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🚨 En la tarde de hoy, el dir. de la #UIAF, @wilmarmejia, también instauró denuncia penal por una presunta red delictiva que opera detrás del portal "PetroLeaks", administrado desde EE. UU., para atacar al Gobierno Nacional y a la izquierda colombiana. #AlertaUIAF 🧵
Operación Limpieza: el director general, @wilmarmejia, habla sobre una operación trasnacional para atacar el Gobierno Nacional. #AlertaUIAF
#AlertaUIAF "Instauraremos denuncia penal contra 2900 colombianos, aproximadamente, que se dedicaron a hacer transacciones de pagos por compra de votos. Y aproximadamente unos 3200 colombianos que se dedicaron a vender los votos en las elecciones a Congreso": @wilmarmejia
#AlertaUIAF “Hemos descubierto un fondo en Miami. Uno de sus socios es @FicoGutierrez y recibe plata de empresarios (...) con la que se está pagando (...) la propaganda sucia (...) para masivamente destruir la imagen del Gobierno": @petrogustavo 🧵 https://t.co/pHG5xjj4Fy
#AlertaUIAF: “130 páginas dan cuenta de un entramado criminal al interior del sistema de salud. Tiene que ver con una de las EPS más importantes del país que agrupa a por lo menos 3.5 millones de colombianos”: Dir. @wilmarmejia en el Consejo de Ministros. Abrimos hilo.
No hay sector inmune al LA/FT. En @UIAFColombia identificamos riesgos en empresas de seguridad privada y, con la #AlertaUIAF 3️⃣, trasladamos inteligencia a @DIANColombia y autoridades competentes. La inteligencia financiera actúa contra quienes lavan.
‼️🚨 Empresas de seguridad privada podrían estar lavando activos en Colombia. Hoy en la #AlertaUIAF 3️⃣ se dio traslado a @DIANColombia y la autoridad competente de informes de inteligencia financiera sobre el sector seguridad 👇🏽
‼️🚨 Empresas de seguridad privada podrían estar lavando activos en Colombia. Hoy en la #AlertaUIAF 3️⃣ se dio traslado a @DIANColombia y la autoridad competente de informes de inteligencia financiera sobre el sector seguridad 👇🏽
‼️Compartimos #AlertaUIAF 2️⃣
Gracias a labores de inteligencia financiera hoy alertamos a @bancorepublica de actividades sospechosas de afectación a la transparencia del sistema financiero. También la trasladamos a @DianColombia 👇🏽
👆🏾Esta alerta que podría evidenciar la presunta coordinación de varios actores para desviar recursos del sistema de salud, también fue puesta en conocimiento de la @DIANColombia para que actúen el marco de sus competencias #AlertaUIAF
🚨Desde hoy la @UIAFColombia informa públicamente las alertas trasladadas por actividades sospechosas de lavado de activos y otros posibles delitos. 👀 La #AlertaUIAF 1️⃣ sobre una EPS fue enviada a @FiscaliaCol con información acerca de posibles enriquecimiento ilícito 👇🏽…
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