LA LISTA DE EMPRESAS FALSAS QUE USÓ LA FINANCIERA LIGADA A TAPIA PARA LAVAR $72.000 MILLONES
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La DGI denunció que Sur Finanzas, vinculada a Chiqui Tapia, lavó $72.342 millones usando 74 empresas falsas. Representan un 9% del total de dinero que se habría evadido.
Contexto
La DGI investiga a Sur Finanzas por operaciones entre 2022 y 2024. El organismo detectó evasión de más de $3.300 millones en Impuesto al Cheque y movimientos que mezclan empresas inexistentes, monotributistas sin capacidad económica y “sujetos no categorizados”.
A quiénes involucra
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, aparece ligado públicamente a Maximiliano Ariel Vallejo, cara visible de Sur Finanzas. La empresa está formalmente a nombre de Graciela Beatriz y Ariel Vallejo. La causa también se cruza con investigaciones sobre manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La lista de empresas falsas
El listado de empresas apócrifas que consta en la denuncia que realizó DGI en la Justicia de Lomas de Zamora incluye 74 razones sociales. Son clientes falsos que circularon miles de millones de pesos a través de la billetera virtual.
Los casos más notorios:
– Producciones del Este SRL: movió un total de $24.968 millones.
– Rodepau Group SRL: $6.966 millones.
– Parasole Construcciones y Servicios SA: $6.526 millones.
– Betech Group: $5.911 millones.
– Flux Green SA: $5.459 millones.
Números
– Maniobra total investigada: $818.000 millones.
– Empresas falsas en esta lista: 9% del total ($72.342 millones).
– Monotributistas sin capacidad: 27% ($193.599 millones).
– Sujetos no categorizados: 31% ($223.441 millones).
– Evasión estimada de Impuesto al Cheque: $3.300 millones.
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La consecuencia directa de haber visto a Oasis el fin de semana pasado es confirmar que los Arctic Monkeys se tienen que separar ya mismo. No tengo ni que explicar la relación entre una cosa y la otra.
🤯🌎 FIFA analiza SERIAMENTE aumentar el cupo a 64 SELECCIONES para el MUNDIAL 2030 y que en ARGENTINA SE JUEGUE UN GRUPO COMPLETO (no solo el inaugural).
⚠️ Uruguay y Paraguay también serían SEDE de UN GRUPO cada país por ser anfitriones, mientras que las otras 9 ZONAS se jugarían entre España-Portugal-Marruecos.
Esto se debe a los 100 AÑOS que se cumplirían de la 1ª Copa del Mundo. ⏳
¿Opiniones? ⁉️
[@DiarioOle]
Parece que se va tras el MDC nomás.
Perdón que insista, pero sigo trabado con esto de ver cómo se van nuestros juveniles justo cuando empiezan a dar sus primeros pasos.
Entiendo la complejidad, el poder del fútbol europeo. No es nuevo, ni fácil.
Pero no por eso duele menos.
Es como plantar un árbol en tu jardín, cuidarlo, verlo crecer… y justo cuando da sus primeros frutos, viene otro, los compra y se los lleva.
Te queda la plata, sí. Pero no el sabor que esperaste tanto tiempo.
Formamos con trabajo e ilusión, para que solo queden millones… con gusto a nada.