Top Tweets for #SIPLAFT
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Recuerda que para una #CargaLegal la implementación del #Siplaft permitirá blindar a las empresas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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El #Siplaft es un sistema diseñado para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 😱
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Nos acompaña el Dr. Cristian Araiza de @ColjuegosCo con el tema: Políticas y procedimientos de prevención y control del riesgo en juegos de suerte y azar
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Las superintendencias en #Colombia podrían realizar próximamente cambios en los #SARLAFT, #SAGRILAFT y #SIPLAFT respecto a las obligaciones de #debidadiligencia. ¿La razón? un artículo contenido en la nueva ley 2195 de 2022 para combatir la #corrupción https://t.co/fbeYApOsGp
Volvamos al #CumplimientoBasico con esta definición... 🧐
¿Qué es el Lavado de Activos?🤔
Cuéntanos qué más quisieras saber sobre este tema🤩.
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