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2 days ago

El #IXCongresoCLA reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales en un espacio de intercambio que reafirma la importancia de la cooperación, la innovación y el fortalecimiento de las capacidades para avanzar hacia un sistema antilavado más efectivo.

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2 days ago

Vivimos una jornada extraordinaria, cargada de conocimiento, experiencias y reflexiones sobre los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos. #UAFRD #IXCongresoCLA

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4 days ago

Conéctate a nuestro #IXCongresoCLA: 🔗: https://t.co/6XnN5ujtyw #UAFRD

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5 days ago

En el #IXCongresoCLA, especialistas de los sectores bancario, tecnológico y de consultoría analizarán los desafíos y oportunidades que marcan la evolución del cumplimiento, la auditoría y la gestión de riesgos. 📅 Viernes, 23 de octubre. #UAFRD #IXCongresoCLA

UAF_RD's tweet photo. En el #IXCongresoCLA, especialistas de los sectores bancario, tecnológico y de consultoría analizarán los desafíos y oportunidades que marcan la evolución del cumplimiento, la auditoría y la gestión de riesgos.

📅 Viernes, 23 de octubre.
#UAFRD #IXCongresoCLA https://t.co/uZn2tj91AX

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13 days ago

El comercio también puede ser utilizado para ocultar operaciones ilícitas. Identificar sus señales de alerta es clave para fortalecer la prevención del lavado de activos. El viernes, 23 de octubre, expertos de la DGII, la DGA y la AIRD lo analizarán en el #IXCongresoCLA. 1/2

UAF_RD's tweet photo. El comercio también puede ser utilizado para ocultar operaciones ilícitas. Identificar sus señales de alerta es clave para fortalecer la prevención del lavado de activos. El viernes, 23 de octubre, expertos de la DGII, la DGA y la AIRD lo analizarán en el #IXCongresoCLA.

1/2 https://t.co/zArHV88euj

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