede consultar? - Me interesa leerlo!

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@MrsRevelo Usualmente los estadios, instalaciones deportivas y/o infraestructura del Estado es utilizada para que los policías pernocten cuando los mandan a un determinado lugar y no hay más espacio de hospedaje en instalaciones de fuerza pública.

El cuartel está como a 1 km del estadio.

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@efratmv Eso implicaría que infiltren y creen hasta espacios de live en TikTok. Llevo varios días viendo lives y hay comentario que parecen ingenuos producto de la rabia como “deberíamos llamar a la FARC” hasta sesiones grupales que hablan de coordinación para afectar casas de policías.

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@MiryAyala No han salido de Panamá. Han despedido 5k de 6,5k empleados, cerrado 3 fincas de forma permanente y trasladado operaciones portuarias a CR.

En CR tienen fincas de banano, piñas y ahora portuarias. Están tomando ahora medidas de sostenibilidad futura.

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

Lo que no puedo compartir es que sí el MP ha recibido y agregado a su investigación los hallazgos que IPACOOP encontró en su auditoría y existe relación con este proceso (por que la cooperativa hipotecó la finca).

No veo razón para considerar que este aspecto no está relacionado

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

Fuera los argumentos típicos de la defensa legal y los ideológicos, la entrevista vale la pena escucharla:
-Da detalles de la querella interpuesta en 2022 y la participación en diligencias previas;
-Explica motivación de determinadas decisiones;
-Explica contexto histórico.

[Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos @AlvaroAlvaradoC]

Por qué Genaro López se entregó a la Justicia y Saúl Méndez se refugió en la embajada de Bolivia. Hablamos con el hijo del dirigente Genaro López y esta fue su respuesta..

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

Considero que sí es como tal como ha establecido:
1. El proceso estaba por archivarse;
2. Hay acuerdos extrajudiciales con varios que querellaron;
3. Hay evidencia de que todo lo actuado es correcto.

Entonces el operador de justicia determinará que no existe delito.

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@MrsRevelo Pienso que la acción del gobernador fue temeraria, en medio de una negociación impones fuerza, causa miedo = se rompe la confianza.

En el ahora: empleados cesados, reducción de suministros y aumento de precios. Es una olla de presión que está por explotar esta situación.

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@mariaemmafaria @ho_fernandez Sí hay data. Está entrevista es del año pasado con uno de los querellantes que explicaba los hechos y las diligencias que se habían realizado hasta la fecha. https://t.co/QwzAqIa6oX

Hay bastante información pública sobre la huelga, la quiebra de la constructora, etc.

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@irzetapia El hijo fue imputado en oct, 2024 de blanqueo de capitales y tiene medida cautelar de depósito domiciliario.

Considerando que está por cumplirse el plazo de 6 meses posteriores a la imputación, la fiscalía debe presentar la acusación.

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@AvilaAngie_ @IsaacLarrier Pero, sí esas reglas en sede diplomática las establece la misión diplomática, no el gobierno de Panamá. El MINREX puede hacer pedir al otro Estado que cumpla con obligaciones de tratado

En todo caso, creo que ante falta de respeto de Nicaragua, debimos haber terminado relaciones

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@TheBunnyHero11 Es que el regulador otorga esa capacidad de adoptar las medidas correctoras, y es que en cada visita se verifica el status de la aplicación de correcciones.

Hasta donde se entiende, UAF no había tenido conocimiento de nada y ahora el regulador envió operaciones para análisis UAF

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@TheBunnyHero11 Concuerdo contigo, la confianza institucional depende de su capacidad de actuar en tiempo y en forma.

Sin embargo, sí agregó un poco de contexto, por lo menos sí se analiza el régimen sancionador de SBP, toma entre 2-3 años desde el hallazgo hasta la sanción. Esto se sustenta:

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@BlandonJose @marielaeledezma @GriselB La defensa del Estado de Derecho y el debido proceso es fundamental, pero un proceso administrativo que tuvo fases previas (debe haber evidencias) y se pueden ejecutar recursos legales para su defensa.

El timing es “cuestionable”, pero se aplicó las facultades de la ley o no?

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@TheBunnyHero11 @medardito Honestamente no se, sí IPACOOP aplico alguna sanción previa (sería lo lógico), por que el portal de sanciones de IPACOOP no está operativo.

Ahora el sustento se refiere a concentración de cartera crediticia en no afiliados, la ley es clara que el límite es 20%.

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@TheBunnyHero11 @medardito Los procesos de IPACOOP son relativamente lo mismos que SBP, SMV o SSNF. Visita anual -> auditoría integral -> hallazgos -> recomendaciones -> plazo de implementación -> cumplió = se cierra hallazgo - no cumplió = sanción.

El proceso debe tener años y debe existir expendiente.

[Juan Williams C. @JuanWilliamsC]

@MrsRevelo @UafPanama La ley establece 3 mecanismos de sanción, uno de ellos la cancelación de la personería jurídica.

Como no conozco el expediente, no te sabría decir si se aplicaron algunas previas en el pasado o si está es la única que han recibido. Seguro el Suntracs luego lo comunica.