Top Tweets for #RedActivos
#LoNuevo | 💡¿Cómo se identifica al beneficiario final?
Según la ley, existen 3 criterios para identificar al beneficiario final 👔💼
Te lo contamos en este video 👇👇👇
#ActivadoscontraelLavado #RedActivos
Este jueves habrá un nuevo conversatorio sobre lavado de dinero, el cual estaremos transmitiendo en nuestras redes. Ojalá y puedas acompañarnos. 🌐 https://t.co/pRAkydZVqR #RedActivos #Centroamerica
Este jueves puedes conocer más de amenazas y vulnerabilidades en el combate al #LavadoDeActivos en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Lo obtendras por medio del conversatorio que estaremos transmitiendo en nuestras redes. 🌐 https://t.co/pRAkydZVqR #RedActivos #Centroamerica
Este jueves puedes conocer más de #LavadoDeActivos por medio de la información que se estará brindando en este interesante conversatorio que estaremos transmitiendo en nuestras redes. 🌐 https://t.co/pRAkydZVqR #RedActivos #Centroamerica
"Las organizaciones sin fines de lucro deben implementar buenas prácticas de prevención de #LavadoDeActivos para evitar ser víctimas de este delito.
🌐 https://t.co/oKH5OOX2kq
#RedActivos #Centroamerica #OSFL"
🤝🏻 Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) deben implementar buenas prácticas de prevención de #LavadoDeActivos para evitar ser víctimas de este delito.
🌐 https://t.co/kxRbwvgHeK
#RedActivos #Centroamerica #OSFL
"Las organizaciones sin fines de lucro deben implementar buenas prácticas de prevención de #LavadoDeActivos para evitar ser víctimas de este delito. 🌐 https://t.co/pRAkydZVqR #RedActivos #Centroamerica #OSFL"
"El Covid-19 ha provocado que emergan nuevas amenazas y vulnerabilidades que dan lugar al #LavadoDeActivos, esto fue lo que #GAFILAT solicitó a los países para prevenir el delito
🌐 https://t.co/oKH5OOX2kq
#RedActivos #Centroamerica #Amenazas"
🦠🦠 El #COVID19 ha provocado que emergan nuevas amenazas y vulnerabilidades que dan lugar al #LavadoDeActivos, esto fue lo que #GAFILAT solicitó a los países para prevenir el delito
🌐 https://t.co/kxRbwvgHeK
#RedActivos #Centroamerica #Amenazas
"El Covid-19 ha provocado que emergan nuevas amenazas y vulnerabilidades que dan lugar al #LavadoDeActivos, esto fue lo que #GAFILAT solicitó a los países para prevenir el delito 🌐 https://t.co/pRAkydZVqR #RedActivos #Centroamerica #Amenazas"
"En el episodio de hoy responderemos a la pregunta ¿quiénes son los sujetos obligados en la prevención del #lavadodeactivos y por qué son tan importantes? Dejanos tus preguntas
#RedActivos #Centroamerica #Lavadodedinero #SujetosObligados"
https://t.co/B9yDLnrskb
🎧🎧 En el episodio de hoy responderemos a la pregunta ¿Quiénes son los sujetos obligados en la prevención del lavado de activos y por qué son tan importantes? Escúchalo completo y déjanos tus preguntas en los comentarios.
#RedActivos #Centroamerica
https://t.co/711gDzDoBw
"En el episodio de hoy respondemos ¿quiénes son los sujetos obligados en la prevención del lavado de activos y por qué son tan importantes? Escuchalo y dejanos tus preguntas #RedActivos #Centroamerica #Lavadodeactivos #Lavadodedinero #SujetosObligados
https://t.co/QpDSmpWDlb
🚨🚨 El #LavadoDeDinero, de bienes o activos es un delito grave que se paga con cárcel.
Así que, evitemos como ciudadanos responsables involucrarnos en este tipo de actividades ilegales.
📌Visita nuestro sitio web:
https://t.co/kuGPp1u0yF
#RedActivos #Centroamerica
💍💎 La evaluación sectoral de riesgos de #Nicaragua identifica una serie de vulnerabilidades que tiene que enfrentar el sector de comerciantes de metales y piedras preciosas, en las imágenes te presentamos algunas de ellas:
🌐 https://t.co/kxRbwvgHeK
#RedActivos #Centroamerica
"La evaluación sectoral de riesgos de Nicaragua identifica una serie de vulnerabilidades que tiene que enfrentar el sector de comerciantes de metales y piedras preciosas, te presentamos algunas de ellas:
🌐 https://t.co/oKH5OOFrsS
#RedActivos #Centroamerica #Riesgos #comercio"
"La evaluación sectorial de riesgos de Nicaragua identifica una serie de vulnerabilidades que tiene que enfrentar el sector de comerciantes de metales y piedras preciosas, te aquí algunas de ellas: 🌐 https://t.co/pRAkydZVqR #RedActivos #Centroamerica #Riesgos #comercio
🧐 ¿Sabes qué medidas debes reconocer para prevenir ser víctima del Lavado de Activos? El #LavadoDeActivos es una acción criminal, por lo que seguir las medidas que te hemos compartido para no caer en el delito.
Más en https://t.co/kuGPp1cpH7
#RedActivos #centroamerica
🏡💰 En las #imágenes te presentamos 4 de las vulnerabilidades que debe atender el sector bienes raíces para prevenir el lavado de activos.
🌐 https://t.co/kxRbwvgHeK
#RedActivos #Centroamerica #Riesgos #BienesRaices
"En las #imágenes te presentamos 4 de las vulnerabilidades que debe atender el sector bienes raíces para prevenir el lavado de activos.
🌐 https://t.co/oKH5OOX2kq
#RedActivos #Centroamerica #Riesgos #BienesRaices"
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