Top Tweets for #CONCLAFIT
En #SantoDomingo, nuestro Director @G_Schulmeister participó en la apertura oficial del World Compliance Forum #RepúblicaDominicana 2025 🇩🇴, junto al Ministro y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo #CONCLAFIT, @jochivicente; la Directora de la @UAF_RD, @AileenGuzmanC; el Superintendente de Seguros @JCesarValentin; la Presidenta del #GELAVEX, Isabel Vecchio 🇵🇦; y representantes de @feladeorg, @UPEACE, y @gafilat.
#HaciendaRD #WorldComplianceForum2025 #OEA #OEA_DDOT #UAFRD #FELADE #UPEACE #Networking #Fraude #Regulación @MIREXRD @SuperSegurosDO
@aba_rd
El Ministerio Público, como miembro del #CONCLAFIT, estuvo presente y representado por su máxima autoridad, Miriam German Brito, Procuradora General de la República.
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (#CONCLAFIT), en conjunto con la @UAF_RD, celebraron el VI Congreso Internacional Contra Lavado de Activos.
Ahora, director UAF interviene en panel "APNFD: Madurez, retos y desafíos" del VI Congreso contra #lavadodeactivos" de #Conclafit.
Destaca que automotoras, arriendo vehículos, clubes tiro/caza/pesca, comerciantes joyas/metales preciosos y venta/fabricación de armas son nuevos S.O
Ahora, nuestro director participa en el Congreso contra el #lavadodeactivos del #CONCLAFIT.
En breve intervendrá en el panel sobre madurez y desafíos de las #APNFD
Agradecemos la invitación a @UAF_RD @AileenGuzmanC @MinHaciendard
@jochivicente explicó que el objetivo de este ejercicio es focalizar, de manera articulada, las acciones del Estado y los distintos sectores de la economía en los riesgos identificados.
@UAF_RD
#CONCLAFIT #LavadoDeActivos #VICongresoCLA
El ministro @jochivicente dio apertura este jueves al VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, en el cual reiteró el compromiso del Gobierno con el combate de ese delito y del financiamiento del terrorismo.
@UAF_RD
#CONCLAFIT #LavadoDeActivos #VICongresoCLA
Presidente y miembros del Conclafit inauguran Unidad de Análisis Financiero
https://t.co/SV28Q2XYGT
#NoticiasRNN #AnalisisFinanciero #Conclafit
El Ministerio de Defensa es el conjunto de sus cuerpos militares y tiene como misión defender la integridad territorial de la República Dominicana, su soberanía, sostener la paz y el orden público.
@MDefensaRD
#UAFRD
#MinisteriodeDefensa
Una muy productiva mañana tuvimos al llevar a cabo la primera reunión del #CONCLAFIT, presidida por el Ministro de Hacienda José Manuel (Jochi) Vicente. Conclafit bien activo!
@MinHaciendard @ProcuraduriaRD @MDefensaRD @DNCDRD @SuperdeBancosRD @SIMVRDO @ConsejoDrogasRD
En su condición de miembro del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo #CONCLAFIT, el pdte del #CND, @JMarteMartinez, asistió al acto de apertura del IV Congreso Intl. 🌐 Contra el Lavado de Activos, encabezado por el ministro de @MinHaciendard
Acto de apertura del Congreso Internacional contra el lavado de activos. Esfuerzo conjunto del #CONCLAFIT porque #PrevenciónSomosTodos
@MinHaciendard @SuperdeBancosRD @MDefensaRD
Una de sus principales funciones es la coordinación entre el sector público y el privado para evitar el uso del sistema económico, financiero, comercial y de servicio para el LA/FT. #UAFRD #CONCLAFIT
La tercera jornada del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, inicia con la conferencia "Sanciones administrativas: aplicación de medidas preventivas para evitar incumplimientos", a cargo de Gonzalo González Lara. #CongresoLavado #UAFRD #Conclafit
Hoy he tenido el honor y privilegio de moderar el panel sobre gobierno corporativo y gestión de riesgos LA/FT del 2do Congreso Internacional organizado por la @UUAFRD Panelistas expertos internacionales y un evento esencial para RD! #CongresoLavado #UAFRD #CONCLAFIT
Los expertos Carlos Pávez, Daniel Ortiz, Andrés Carriquiry y Antoni Bosch participaron en el diálogo "Gobierno corporativo en la gestión del riesgo de LA/FT", moderado por @OmarVictoria. #CongresoLavado #UAFRD #CONCLAFIT
Los expertos Carlos Pávez, Daniel Ortiz, Andrés Carriquiry y Antoni Bosch participaron en el diálogo "Gobierno corporativo en la gestión del riesgo de LA/FT", moderado por @OmarVictoria. #CongresoLavado #UAFRD #CONCLAFIT
Daniel Ortiz, señaló durante su ponencia "Conocimiento del negocio como insumo para modulación de las alertas", que una debida diligencia efectiva es probablemente el proceso más importante en el manejo y prevención de los crímenes financieros. #CongresoLavado #UAFRD #CONCLAFIT
Anunció además, que proximamente se pondrá a disposición de los Sujetos Obligados un sello que certifique que están registrados en la @UUAFRD 2/2 #UAFRD #CONCLAFIT #CongresoLavado
Durante su intervención, la directora general de la @UUAFRD, Wendy Lora, indicó que dentro de la misión de la Unidad está promover la cultura de la prevención y concienciar a los Sujetos Obligados en cuanto a los riesgos de lavado de activos. #UAFRD #CONCLAFIT #CongresoLavado 1/2
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