Top Tweets for #APNFD
Hoy recibimos a representantes de la UIF de Honduras 🇭🇳 @cnbshonduras, que entre Sep 2-13 realizarán una pasantía por la UAF, especialmente enfocada en el proceso de supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas #APNFD
[NOVEDAD] el #GAFI acaba de publicar un reporte sobre los principales riesgos de #lavadodeactivos y #corrupción en las actividades y profesiones no financieras designadas #APNFD, que incluyen #abogados, #contadores y agentes inmobiliarios
https://t.co/Zi2c4XoTep
![InfoLAFT's tweet photo. [NOVEDAD] el #GAFI acaba de publicar un reporte sobre los principales riesgos de #lavadodeactivos y #corrupción en las actividades y profesiones no financieras designadas #APNFD, que incluyen #abogados, #contadores y agentes inmobiliarios
https://t.co/Zi2c4XoTep https://t.co/nQ27AxpYXL](https://pbs.twimg.com/media/GSsuatmXIAAhEQV.jpg)
Ahora, nuestro director participa en el Congreso contra el #lavadodeactivos del #CONCLAFIT.
En breve intervendrá en el panel sobre madurez y desafíos de las #APNFD
Agradecemos la invitación a @UAF_RD @AileenGuzmanC @MinHaciendard
Mañana lunes 18 de septiembre, en Lima, Perú, muchas gracias a @AsomifPeru @AsomifP por la invitación a su 11vo. Foro Internacional sobre PLAFT, los esperamos! #JuanCarlosMedina #ASOMIF #Lima #Perú #Cumplimiento #GestiónDeRiesgos #APNFD #PLAFT
¡Nota imperdible !
Gatekeepers ! Abogados !
#APNFD #actividadesvulnerables
#AML #PLD https://t.co/1x3swGq17l
Los códigos de #ética para luchar contra la #corrupción y el combate al #lavadodedinero en empresas no financieras #APNFD serán algunos de los temas del próximo congreso internacional organizado por la @UMaristaMerida en #México https://t.co/HDbDiQI9fx
📢#ATENCIÓN | ¡Faltan pocos días!
#UAFE será parte del conversatorio #HablemosDePrevención2022, en donde expertos profesionales👩💼👨💼 abordarán el tema de supervisión con Enfoque Basado en Riesgo en #APNFD.
🗓️25 de agosto de 2022
⏰3 P.M.
#UafePreviene
#PrevenciónSomosTodos
"Hoy hablamos sobre las evaluaciones de riesgo asociadas al Lavado de Activos. Escucha todo el episodio y si tienes preguntas nos las compartes en los comentarios. Más en 🌐 https://t.co/pRAkye0tgp #RedActivos #Centroamerica #Lavadodedinero #APNFD
https://t.co/5ZTLYocDy6
Hoy hablaremos sobre las evaluaciones de riesgo asociadas al #LavadodeActivos, en principio abordaremos qué son estas evaluaciones y cómo es que ayudan a prevenir el delito de lavado.
🌐 https://t.co/oKH5OOX2kq
#Lavadodedinero #APNFD "
https://t.co/0WcIIboM73
🧏🏻Hoy hablaremos sobre las evaluaciones de riesgo asociadas al Lavado de Activos, en principio abordaremos qué son estas evaluaciones y cómo es que ayudan a prevenir el delito de lavado.
#RedActivos #Centroamerica #Lavadodeactivos #Lavadodedinero #APNFD
https://t.co/VPD6ILmTVo
Prevenir el #LavadoDeDinero debe ser una práctica constante de las acividades y profesiones financieras no designadas (APNFD), en las imágenes te compartimos 4 que deben ser parte de su plan de trabajo.
🌐 https://t.co/kuGPp1u0yF
#RedActivos #Centroamerica #APNFD
🚨Prevenir el #LavadoDeDinero debe ser una práctica constante de las actividades y profesiones financieras no designadas (APNFD), en las imágenes te compartimos 4 que deben ser parte de su plan de trabajo.
🌐 https://t.co/kxRbwvgHeK
#RedActivos #Centroamerica #APNFD
"Prevenir el #LavadoDeDinero debe ser una práctica constante de las acividades y profesiones financieras no designadas (APNFD), en las imágenes te compartimos 4 que deben ser parte de su plan de trabajo.
🌐 https://t.co/oKH5OOX2kq
#RedActivos #Centroamerica #APNFD"
Prevenir el #LavadoDeDinero debe ser una práctica constante de las acividades y profesiones financieras no designadas (APNFD), en las imágenes te compartimos 4 que deben ser parte de su plan de trabajo.
🌐 https://t.co/kuGPp1cpH7
#RedActivos #Centroamerica #APNFD
"Si sos parte del sector de actividades y profesiones no financieras designadas para la prevención del lavado de activos, apuntá bien estas buenas prácticas que te compartimos:
🌐 https://t.co/oKH5OOX2kq
#RedActivos #Centroamerica #APNFD"
Si sos parte del sector de actividades y profesiones no financieras designadas para la prevención del lavado de activos, apuntá bien estas buenas prácticas que te compartimos:
🌐 https://t.co/kxRbwvgHeK
#RedActivos #Centroamerica #APNFD
Las Actividades y Profesiones No Financieras designadas deben implementar medidas para prevenir el lavado de activos, en el video te compartimos algunas.
Más en 🌐 https://t.co/kxRbwvgHeK
#RedActivos #Centroamerica #Lavadodeactivos #Lavadodedinero #APNFD
Te invitamos a conocer algunos beneficios de la prevención del lavado de activos para las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas.
Más en 🌐 https://t.co/kxRbwvgHeK
#RedActivos #Centroamerica #Lavadodeactivos #Lavadodedinero #APNFD
⚠️🚨 El delito de #Lavadodeactivos genera serias consecuencias que afectan a los negocios que son parte de las actividades no financieras. Por eso te invitamos a conocerlas para no caer en este delito.
🌐 https://t.co/kxRbwvgHeK
#RedActivos #Centroamérica #APNFD
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