ASEBLAC

Primera Asociación Española de los Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales

[Hackmanac @H4ckmanac]

‼️🇪🇸Spain - Spanish authorities arrested two individuals involved in a cybercriminal operation that had been active for over two years.

The suspects gained unauthorized access to computer systems to steal millions of confidential data records, which were then used for fraud, identity theft, and sold on underground forums.

[ASEBLAC @aseblac]

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[Securízame @Securizame]

Cae LeakBase en una operación internacional: desmantelan uno de los mayores foros de datos robados https://t.co/gypbMHxpjU #Internet #CiberSeguridad #Noticia #Tecnología vía @adslzone

[Gerard @Gsnchez]

Os comento algunos resultados preliminares:

1/ He parseado 126.065 PDFs del BORME desde 2009 hasta hoy. ¿Por qué 2009? Porque ahí cambió el formato del boletín. Antes de eso la estructura es diferente y requiere otras técnicas, pero 2009-2026 cubre la inmensa mayoría de empresas activas hoy.

2/ El problema del cruce: el BORME no publica el CIF de las empresas. Solo el nombre y los datos registrales (tomo, hoja, inscripción). Así que para cruzar con licitaciones toca hacer matching por nombre normalizado: quitar acentos, unificar formas jurídicas (S.L. = SL = Sociedad Limitada), eliminar paréntesis, guiones, etc.

Resultado: de 5,9M de adjudicaciones en el PLACSP, 3,8M cruzan con alguna empresa del BORME. Un 64%, que representa 1.482 mil millones de euros en contratos (67% del importe total). El 36% restante son autónomos (personas físicas que no aparecen en el Registro Mercantil), UTEs, y empresas constituidas antes de 2009.

3/ ¿Y las homónimas? Sin CIF, "CONSTRUCCIONES GARCIA SL" en Madrid y en Sevilla son la misma empresa para nosotros. Para medir el problema, analicé los NIFs del propio PLACSP: el 95% de los nombres normalizados corresponden a un único CIF. La homonimia existe pero es baja.

4/ Con ese cruce he buscado 5 tipos de anomalías:
Empresa recién creada: constituida menos de 6 meses antes de ganar un contrato público. Salen 16.337 adjudicaciones.

Capital ridículo: empresa con menos de 10.000€ de capital social ganando contratos de más de 100.000€. 71.461 adjudicaciones.

Multi-administrador: la misma persona aparece como cargo en más de una empresa. 1.052.326 personas. Este flag todavía está crudo — lo interesante será cruzarlo con PLACSP para ver si esas empresas compiten en las mismas licitaciones.

Disolución post-adjudicación: la empresa se disuelve menos de un año después de ganar el contrato. 9.928 adjudicaciones.

Adjudicación en concurso: empresa en situación concursal recibiendo contratos públicos. 9.655 adjudicaciones.

Ninguno de estos flags es una acusación. Crear una SL con 3.000€ de capital es perfectamente legal. Que un administrador esté en 5 empresas también. Son señales que, acumuladas o combinadas, merecen una segunda mirada.

5/ Lo que falta: cruzar los multi-administradores con licitaciones concretas, analizar cambios de cargos alrededor de las fechas de adjudicación, incorporar contratos menores, y buscar fuentes complementarias de CIF para mejorar el matching.

Vamos a ello.

[Julian Inza @julianinza]

Nueva normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales.

El Reglamento (UE) 2024/1624 es una de las piezas centrales del nuevo paquete legislativo europeo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Se aprobó el 31 de mayo de 2024 y se publicó en el DOUE el 19 de junio de 2024. Su objetivo es sustituir la fragmentación normativa existente y establecer normas directamente aplicables en todos los Estados miembros para reforzar la integridad del sistema financiero europeo.

El Reglamento (UE) 2024/1620 crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (en inglés Anti-Money Laundering Authority - AMLA) y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, 1094/2010 y 1095/2010.

Recientemente AMLA ha abierto una consulta pública (9 febrero – 8 mayo 2026) sobre los Regulatory Technical Standards (RTS) previstos en el artículo 28(1) del Reglamento (UE) 2024/1624, que desarrollan en detalle cómo deben aplicar los sujetos obligados la diligencia debida con el cliente.

https://t.co/ZNbJYzxNLP

Estos RTS son esenciales porque convierten los principios del Reglamento AML en instrucciones operativas concretas y uniformes en toda Europa, qué información recoger, cómo verificarla, qué hacer en casos de riesgo.

El "draft" señala (pág. 29) que el cumplimiento de la sección 9 se logra con el cumplimiento del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2977 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2024, que establece las normas técnicas y procedimentales para la aplicación del Reglamento eIDAS 2 en lo relativo a las Carteras de Identidad Digital de la Unión Europea (EUDI Wallets). #EIDAS2

Hay que considerar que el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2977 va a cambiar en breve por la reciente publicación de nuevos borradores en la plataforma "Have your Say"

[MagistraThor🇪🇸 @MagistraThor]

🚨🚨Fue mi profesor de Historia del Derecho. Un grandísimo jurista. De los que hacen amar el Derecho.

Fue también un insigne magistrado y presidente del TC.

Fue asesinado salvajemente a las 10,48 horas del día 14 de febrero de 1996, cuando hablaba por teléfono con mi otro gran profesor, Elías Díaz.

Dejó un vacío enorme, como tantas y tantas víctimas de la salvaje ETA, de la que hoy algunos pretenden que nos olvidemos o, peor aún, que la blanqueemos.

#NiOlvidoNiPerdono

[ASEBLAC @aseblac]

La Policía registra las oficinas de Deutsche Bank por supuesto blanqueo de dinero https://t.co/eI0ZZDpsxx vía @expansioncom

[ASEBLAC @aseblac]

Spanish police arrest Chinese hair salon owner accused of financing Hamas https://t.co/CzKehuN1To

[ASEBLAC @aseblac]

https://t.co/AHSTSfrEhQ

[EFE Noticias @EFEnoticias]

El PP cita a José Luis Rodríguez Zapatero a comparecer en la comisión del caso Koldo, por sus supuestas conexiones con directivos de Plus Ultra investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

https://t.co/83hG6AnoW3

[FATF @FATFNews]

🆕The FATF and APG mutual evaluation of Malaysia assessed the effectiveness of the country’s anti-money laundering, combatting terrorist financing and proliferation financing measures, and their level of compliance with the FATF Recommendations

➡️https://t.co/rLgKQPyt5l

[ASEBLAC @aseblac]

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[Europol @Europol]

💻 A coordinated international operation has dismantled a vast crypto fraud network, laundering over EUR 700M.

With 9 arrests and major asset seizures, this marks a significant victory in the fight against online fraud.

Read more in our press release: https://t.co/bLlS8XRXew

[Organized Crime and Corruption Reporting Project @OCCRP]

Documents and first-person accounts show how a hastily organized evacuation by a private charity left hundreds of Ukrainian children in a Turkish seaside town with little oversight.

https://t.co/ai1Pdcmfu3

[ASEBLAC @aseblac]

Cae en Málaga una red de blanqueo: detenidos una notaria, el director de un banco, un asesor fiscal y una abogada https://t.co/75ILWDgFgE vía @malagahoy_es

[🔎Juan Carlos Galindo @jcgalindo_]

Los SECRETOS Mejor Guardados del BLANQUEO de Capitales | Juan Carlos Gal... https://t.co/NkOeOErcN5 vía @YouTube

[ASEBLAC @aseblac]

El dato es el campo de trabajo

[The Conversation ES @Conversation_E]

Ahora, la IA puede dar un vuelco en la lucha global contra el fraude y el blanqueo de capitales.
https://t.co/jHIhZ5hig0

[European Public Prosecutor’s Office (EPPO) @EUProsecutor]

At the request of the EPPO in Brussels 🇧🇪, searches were carried out today at the College of Europe and the EEAS in an investigation into fraud related to EU-funded training for junior diplomats. Three suspects were detained.
More: https://t.co/2fkybnwKjO

[Carlos Javier Galán @cjgalan]

Carta de un denunciante de corrupción a la ciudadanía: Usted puede ser uno de nosotros, mañana.

Antonio Rico, el policía que denunció presuntas irregularidades en Torrevieja, escribe en @LawAndTrends

#Whistleblowing

https://t.co/XrPVhKIBaa

[Bloomberg @business]

Illegal Bitcoin mining in Malaysia has become so prolific that authorities are deploying drones with thermal imaging to search for unusual power use. https://t.co/5YSpxSSBBw

📷: Deputy Minister of PETRA’s Office

[Hackmanac @H4ckmanac]

‼️Small reminder for the community:

Black Friday is coming.
Don’t get scammed

[Ministerio del Interior @interiorgob]

🔎 La @policia pide la colaboración ciudadana para localizar a los fugitivos más buscados en #España.

🚨 Si tienes información que pueda ayudar, escribe de forma confidencial a:

📩 [email protected]

Tu ayuda puede ser clave🤝