ccloky

web2 dev / tiro crypto dev / ⏳@t2wrld

[ccloky @cc_loky]

@Clon298363 Solana 吗？这两天冰点了。

[ccloky @cc_loky]

@gmgncom @haze0x 求求分开吧，一下自动关注了好多地址

[ccloky @cc_loky]

@Ramsetx Bro, You are a bit underwhelming today.

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[ccloky @cc_loky]

@cryptoxfeng @superdope_BOBO 这哥们现在换地址了，很骚，一个地址买，一个地址卖

[法师小企鹅 @zhou_pick]

我赚的太多了，狗庄直接掀桌子把我钱都给冻了，不让我提走！我该怎么办！！！

在币圈混久了，迟早会遇到“资产被冻结”的那一天。

你可能刚套利完，后台弹窗说“账户异常，暂时无法提币”；
银行卡突然转不了账、App 打不开，去银行一查，卡被“非柜”；
甚至你还没收到币，USDT 地址就被链上冻结了。
最关键的问题是：你冻结的，是哪一种？有多严重？能不能拿回来？
上一篇点赞没几天就冲到了 50，哪怕是劳动节我也乖乖坐在电脑前写稿，辛勤码字不打烊。看在我节假日都在加班的份上，路过的好哥哥们赏我一个赞和转发，让我知道这份坚持有意义。
今天我们来讲讲币圈常见的 6 种冻结类型，从轻到重，一看就知道，自己在哪一层。【第四条最重要！��心窝子讲规则了！】

1. 银行“非柜限制”冻结（最轻，纯风控）

你的银行卡突然不能转账了，App 提示“仅限柜台操作”，也就是常说的”非柜“。

你没犯法，你也没遇到事，只是你银行卡出入流水过于频繁/金额过大，或者你近期和高风险人有过资金往来，银行风控模型被触发了而已。

常见触发原因：
-短时间内大额收款；
-多次与陌生账户交易；
-被系统标记为“异常行为”；

处理方式：
-本人带身份证去柜台，说明最近的转账往来情况，签《用途说明》《风险承诺书》；
-一般 1–3 个工作日内恢复使用；

和柜台直接实话实说，和网友之间买卖游戏装备，线下给朋友借了点钱，亦或者是直说自己买了点 U；

你做了什么事，银行一清二楚（题外话，之前我做车贷审核的时候，银行的后台风控看了我的资金流水，直接就说我是玩虚拟货币的，不需要我解释，银行后台和讲台上的老师一样，下面的小动作他们一清二楚）
不要骗人，也不需要骗人。
一般来说触发非柜之后，大概率会让你取钱销卡，这是非常正常的处理手段，万事万物都有后果，这个后果不算特别严重，销就销呗。

2. 交易所账户冻结

你账户还能登录，但资产无法提币，后台提示“风控冻结”或“系统异常”，你去问客服，客服说你的资金涉案了，某某地的帽子叔叔要求我们配合冻结账户。这类冻结通常不是平台主动发起的，而是执法协查性质，区别于仅由平台风控系统触发的那种纯平台行为。你需要自己去和帽子叔叔说明情况。

BG 在 VOXEL 闪崩事件中就干了这事：套利用户赚了几百万美元，某地的帽子叔叔直接协助 bg 把套利用户在 BN 的账户 给冻结了，事后他们发出了一封律师函要求退赔，直到本文写完时，据【https://t.co/t8zzRVEt04 】这条消息，因 BN 账户冻结的手续并不完善，现在已经放开了冻结了。

平台冻结的特点：
-因为平台必须配合境内警察执法，当执法机关要求冻结账户时，平台不会审核实质原因，而只会审核对方提供的手续是否完备；
-有时要你提供资金来源、KYC 补充材料等申诉流程；
-平台本身没有自主解冻的权利，他们需要配合帽子叔叔行动

处理方式：
-立刻把交易所内的资产余额、和客服的沟通记录、冻结记录截图；
-要求平台客服说明是何地的帽子叔叔以什么案由冻结了账户，承办人/办案人的联系方式是��少；
-千万别用这个账户私下洗币、转账，这个账户提币出去的所有链上地址都已经被监控了，不要继续做可能带来更多风险的行为了；

联系办案的帽子叔叔，问清楚是因为什么冻结了，配合一切合理的执法行为。在完成上述的操作流程，查清你和可能的案子没有关系之后，帽子叔叔会帮你解冻你的交易所账户。

如果如果，发生了类似这次某所程序不合规的非正常冻结，请立刻联系律师帮你调查取证，协商解冻，老法师的价值就是在解决这类案件上。

3. 反诈系统临时冻结
你接到银行或派出所电话，说你账户“疑似涉案”，要配合反诈中心处理。
或者 ATM 提示：“本卡存在风险，请前往派出所核实。”
老老实实去一趟派出所，说明情况，自己没有涉诈，配合调查，很快就能解冻。

触发场景：
-你和涉诈账户有过往来；
-有人举报你参与灰产；
-你是收款中转账户；

处理方式：
-向当地反诈中心提交《情况说明》，附转账聊天截图；
-一般 7–15 天内能核查解冻；

这类冻结是“系统自动+人工干预”，是保护性冻结，只要你配合讲清楚来龙去脉，证明了自己不是被诈骗，解冻非常快。

4. 帽子叔叔冻结 + 要求配合退赔

你突然接到电话：“我们是公安的，你卡上这笔钱涉及电诈，赶紧写说明、配合退赔。”

这时候，很多人吓到直接认了，还写了《退赔承诺书》《道歉信》。
问题是：你可能只是没恶意，不知情，但一旦你配合签了字，就相当于主动认定自己“收了黑钱”，回头你就有真的麻烦了。

正确操作：
-先问清冻结文书编号、有无案件号；
-所有说辞都要书面+律师把关；
-不要病急乱投医，先咨询一下律师；

记住，被冻结不代表一定违法，解冻这件事不靠关系，如果在这个过程中有人联系你，说需要退赔退赃，如果不退赔退赃就不给你解冻，不要擅自答应，也不要签署过多的材料，先咨询律师！

如果同意退赔退赃了，那神仙都救不了你。

如果你还没同意，你需要了解，法律上有一个制度叫做善意取得，只要当事人出示足够多的材料证明自己并不涉案，与正在调查的案件没有关系，即便不进行所谓的配合退赔，也可以通过合法的手段解冻自己的财产。

例如：小 A 在安安 的神盾商家 OTC 出了 U，出给他的 U 商上家存在非法行为，小 A 因为自己的资金涉诈被连坐冻结，小 A 此时只需要准备好材料证明自己是在合法合规的平台按照正常流程购买的 U，并没有任何涉嫌诈骗的行为，在交易时小 A 已经核对了U 商的 kyc，尽了自己的应尽义务，将这份材料交给帽子叔叔，小 A 被冻结的资金是可以直接拿回来的，不需要所谓的配合退赃退赔。

5. 链上资产冻结（Tether 合约冻结）

��收了 USDT，看起来到账但转账失败，一查链上���示：Address Frozen。很多人都不知道的是泰达公司是有权限冻结所有链上的 usdt 。
目前被 Tether 冻结的地址数量有限，只有在大规模案件或明确举报中才有可能触发。一般遇到下列情况，泰达会配合冻结链上的 usdt：
-涉及跨国诈骗/黑产；
-平台协查冻结地址；
-被执法机关请求配合；
-给暗网/跨国诈骗集团转账（某 tg 灰产就在这个制裁名单里面）

你在链上是“资金被封存”，解冻流程会非常非常麻烦。处理方法：
-查询冻结 TX，确认是否 Tether 发起冻结；
-联系 Tether 团队，说明误冻结情况；
-借助律师、执法机关协调解冻（因为跨国沟通，本身就存在失败的可能）；

链上冻结非常麻烦，一旦涉嫌跨国的协作，时间都短不了。

6. 司法冻结

你去银行柜台查，工作人员说你的账户被“xx 公安/法院协查冻结”，还能打印出正式的执行冻结文书。

说明你：
-已卷入刑事案件；
-被列为嫌疑人/证人/资金关联人；
-解冻必须靠法院/公安出具“解除冻结通知书”；

冻结周期：
-初次冻结一般 6 个月，可延期；
-有案底风险，资产长时间无法动用；

你该做的：
-立刻请律师，调查案件性质；
-准备链上/转账/聊天截图澄清自己角色；
-切忌“在不清楚全貌的情况下主动退赔”或“口头认了自己都不清楚的罪”；

能申请到执行局的冻结令，一般说明你是真的遇上事了，如果不冻结你的资产，可能你会转移财产。
这个时候联系专业律师准备应诉，这和币圈的冻结已经完全不是一个层级的问题了。

点赞过 100，下一篇我来加更一个特别篇，如果我是收到 bg 律师函的主体的法务，我会如何应对这次突发事件。【在应急事件中，法务该做什么，能做什么？】

[ccloky @cc_loky]

@chogstarrr @monad_xyz 0x141b3b65934ce243e1268699d75e44ef740c7cf8

[ccloky @cc_loky]

@monad_xyz 0x141b3b65934ce243e1268699d75e44ef740c7cf8

[ccloky @cc_loky]

@MrRyanChi @hyfidaksh 有个疑问，聪明钱要割跟单，你们怎么 99% 利润？止盈是自己的策略？单纯买卖 1-2个 slot 应该免疫不了割跟单

[ccloky @cc_loky]

"Thrilled to discover @BlubBlobCoin ! 🐡 Love how they're bringing fresh vibes to the meme ecosystem. Their creative approach and strong community focus really sets them apart. Looking forward to being part of this underwater adventure! 🌊 #Blub #AVAX

[ccloky @cc_loky]

@springzh 大佬，自打 L0 后就没看到���了

[ccloky @cc_loky]

@superdope_BOBO 链上那些 bobo 开头的地址不会就是大哥你吧？

[ccloky @cc_loky]

Avalon 项目方真的可以死全家了，Ally LaunchPad 的币不想给了，赖皮，查女巫，IDO 和空投有什么关系？查尼马的女巫。

[陈小萌 @MengLayer]

书接上回 在SOLV一鱼多吃 的基础上
Avalon 也迎来了 TGE @avalonfinance_

���前做SOLV的 87个账号,平均 600个 AVL
后续 加的31个号 进行BOB LOOP 赚 Babylon积分的 平均 200个 AVL
自用资金存款USDA的4个号 一共9000多个AVL

总共收益 ：6W 多个 AVL 按照盘前价格0.7 收益 4W多U

写在最后：
作为借贷协议 Avalon的 loop息差成本 在0.5%-1%之间非常少，所以如果进行分号的策略 控制每个号的积分比例
还是不错的。
作为稳定币协议 Avalon 的 USDA 挖矿所见即所得，收益普遍在30-50APY之间，非常不错。

总结：分号策略的又一次胜利。

#avl #avalon #BNB #Web3 #Airdrops #BTC

[Lunar @lunarweb3]

Introducing Lunar 1.0 ✨

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#WGG #Payfi #Infini

[ccloky @cc_loky]

@WeirdoGhostGang @0xinfini 动作这么快

[ccloky @cc_loky]

@zisuzz 老师，这是要准备 20 台跑啥项目啊

[ccloky @cc_loky]

@InkyWang 现在我们的节点更快了？

[Weirdo Ghost Gang @WeirdoGhostGang]

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