Ravinder Singh Sampla @SinghSampla - Twitter Profile

28 days ago

🚨 Everyone will be caught. 👉 RED FLAGS ED allegedly found in Sanjeev Arora linked finances. 👉 Rs 157.12 crore worth fake sales and bogus exports allegedly created through shell entities and fake purchase invoices. 👉 Massive red flag as Rs 102.50 crore exports were allegedly routed to only two UAE based entities. 👉 ED suspected round tripping of funds through related foreign entities in alleged violation of FEMA norms. 👉 One overseas entity Fortbel Telecom FZCO allegedly found connected with Fortbel Gadgets Private Limited linked to Hemant Sood and Chander Sekhar. 👉 ED identified Sanjeev Arora as Director Promoter and major shareholder in Hampton Sky Realty Limited under scanner. 👉 Multiple bank accounts across Axis Bank, SBI, HDFC, ICICI and Kotak Mahindra allegedly came under ED attachment. 👉 Demat accounts and mutual fund holdings linked to the network also provisionally attached by ED. 👉 Real estate assets in Ludhiana, Mohali and Gurgaon allegedly attached during probe including luxury apartment property and commercial land parcels. 👉 ED ordered complete freeze on withdrawals transfers sales leases and alienation of assets linked to the probe for 180 days. 🚨 The picture is still not over. 🚨 ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ 👉 ਸੰਜੀਵ ��ਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ED ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 👉 ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹157.12 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ? 👉 ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹102.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ UAE ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 👉 ED ਨੂੰ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿੱਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। 👉 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ Fortbel Telecom FZCO ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ Fortbel Gadgets Private Limited ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 👉 ED ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ Hampton Sky Realty Limited ਦਾ Director, Promoter ਅਤੇ ਵੱਡਾ Shareholder ਦੱਸਿਆ। 👉 Axis Bank, SBI, HDFC, ICICI ਅਤੇ Kotak Mahindra ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ED ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੇਠ ਆਏ। 👉 ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Demat Accounts ਅਤੇ Mutual Fund Holdings ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 👉 ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੁਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Luxury Apartment Property ਅਤੇ Commercial Land Parcels ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 👉 ED ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ Withdrawal, Transfer, Sale, Lease ਅਤੇ Alienation ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 🚨 ਅਭੀ ਤੋ ਪਿਕਚਰ ਬਾਕੀ ਹੈ @BhagwantMann @AamAadmiParty @AAPPunjab @ArvindKejriwal @SanjeevArora_PB @ptcnews @abpsanjha @ANI @ians_india @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd

bsmajithia's tweet photo. 🚨 Everyone will be caught.
👉 RED FLAGS ED allegedly found in Sanjeev Arora linked finances.
👉 Rs 157.12 crore worth fake sales and bogus exports allegedly created through shell entities and fake purchase invoices.
👉 Massive red flag as Rs 102.50 crore exports were allegedly routed to only two UAE based entities.
👉 ED suspected round tripping of funds through related foreign entities in alleged violation of FEMA norms.
👉 One overseas entity Fortbel Telecom FZCO allegedly found connected with Fortbel Gadgets Private Limited linked to Hemant Sood and Chander Sekhar.
👉 ED identified Sanjeev Arora as Director Promoter and major shareholder in Hampton Sky Realty Limited under scanner.
👉 Multiple bank accounts across Axis Bank, SBI, HDFC, ICICI and Kotak Mahindra allegedly came under ED attachment.
👉 Demat accounts and mutual fund holdings linked to the network also provisionally attached by ED.
👉 Real estate assets in Ludhiana, Mohali and Gurgaon allegedly attached during probe including luxury apartment property and commercial land parcels.
👉 ED ordered complete freeze on withdrawals transfers sales leases and alienation of assets linked to the probe for 180 days.
🚨 The picture is still not over.

🚨 ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ
👉 ਸੰਜੀਵ ��ਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ED ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ
👉 ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹157.12 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?
👉 ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹102.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ UAE ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
👉 ED ਨੂੰ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿੱਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ।
👉 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ Fortbel Telecom FZCO ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ Fortbel Gadgets Private Limited ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
👉 ED ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ Hampton Sky Realty Limited ਦਾ Director, Promoter ਅਤੇ ਵੱਡਾ Shareholder ਦੱਸਿਆ।
👉 Axis Bank, SBI, HDFC, ICICI ਅਤੇ Kotak Mahindra ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ED ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੇਠ ਆਏ।
👉 ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Demat Accounts ਅਤੇ Mutual Fund Holdings ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
👉 ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੁਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Luxury Apartment Property ਅਤੇ Commercial Land Parcels ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
👉 ED ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ Withdrawal, Transfer, Sale, Lease ਅਤੇ Alienation ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
🚨 ਅਭੀ ਤੋ ਪਿਕਚਰ ਬਾਕੀ ਹੈ
@BhagwantMann @AamAadmiParty @AAPPunjab @ArvindKejriwal
@SanjeevArora_PB @ptcnews @abpsanjha @ANI @ians_india @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline
@RozanaSpokesman
@PTribuneOnline @punjabkesari
@RepublicTV @ndtv
@IndiaToday @aajtak
@ZeeNews @News18India
@ABPNews @CNNnews18
@ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress
@htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd

4

78

33

8

5K

Ravinder Singh Sampla

@SinghSampla

Last Seen Users on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users