#CongresoPLAFT - Twitter Hashtag

about 4 years ago

Continúan abiertas las inscripciones al Congreso Internacional de PLAFT, excelentes oradores nos acompañarán, los invito a inscribirse! Inscripciones ▶️https://t.co/IIw749oNT2 #JuanCarlosMedina #apeseg #apecose #CongresoPLAFT #Cumplimiento #PLAFT @apeseg_oficial @EsApecose

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SEPRELAD @SepreladUIF

over 4 years ago

#CongresoPLAFT #Prevenciondelavado La viceministra de la @SepreladUIF, Carmen Pereira, va a participar en el 12º Congreso Sudamericano de PLA/FT, el espacio de diálogo y actualización entre distintos actores el Sistema de Prevención de #ML. 📌https://t.co/gcXsWxDgGn

SepreladUIF's tweet photo. #CongresoPLAFT #Prevenciondelavado

La viceministra de la @SepreladUIF, Carmen Pereira, va a participar en el 12º Congreso Sudamericano de PLA/FT, el espacio de diálogo y actualización entre distintos actores el Sistema de Prevención de #ML.

📌https://t.co/gcXsWxDgGn https://t.co/ti4l7lb2zx

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FORUM Foros y Conferencias @forumeventos

about 6 years ago

#Congresoplaft Ahora @JosephBognanno analiza cómo evaluar y realizar la selección de la tecnología más adecuada para una implementación efectiva de los programas de prevención de lavado

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FORUM Foros y Conferencias @forumeventos

about 6 years ago

Ahora en el #Congresoplaft @celeplee : "hoy tenemos un sistema de monitoreo transaccional al igual que un banco tradicional; lo que puede variar es cómo se construye la matriz de riesgo, además de complementar esos sistemas con tareas de #DataAnalytics

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