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¿Ya conocías esta forma de fraude?🤔
Actualmente se están promoviendo nuevos esquemas de fraudes, para que desde tu domicilio roben el dinero que tienes en tus cuentas bancarias alertó la Condusef.
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📌 El día de hoy, la #CNBV comparte el nuevo temario para la certificación en materia de PLD/FT 2023.
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🧐Te compartimos 6 características importantes de un oficial de cumplimiento en materia de #PLDFT.
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📌Te compartimos las operaciones, reportes y particularidades de los centros cambiarios, según la CNBV.🗂️
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📌Te compartimos 4 sanciones graves que aplican en materia de PLD/FT.🚷
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🧐 ¿Sabes en qué consiste? el informe de auditorías en materia de PLD/FT.
Aquí te lo compartimos. 👇
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😱¿Sabías que? #SHCP deberá eliminar de la lista de personas bloqueadas, a las personas que……👇
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📌Es importante recordar que esta obligación aplica para todos los sectores financieros. 🧐
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😱¿Conoces el límite de operaciones con dólares en efectivo aplicable a las casas de cambio?.
Aquí toda la información que necesitas saber👇
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📍 Te compartimos 3 objetivos para la #prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para quiénes realizan #ActividadesVulnerables.
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📌 Te compartimos 6 puntos clave de alerta para la materia de prevención de PLD/FT.🤓
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💣¡Comenzamos con estos increíbles #Diálogos360!
¡La Estafa Maestra: tipología que marcó a México!
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¡Muy felices de contar con la gran participación del Mtro. @GarciaRojasSan! 🙌👏
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