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🌐 La gran diferencia entre LD vs FT, estriba en que con el lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos, mientras que con el análisis del financiamiento del terrorismo, es esencial identificar el destino del dinero.
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La #UIF presentó una denuncia en contra de #RodrigoMedina, exgobernador de #NuevoLeón, por los delitos de #lavadodedinero y #evasiónfiscal.
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Detienen a líder sindical por desvío de recursos en la Universidad Autónoma de Nayarit. 👉 https://t.co/ULyqhyxRsU
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¿Cuáles son algunas de las #AcitividadesIlícitas que son fuente de Lavado de Dinero? 👓 💬 🔎
En GMC360 estamos comprometidos y nos unimos a la prevención de LD/FT, nuestro objetivo es generar una #CulturaPLD
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EU sentencia a 10 años de cárcel a dueño de exchange de criptomonedas de Bulgaria. 👉 https://t.co/qiPOGsJrND
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🌐 Evaluación de #GAFILAT muestra que de #40recomendaciones anti-blanqueo lleva avance medio en 19; parcial en 15, y sólo una palomita. ➡️ https://t.co/ADarFVH0Fx
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🏦 UIF bloqueó más de 20 mil cuentas y a 3 mil 645 personas en 2020.
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¿Ya viste la película “Marshall”? Thurgood Marshall se enfrenta a uno de los desafíos más importantes de su carrera como abogado de la asociación NAACP.
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💡#Sabíasque ... Los jóvenes son más propensos a ser engañados para cometer delitos como LD/FT.
➡️ Te mostramos las señales de Lavado de Dinero en Jóvenes
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La gran diferencia entre LD vs FT, estriba en que con el lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos, mientras que con el análisis del financiamiento del terrorismo, es esencial identificar el destino del dinero.
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La #SHCP realizó modificaciones a las Reglas de carácter general en la #LeyAntilavado para monitorear operaciones electrónicas con #activosvirtuales 👉 https://t.co/A8SAlyLpCY
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💡#AvisoDOF con fecha de publicación 24/11/2020
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