Top Tweets for #PLDft
¿Tu institución sigue gestionando el cumplimiento normativo con procesos manuales y papel?
✅ Clasificación y Extracción Automatizada.
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Hoy inicia una nueva etapa para el cumplimiento en Guatemala
Con la entrada en vigencia de la nueva legislación de PLD/FT/FPADM, las organizaciones enfrentan nuevos retos, mayores responsabilidades y la necesidad de fortalecer sus sistemas
#Runik #Cumplimiento #PLDFT #FPADM
El 17 de septiembre entra en vigencia la nueva legislación en materia de PLD/FT/FPADM, y con ella comienza un nuevo escenario para las personas obligadas y sus sistemas de prevención.
Prepárate. Anticípate. Fortalece tu gestión.
#Runik #PLDFT #FPADM #Cumplimiento #Compliance
El sector inmobiliario es vulnerable al lavado de capitales. Operaciones en efectivo sin justificación son señales de alerta que las autoridades fiscalizan con lupa. En Runik blindamos tu negocio. Contáctanos: [email protected] #Compliance #PLDFT #Runik #Inmobiliarias
¿Cuánto le cuesta realmente a Guatemala el LD/FT? No es solo una multa, es confianza perdida, inversión que no llega.
En Runik ayudamos a convertir sus programas PLD/FT en verdaderas herramientas estratégicas de protección y diferenciación.
#Compliance #PLDFT #Runik
Mi Columna de Hoy en el @heraldodemexico
Simulación de ingresos, el talón de Aquiles de la recaudación mexicana
https://t.co/4NErwvoUGE
#PLDFT #PrevencionLavadoDinero #AML #CFT #Compliance #CumplimientoNormativo #RecaudacionFiscal #SAT #UIF #ImpuestosMexico
#LFPIORPI #LavadoDeDinero #KYC #FinancialCrime #RiskManagement #RegTech #UIFMexico #FiscalMexico #AntiMoneyLaundering
El Administrador de la #DEA, Terrance Cole, se reunió con el Secretario Omar García Harfuch para reforzar la cooperación transfronteriza, frenar el tráfico de drogas, armas y construir comunidades seguras en ambos lados.
Como especialista en #PLDFT con expertise en FATF/GAFI, OFAC y FinCEN, he defendido en mis análisis y columnas esta alianza inteligente, inteligencia compartida + bloqueo de flujos financieros ilícitos para golpear las economías del crimen organizado.
Avance concreto.
@DEAHQ
@SSPCMexico
@OHarfuch
#CooperacionBinacional #DEA #ContraElNarco #Fentanilo #MexicoUSA #SeguridadCompartida #LuisDavidFernandez
Mi columna de hoy en @heraldodemexico
#SeguridadNacional #UIF #LavadoDeDinero
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#MexicoVsNarco
#PLDFT
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Las fintech que integran la prevención LD/FT desde sus primeras etapas crecen con mayor solidez.
Prevenir evita correcciones costosas en el futuro.
En Runik, acompañamos la integración de la prevención como parte del odelo de negocio.
#Runik #PLDFT #Fintech #Cumplimiento
Mi colima de hoy en @LaCronicaDeHoy
Es tiempo de atender las reformas a la
LFPIORPI, urge implementar controles en
Prevención de
Lavado de Dinero
#PLD
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#LeyAntilavado
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#SAT
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En prevención PLD/FT, ningún riesgo desaparece, pero puede gestionarse inteligentemente.
En Runik, aplicamos un enfoque basado en riesgo para proteger lo que más importa: la reputación.
#Runik #Gestión #Compliance #GestiónDeRiesgos #PLDFT #AuditoríaPreventiva #Cumplimiento
Identificar el riesgo no solo protege los activos financieros, también protege la confianza y reputación institucional.
Cada evaluación, cada control y cada monitoreo fortalece la mitigación del riesgo.
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👉 Solicita una demo de SGS SmartList y conoce cómo optimizar tus procesos de cumplimiento.
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Concluí el Diplomado en Prevención, Detección y Represión del Lavado de Dinero en México (@worldcompl + CENYCA Universidad).
Fueron 100 hrs, 33 módulos fortaleciendo competencias en #Compliance y #PLDFT 🔍💼
#Prevención #Cumplimiento #Riesgos #Integridad
Escuchen a Faride Raful cuando acusaba al #PLD de ser un narcopartido y de convertir, según ella, a República Dominicana en un narcoestado. ¿Antes era con guitarra 🎸, y ahora con qué es Faride?
¿ Y ustedes qué dicen?
#reelsviralシ #periodistasunidos #PLDFT
Ninguna entidad está exenta de riesgos. La prevención fortalece la confianza y previene sanciones financieras y legales.
#Runik #Cooperativas #PLDFT #Cumplimiento #Riesgos #Compliance
Los activos virtuales ya no son terreno sin ley, los reguladores están creando marcos normativos para las empresas que operan con cripto, wallets y tokens.
#Runik #Fintech #Criptomonedas #ActivosVirtuales #VASP #PLDFT #Cumplimiento #RegulaciónFintech #Compliance
La #CNBV les desea éxito a todas y todos los participantes que hoy realizan la segunda evaluación 2025 para la obtención de la Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo #PLDFT.
#CertificaciónPLD
#CertificaciónCNBV ✅
4 riesgos relevantes en Cooperativas
Crédito, liquidez, reputación y lavado de dinero. Identificarlos a tiempo garantiza la estabilidad.
#Runik #Riesgos #Cooperativas #Cumplimiento #PLDFT
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