Top Tweets for #CIAFAC
Ya lo viste? Resumen completo del congreso #antilavado #antifraude CIAFAC BOGOTA en Colombia
Un adelanto de lo que serán el #CIAFAC ARGENTINA en 2023 y el #COPADES BRASIL
No dejes de verlo y darle like en YouTube y subscribirte!!
https://t.co/W1n8syVWpt
Ya están listos para conocer lo que viene la próxima semana? #ciafac
Mañana viajo a República Dominicana para participar en #CIAFAC
Hablaremos de la regulación de la investigación privada y cómo beneficia a la lucha contra el lavado de activos
Por primera vez algo #NOTÉCNICO encantado de reencontrame con @oscarqyd 😊
Los invitamos al #ciafac organizado por @Dicla_Solutions @LindonDoval @Nicolás Jiménez de Ces Internacional Capacitación Compliance Saludos @jrodriguezaml Rene M Castro Camilo Rueda de rics management https://t.co/DgFYVz9eDw
Ces Internacional Capacitación Compliance organiza este X #CIAFAC Congreso Antifraude Anticorrupción y Compliance 2022 en #puntacana en el Hotel El Beso de Ocean el Faro, solo adultos Resort del 23 al 26 de Junio en su modalidad híbrida.
Inscríbete ahor…https://t.co/BlUKOu2VzF
Comienza la nueva temporada y lo hago en el congreso #Ciafac de #ciberseguridad #gestionderiesgos #compliance. Hablaré de procesos de compra y lo importante que es conocer a un proveedor. Gracias por contar un año más con @detectys @CesiTours
Si participaste en esta charla, durante #ciafac Este es un tema realmente lleno de herramientas prácticas para la investigación de Fraudes. .
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Te brindamos un taller práctico de 4 horas dictado por Oscar Rosa… https://t.co/YRirZ8DuWp
Mi profundo agradecimiento a @cesieventos y @jrodriguezaml por haber contado con @detectys para la edición especial de #Ciafac. Estar en el mismo programa con profesionales de tan alto nivel, es un orgullo y hace que me sienta pequeño. No olvidaré como me hicisteis sentir ayer.
Nuestro CEO y presidente, David Schwartz, participará en la apertura del Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance (#Ciafac) organizador por @cesieventos y Rics Management para debatir sobre la ciberseguridad en los tiempos de #Covid-19, entre otros temas
Listos y a la espera de este increíble y magistral maestro @oscarqyd @LindonDoval #detcon #ciafac #fraude #coronavirus #COVID
VII CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE #laft #corrupción
VII CIAFAC 2019
#ciafac #ciafac2019
Estuviste presente??... Espera lo que viene.... atentos !!!!
@CesCapacitacion… https://t.co/h4FDBTGfrU
@OJD_Funglode @HaroldModestoS @FUNGLODE Excelente la disertación!! Esperemos más en VIII CIAFAC 2020 #ciafac
VII CIAFAC 2019
Lic. Lillian Báez. DGII
#ciafac #compliance #sujetosnofinancieros #sujetosobligadosnofinancieros #cesieventos #cesinternacional #dgii @libaure @CesCapacitacion @CesCapacitacion en Breathless Punta Cana https://t.co/T5MGA6A9nL
@HaroldModestoS explica el esquema de corrupción de Odebrecht en América Latina y algunos aspectos relevante de la persecución penal en el caso.
@funglode @CesCapacitacion
#CIAFAC #6toAniversarioOJD #OJDFunglode #OJD #Derecho #Abogados #Law #Lawyers
Cuando hablamos del concepto macrocriminalidad económica nos referimos a una modalidad de desviación estructural en la que inciden factores económicos y sociales. @HaroldModestoS #CIAFAC
@FUNGLODE @CesCapacitacion
#6toAniversarioOJD #OJDFunglode #OJD #Derecho #Abogados #Law
@HaroldModestoS explica los factores que insiden en la satisfacción de los ciudadanos con la percepción de la democracia.
@FUNGLODE @CesCapacitacion
#CIAFAC #6toAniversarioOJD #OJDFunglode #OJD #Derecho #Abogados #Law #Lawyers #Lawyer #Justicia #JusticiaRD
Inicia la ponencia "Macrocriminalidad económica y corrupción transnacional: previniendo un fenómeno criminal complejo" a cargo de @HaroldModestoS.
Seguimos en el VII Congreso Ciafac 2019.
@FUNGLODE
#CIAFAC #6toAniversarioOJD #OJDFunglode #OJD #Derecho #Abogados #Law #Lawyers
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