Prevenciondlavadord

¡Hablemos de Prevención!
Prevención del LA/FT/FPAM, Cumplimiento y Riesgos.

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El arresto se produce en la frontera con #jordania . Los medios afirman que los detenidos intentaron transportar lo que se tiene una “fuerte sospecha” de ser #cocainaliquida haciéndola pasar por perfume.

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#cocaina

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Se habla de que el servicio analiza datos y operaciones y crea #perfilesderiesgo (entre otra cosas), usando varias tecnologías, entre ellas, una de aprendizaje automático patentada.

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…recuerda que lo que haces aporta valor …. y mucho!.

#goodjob
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Esto es un paso fuerte e importante para validar la salida de esta nación de la #listagris

¡Felicidades a Panamá y a sus autoridades!

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A todos los #whistleblowers en su día, ¡gracias!

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�� y de #enriquecimientoilícito de 1.1 MILLONES de dólares presumiblemente provenientes de #fondosestatales durante el mandato de #mauriciofunes (2009-2014).

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#salvador

Fuente: #dw

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#tbtdeprevencion

Tan bueno en 2021 como ahora 🔥🥵

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・・・
Un poco de calor y #cumplimiento #compliance para todos 🥵

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Rene Guzmán Corporán fue condenado a 10 años de cárcel por #lavadodeactivos y #desfalco a la #alcaldiadesantiago .

Se desempeñaba como Director de Recursos Humanos.

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Esto, “con base en datos estadísticos que están recogiendo constantemente organismos de seguridad del Estado”.

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Fuente: #eldinero

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Las autoridades rumanas acusaron a Tate, a su hermano y a dos ciudadanas de ese país de #tratadepersonas , violación y creación de una #bandacriminal .

#andrewtate
#tristantate
#rumania🇷🇴

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