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¿Qué medidas puede tomar los sujetos obligados para prevenir el lavado de activos en la región?
En este episodio del podcast 🎙️ #ActivadoscontraelLavado abordamos este tema
Acompañanos a escuchar 🎧

https://t.co/7mMESO9aEa

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#LoNuevo | En el primer trimestre de este año, RedActivos elaboró una encuesta aplicada a diferentes sujetos obligados 💼

En este episodio del podcast 🎙 #ActivadoscontraelLavado 🎧 te compartimos algunos datos interesantes 📊

https://t.co/M8TPUEqAQz

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#LoNuevo | En el primer trimestre de este año, RedActivos elaboró una encuesta aplicada a diferentes sujetos obligados 💼

En este episodio del podcast 🎙 #ActivadoscontraelLavado 🎧 te compartimos algunos datos interesantes 📊

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#LoNuevo | En el primer trimestre de este año, RedActivos elaboró una encuesta aplicada a diferentes sujetos obligados 💼

En este episodio del podcast 🎙 #ActivadoscontraelLavado 🎧 te compartimos algunos datos interesantes 📊

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#LoNuevo | ¿Ya estas consultando las listas de seguimiento para prevenir el lavado de activos?

En este nuevo episodio del podcast 🎙️#ActivadoscontraelLavado conversamos sobre este tema con una especialista 👩‍💻👩‍💼
#RedActivos #Centroamérica

https://t.co/8sc269j5FU

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💼 CPA y abogados y notarios públicos deben realizar el REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES (ROI) 📑

#ActivadoscontraelLavado #RedActivos #Tutorial

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#LoNuevo | ¿Cómo se debe aplicar la debida diligencia del conocimiento del cliente (DDC)? 📑

📹 En el siguiente video te lo contamos 👇👇👇

https://t.co/kI970SQoqT

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#LoNuevo | ¿Cómo realizar el reporte de beneficiario final (RBF)? 💼
En este tutorial te compartimos el paso a paso 👣 para el llenado del reporte de beneficiario final (RBF) 📑
#ActivadoscontraelLavado #RedActivos #Centroamerica

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#LoNuevo | 💡¿Cómo se identifica al beneficiario final?
Según la ley, existen 3 criterios para identificar al beneficiario final 👔💼
Te lo contamos en este video 👇👇👇
#ActivadoscontraelLavado #RedActivos

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#LoNuevo | Todo sujeto obligado debe cumplir con un sistema de prevención de lavado de activos, que incluya la matriz de evaluación de riesgos 📑📊
De eso va el nuevo episodio del podcast 🎙️ #ActivadoscontraelLavado que te compartimos a continuación 🎧

https://t.co/bsmcBjLWor

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¿Sabes cuáles son los reportes que deben presentar las profesiones designadas, en materia de prevención de lavado de activos? 👩‍💼👨‍💻
Quedate a escuchar este nuevo episodio del podcast 🎙️#ActivadoscontrtaelLavado porque aquí te compartimos esta información

https://t.co/7ec5MADJGs

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#LoNuevo | ¿Cómo se relaciona la tercera recomendación del #GAFI con la tipificación del lavado de activos? 🎧 Acompañanos a escuchar este nuevo episodio del podcast 🎙️ #ActivadoscontraelLavado

https://t.co/9JGv8TFl02

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#LoNuevo | ¿Sabes que es el beneficiario final? O ¿Cómo identificar al beneficiario final? Escucha con nosotros este episodio del podcast 🎧 #ActivadoscontraelLavado donde te contamos esto y más sobre el BENEFICIARIO FINAL 👇👇👇
https://t.co/BeknuwxDWM

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¿Quiénes conforman los SUJETOS OBLIGADOS? 😎
Te compartimos una lista completa de las profesiones y negocios que conforman este grupo 👇👇👇

#ActivadoscontraelLavado

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¿Quiénes son los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos? Te lo contamos en este video 👇👇👇

#ActivadoscontraelLavado #Centroamérica

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Las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), deben realizar manuales de prevención de lavado de activos. De eso conversamos en este episodio de nuestro 🎧 #podcast

#ActivadoscontraelLavado

https://t.co/i0nc6hnVid

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Conversatorio: Lo que todos debemos saber sobre el lavado de activos https://t.co/31P03sU30e

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@red_activos y @Fpuentes_Des te invitan al conversatorio con el tema: lo que todos debemos saber sobre el lavado de activos.

🗓 Fecha: jueves, 11 de agosto
🕚 Hora: 10:00 am
📲 Transmisión en vivo: https://t.co/DWefMQkoR3
@CafeconVozNi @Articulo66Nica @100noticiasni

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#lavadodeactivos #ActivadoscontraelLavado
https://t.co/Q3kemfXJzp

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Conversatorio: Amenazas y vulnerabilidades en el combate al lavado de activos en El Salvador, Honduras y Nicaragua | Jueves 28 de julio de 2022 https://t.co/hBIXHD2hxB