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Empresa proveedora de listas y de consultoría SARLAFT y SAGRILAFT para prevenir lavado de activos. Publicación especializada para oficiales de cumplimiento

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[Dato clave] la @SSociedades de #Colombia continúa con su política de cero tolerancia ante los incumplimientos en el #SAGRILAFT y el #PTEE. Hay 23 procesos sancionatorios en curso https://t.co/n3zdJE6mRw #lavadodeactivos #corrupción #complianceofficer

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[ESTUDIO] ¿cuáles son los sectores más vulnerables a la #corrupción en los países de #Latinoamérica? El @gafilat publicó un nuevo reporte en el que hace referencia a “sectores más propicios para las acciones sistemáticas, y en gran escala de corrupción” https://t.co/u8Lt2tycpZ

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[NOVEDAD] una importante #cooperativa multiactiva en #Colombia fue intervenida por la @supersolidaria_ debido a presuntas irregularidades en estados financieros y fallas de #SARLAFT https://t.co/0Xp5Z0vrQB

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Los reportes de operaciones sospechosas de #lavadodeactivos que entregan los oficiales de #cumplimiento suelen tener errores graves.
En este artículo hacemos una recopilación de los más comunes: https://t.co/J6UgosLb00
#SAGRILAFT #SPLAFT #PLDFT #PLAFT #PLD #PBCFT #lavadodedinero

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El Gobierno de #Colombia emitió nueva regulación para promover Programas de #Transparencia y #Ética Pública #PTEP en las instituciones del #Estado, y de esta manera combatir la #corrupción. Se trata del Decreto 1122 de 2024 https://t.co/2ZkqG9ByF6

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Consejo #SAGRILAFT: ¿qué debería hacer un oficial de #cumplimiento que encuentra a una contraparte (por ejemplo, #proveedor) en una lista de sanción? Es común que las empresas hagan reuniones entre áreas (#compliance y #legal) para analizar los casos https://t.co/PPiwQlSyff

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[ATENCIÓN] la nueva Circular Externa 003 de 2024 de la @sicsuper estableció varias instrucciones sobre #habeasdata para los representantes legales y miembros de #juntadirectiva de empresas https://t.co/38tFMshlSW

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El @gafilat publicó una versión actualizada de su Informe de Amenazas Regionales de #LavadodeActivos y Financiamiento del #Terrorismo. Persiste el uso de #testaferros y el transporte ilícito de dinero por fronteras https://t.co/AkqLTAuLeT

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Una #mujer de #Latinoamérica ocupa la Presidencia del #GAFI y su mandato se extenderá hasta el año 2026. Se trata de Elisa de Anda Madrazo, quien se ha fijado varios objetivos estratégicos para combatir el #lavadodeactivos https://t.co/UpE5tdzdg4

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Más de 1200 #compliance officers y profesionales de prevención de #lavadodeactivos y financiamiento del #terrorismo de toda #Latinoamérica se reunirán este mes de agosto en #Panamá, durante el 23° Congreso Hemisférico de la @ABPanama https://t.co/V7qTBosIZA

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¿Se aproxima la regulación de #criptoactivos en #Colombia? La @SFCsupervisor entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado para probar operaciones entre algunos establecimientos de crédito y #PSAV proveedores de servicios de activos virtuales https://t.co/zuMW2MrmeG

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¿Tiene dudas respecto al diligenciamiento del Informe 75? En @InfoLAFT hemos diseñado una herramienta tecnológica que le apoya en el cumplimiento de esta obligación para #SAGRILAFT y #PTEE. Descárguela sin costo: https://t.co/6ab6ugMlDe

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[NOVEDAD] el #GAFI acaba de publicar un reporte sobre los principales riesgos de #lavadodeactivos y #corrupción en las actividades y profesiones no financieras designadas #APNFD, que incluyen #abogados, #contadores y agentes inmobiliarios
https://t.co/Zi2c4XoTep

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El Grupo de Acción Financiera Internacional #GAFI, máximo organismo global contra el #lavadodeactivos, publicó un e-book que exalta las historias de vida de varias #mujeres líderes en la lucha contra este delito https://t.co/5R4mL0E7Hv

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La efectividad en la lucha contra el #lavadodeactivos depende de la articulación entre el #Estado y los oficiales de #cumplimiento. Juntos pueden enfrentar al adversario: las estructuras criminales que buscan vulnerar los programas de #PLDFT #PLAFT #PBCFT #SARLAFT #SAGRILAFT

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¿Sabían que en @InfoLAFT también ofrecemos el servicio de listas para prevenir #lavadodeactivos? Invitamos a los oficiales de #cumplimiento de empresas obligadas a implementar el #SAGRILAFT a conocer sin costo nuestra plataforma web: https://t.co/5CTLufh4NW

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¿Por qué #Venezuela fue reseñada en la lista gris del #GAFI de países con deficiencias estratégicas en su sistema contra el #lavadodeactivos y la financiación del #terrorismo? Estas son las razones concretas y los problemas encontrados: https://t.co/bdqPk2xp0j

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[INVITACIÓN] la Asociación Bancaria de #Colombia @Asobancaria realizará su 23° Congreso Panamericano de Riesgo de #LavadodeActivos y Financiación del #Terrorismo el 11 y 12 de julio de 2024 en el Hotel Hilton de #Cartagena de Indias, Colombia https://t.co/4uZz8Fv6Zk

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La #Rama Judicial @judicaturacsj prohibe las consultas automatizadas de procesos jurídicos en su portal. Esta restricción dificulta el trabajo de los profesionales que previenen #lavadodeactivos en #Colombia. Firmemos esta petición para lograr un cambio: https://t.co/XMXdelBUCz

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[NOTICIA] siguen las sanciones en #Colombia en contra de empresas que han incumplido con la adopción del Programa de #Transparencia y #Ética Empresarial #PTEE. Esta vez el turno le correspondió a una reconocida multinacional de #fertilizantes https://t.co/ToWvvELrGT

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[NOTICIA] la @SSociedades impuso una millonaria multa en contra del representante legal de una empresa en #Colombia por incumplir el #SAGRILAFT. La afectada fue una sociedad dedicada a la importación y distribución de #acero https://t.co/CJ2p7xCOry