Complif

YC W22. We help financial companies scale their operations by simplifying their regulatory compliance and KYC, KYB & AML processes.

[FinTech México @fintechmx]

🌟 ¡Complif, Mundi y PayJoy se unen como sponsors Startup del #FinTechMéxicoFestival 2025! 🚀✨

🔹 @complif es una plataforma diseñada para automatizar los procesos de compliance en entidades financieras, optimizando flujos como la alta de clientes empresariales, centralizando información y gestionando alertas de manera eficiente. Con un enfoque integral, simplifica el cumplimiento normativo mientras ofrece experiencias sin fricciones para los clientes. Descubre más en 👉 https://t.co/NFl7WNAdCC

🔹 @munditrade es la primera plataforma digital diseñada para simplificar el comercio global, ofreciendo factoraje, cambio de divisas y cuentas virtuales en EE.UU. Con herramientas de autogestión, tecnología automatizada y aliados de clase mundial, impulsa a las empresas a escalar sus negocios de exportación con servicios financieros innovadores. Conoce más en 👉 https://t.co/7W72XTjAee

🔹 @PayJoy ofrece servicios financieros para clientes desatendidos en mercados emergentes, usando tecnología patentada que convierte smartphones en garantías digitales. Con inteligencia artificial y aprendizaje automático, amplía el acceso al crédito de forma sostenible. Desde 2024, ha otorgado 3 mil millones de dólares en crédito a 13 millones de clientes. Más información en 👉 https://t.co/VoYzy2jhNr

🔍 Descubre cómo estas #Startups están transformando las finanzas y la tecnología en el #FinTechMéxicoFestival 2025.

📅 ¡Nos vemos el 27 de febrero en el Papalote Museo del Niño! 🎟️✨
Regístrate aquí 👉 https://t.co/ck6dpCPFh0

[FINNOSUMMIT @FINNOSUMMIT]

Ariel Sbdar de @cocoscap, Valentina Aragona de @complif, Carlos Marmolejo de @FinsusApp y Gabriele Zuliani de @Bitso, en la sesión “Del B2C al B2B: desafíos y oportunidades del consumer al business” nos hablaron de las transiciones y oportunidades entre estos modelos de negocio.

[Ariel Sbdar @arielsbdar]

Jajaajajajaaj ahora mismo representando a COSCO capital en Finnosummit en CDMX México 🇲🇽 junto a los amigos de @complif

[Cámara de Agentes de Bolsa @AgentesDeBolsa]

En la #comision de #AAGIS de @AgentesDeBolsa de hoy, tuvimos sugerencias para conocer algunas soluciones informáticas del sector, generando
un espacio de preguntas e intercambio de ideas, necesidades y propuestas.
☝️ Los esperamos en la próxima, el martes 15 de octubre!

[FINNOSUMMIT @FINNOSUMMIT]

Agradecemos a @complif por ser parte de #FINNOSUMMIT, el punto de encuentro elegido por la comunidad #Fintech para generar conexiones de valor.

Nos vemos el 25 y 26 de Septiembre en El Cantoral 👉 https://t.co/VD3NFX25kD

[Complif @complif]

💼 Agendá una reunión y calcula la matriz con tus parámetros.
https://t.co/hHFoBNFURV

[Complif @complif]

¿Cómo simplicar la gestión de riesgos en tu entidad financiera con el módulo de Matriz de Riesgos?

[Complif @complif]

Todas las matrices en un solo lugar. Podes:
- Manualmente modificar el riesgo
- Tener 1 o más versiones de matrices
- Programar frecuencia de actualización
- Comentar la matriz
- Etiquetar a los miembros del equipo
y mucho más...
#KYC #MatrizDeRiesgos #Compliance

[Complif @complif]

🇲🇽 Juntos, seguiremos contribuyendo al crecimiento y desarrollo del sector financiero en México.

¡Gracias @fintechmx por la bienvenida!

[FinTech México @fintechmx]

🎉💼 ¡Damos la bienvenida a @complif a la Asociación FinTech México! 🚀 Expertos en #compliance y prevención de lavado de dinero #PLD. ¡A innovar juntos!

[Complif @complif]

🎙 ¡Vuelve nuestro podcast, Papeles al día en su nueva versión!

Nuestro CEO, @LucasRanallo , tuvo el honor de entrevistar a @shantiigee, Digital Wealth Management Manager de @Citibanamex y reconocida líder en el mundo fintech.

🗓️ Fecha de lanzamiento: Lunes 29 de abril

[Complif @complif]

¡Muchas gracias @endeavorarg y @yubustamante por este increíble episodio! 🙌

La historia de Complif, el proceso de @ycombinator, diferentes consejos para emprendedores, anécdotas y mucho más.

🔊Escúchalo en: https://t.co/4rB0YKkQg0

[Endeavor Argentina @EndeavorArg]

Este emprendedor argentino nos cuenta cómo fue su paso por una de las aceleradoras más importantes del mundo.

🧑‍💻Lucas Ranallo es co-founder & CEO de @complif y nos cuenta su experiencia en @ycombinator.

🎙️Escuchá el podcast completo en https://t.co/MllJKRzp9J

[Complif @complif]

🎥Mira la DEMO completa: https://t.co/KYparvsl1W

[Complif @complif]

Cómo ayudamos a nuestros clientes a generar un ahorro del 80% en sus tiempos internos con la gestión documental. 🚀💼

[Complif @complif]

El video muestra cómo acepta PDFs e imágenes, identifica +30 tipos de documentos, logra +90% de precisión, y ahorra hasta un 80% en revisión documental. 🚀✅ #OCR #Aumatizacion #IA #Compliance #AML #KYC

[Complif @complif]

🇦🇷 MODIFICIACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 35/2023

La #UIF consideró prudente actualizar el contenido de las disposiciones para dar mayor #seguridad jurídica a la figura del #PEP, precisando un plazo de cese a la condición.

Acá te contamos los detalles: https://t.co/pcRWtCH96U

[Complif @complif]

CONOCE LOS DETALLES DEL SEGUNDO PLENARIO DEL GAFI⚡

Organismos internacionales se juntaron para impulsar mejoras de transparencia y #protección de los usuarios del sistema financiero #digital.

¿A qué le estarán haciendo foco? Entérate acá: https://t.co/dlHh5kwG7B

[Complif @complif]

⚡ LAS MEJORES PRÁCTICAS DE UN COMPLIANCE OFFICER ⚡
La reputación es CLAVE en el mundo #financiero ¿Cuáles son las mejores prácticas que un CO debe tener en cuenta para cuidarla?

Te lo contamos en este posteo:
📰https://t.co/Glmn9XQZEi

#compliance #celeri #fintech #bancos