ApreNet es la empresa de software informáticos especializada en soluciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. https://t.co/PXqjzl1qWd
El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos, publica nuevas orientaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo https://t.co/nEjzumaWCI
¿Cómo saber si soy un sujeto obligado?
La #ley de Prevención de #blanqueodeCapitales y contra la Financiación del Terrorismo, determina que algunas categorías de personas o entidades, por el tipo de actividad que desarrollan, sean sujetos obligados.
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Hemos actualizado nuestra página web con el objetivo de hacer más cómodo el acceso a la información de nuestras soluciones AML / FT.
Hemos incluido nuevas secciones para los #sujetosobligados por la ley de prevención del #blanqueodecapitales
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