ApreNet PBC/FT Solution

Soluciones informáticas AML para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo #PBC/FT #RegTech #kyc

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ApreNet es la empresa de software informáticos especializada en soluciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. https://t.co/PXqjzl1qWd

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Análisis | El Salvador, el bitcóin y la lucha contra el blanqueo de capitales https://t.co/Iu9hO2puql

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Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales https://t.co/H3PGioOc1Y

[Policía Nacional @policia]

Sí, recibir ese tipo de archivos es horrible pero...¿compartirlos no es igual?

No difundas ese contenido, DENÚNCIALO

#SomosTuPolicía

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De Guindos aboga por exigir a las criptomonedas lo mismo que a otros activos - El Confidencial - https://t.co/OsAbLhqshe #GoogleAlerts

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Justicia organiza la segunda edición del ciclo sobre lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada https://t.co/RDf4j5KRvi

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El Banco de España controlará que la plusvalía por criptodivisas pague impuestos - Cinco Días - https://t.co/XUcu882MHi

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El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos, publica nuevas orientaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo https://t.co/nEjzumaWCI

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¿Compras criptomonedas en videojuegos? Así tributan ante Hacienda https://t.co/WXb1Y4nuJ9?

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Una banda pretendía blanquear 123 millones del narcotráfico en un proyecto de parque solar - https://t.co/ITWJR7ZsCc #GoogleAlerts

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¿Cómo saber si soy un sujeto obligado?

La #ley de Prevención de #blanqueodeCapitales y contra la Financiación del Terrorismo, determina que algunas categorías de personas o entidades, por el tipo de actividad que desarrollan, sean sujetos obligados.
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[Antilavado de Dinero @antilavado]

Jair Bolsonaro vinculado en caso de peculado - https://t.co/c4i7AEb6E5

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Hemos actualizado nuestra página web con el objetivo de hacer más cómodo el acceso a la información de nuestras soluciones AML / FT.
Hemos incluido nuevas secciones para los #sujetosobligados por la ley de prevención del #blanqueodecapitales
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El delito fiscal sigue siendo la vía de investigación de la Fiscalía a Don Juan Carlos - https://t.co/QauITprlT1

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Un trabajador descontento delató la trama del 'showman' José Luis Moreno https://t.co/KZs2ioD0Wj

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El Tribunal de Cuentas europeo advierte del "insuficiente" control sobre el blanqueo de capitales en la #banca https://t.co/0JSReUFHSt #pbc #AML

[Antilavado de Dinero @antilavado]

España y EE.UU cooperan para frenar mensajes terroristas en Internet - https://t.co/0eyzH0DUDN

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Emiratos Árabes se ríe de la presión internacional sobre blanqueo de capitales - https://t.co/updTQsHD1D

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La policía puede acceder a ciertos datos bancarios sin autorización judicial previa https://t.co/eGCBhOqDtM via @CincoDiascom

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La Dirección de #Seguros y la Comisión de #Prevención de #BlanqueodeCapitales firman convenio de cooperación https://t.co/3QuKRUbrKe #PBC