Top Tweets for #Chequesdeviajero

@GMC360_ @GMC360_

over 5 years ago

💸 ¿Te encuentras dentro de alguno de ellos? ¡Por ley debes cumplir con la #LeyAntilavado! #ActividadesVulnerables #LFPIORPI #Soluciones360 #Compliance #CulturaPLD #PLD360 #ActivosVirtuales #MetalesyJoyas #Donativos #Inmobiliarias #Chequesdeviajero #ComercioExterior

GMC360_'s tweet photo. 💸 ¿Te encuentras dentro de alguno de ellos? ¡Por ley debes cumplir con la #LeyAntilavado!

#ActividadesVulnerables #LFPIORPI #Soluciones360 #Compliance #CulturaPLD #PLD360 #ActivosVirtuales #MetalesyJoyas #Donativos #Inmobiliarias #Chequesdeviajero #ComercioExterior https://t.co/u9ZkMKieZK

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Lisicki, Litvin & Abelovich

about 7 years ago

⚖️Aprueban lineamientos para la gestión de riesgos de #LA_FT y de cumplimiento mínimo para los operadores del sector de #TarjetasDeCrédito y #TarjetasDeCompra, y emisores de #ChequesDeViajero ▶️https://t.co/zTJ1TEQWhJ

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