Top Tweets for #operationchargeback
'The evidence from #OperationChargeback provides a powerful mandate for a centralized, pan-European regulatory framework.' 4
"The fraud ran unchecked for five years (2016-2021) directly under #BaFin's supervision. This was the same period during which BaFin was failing in its supervision of Wirecard." 1 #OperationChargeback
"the Chargeback fraud ran from 2016 to 2021, the exact period of #Wirecard's most egregious fraudulent operations and Marsalek's influence," 1
'By the time an investigation began, the shell company was often defunct and its accounts emptied, the funds already laundered through a complex network involving over 2,000 German bank accounts.' 1 #OperationChargeback
https://t.co/zqODBCSxZg
@grok Heiko Strauss wurde 2025 (!) GF einer Firma und löste Rüdiger Trautmann (!) ab
https://t.co/2JfVZ2JqUZ
#wirecard #theweb #hüllemann #operationchargeback
Ich wusste, dass ich noch was wusste :)
alleiniger Gesellschafter jetzt Thomas Frank, Prokurist von Payabl (aka Powercash, der ersten Firma, die Markus Braun in Stadelheim genannt hat)
#wirecard #theweb
Der eine EBS-Mann von heidelpay/Unzer beerbt die Wirecard, der andere dealt mit dem Dealer Rüdiger Trautmann.
is ja ein Ding
https://t.co/dyqr5EhD6b
@grok
welche Rolle spielt Mirko? hüllemann im Zusammenhang mit #operationchargeback
wann war Mirko hüllemann beim Vorgänger der wirecard tätig (ebs) und in welcher Position??
#wirecard #theweb
@grok DZAG Engineering Ltd ist die alte Bezeichnung der Ynotpayment von Bob Rice alias "Bobby Rica"
wer ist "Robert Rice"? alias "CE Cash Bob" und wer iust CECash?
#operationchargeback
"At the time, Garroni’s company, Eureka Multimedia Group, was reached for comment, but did not respond. When Drop Site went to their offices in June 2025, we were turned away and told they did not have an email or a phone number to provide.
The international criminal investigation was made public earlier this month by German investigators with the Federal Criminal Police Office (BKA) and the General Prosecutor’s Office in Koblenz. During a press conference on November 5th, the German Prosecutor for Koblenz confirmed to Der Spiegel that the three corporate networks investigated by the EIC—LinkMedia, iMerchant/Eureka Multimedia Group, and CECash—are the targets of this probe."
https://t.co/sAq2V6w6Yk
"Bob Rice (aka.YnotBob) is a gate opener - a friendly, intelligent person with the right attitude for good business. He has his hands in so many different things and his influence is vertical and horizontal."
Rice übernahm die DZAG Engineering (Wulf Backhaus) und machte daraus ein Payment-Powerhouse
Das Paymentsystem wurde (vermutlich) auch in NATS integriert, einem Multikaskaden-Billingsystem von Nathan aka Fabian Thylmann, dem späteren Strohmann bei Youtube/Mindgeek, einem der wichtigsten Kunden der Wirecard.
Das system wurde ursprünglich getestet für Visit-X
"A dramatic alternative to existing third party billing solutions, the much anticipated YNOT Payment billing service will officially launch on April 21st.YNOT Payment provides innovative solutions for many of today’s adult website billing needs. Tested and trusted by Visit-X, one of the largest live cam networks in Europe,"
= Hochrein / Seligebstädter Kreisel
siehe Trade News Corp, Curacao usw.
wie das alles GENAU zusammenhängt, weiß ich nicht, DASS es zusammenhängt ist für mich unbestreitbar.
offiziell war es eine Kooperation mit Enterpayment (siehe screenshot)
#OperationChargeback Auslieferung der früheren #Wirecard-Managerin zeigt Entschlossenheit deutscher Behörden https://t.co/y1RFqCCRZr
@agerhanssen Fakt 5:die Transaktionen für Akhavan, für die Hausdurchsuchungen+ Verhaftungen von u.a. Vetriebschefin H-A+Markus Fuchs erfolgten,werden vom BR ignoriert.
Es sind also Transaktionen im Bereich Glücksspiel (Ayre) + Bereich Porno belegt. #wirecard #operationchargeback
@csFraudAnalysis @martiorosz @gaborsteingart @meyerar @FelixHoltermann @vterhaseborg @bergermann1904 @ReneBenderRB @mv6 @t_stoneman @OliverSchroem @SchreiberDohms @soenke_iwersen @ingomalcher https://t.co/aUXI9S1YxP #wirecard #operationchargeback
@csFraudAnalysis Alle Namen in deinem Screenshot mit schwarzen Balken sind wg Operation Chargeback in Haft
Nur der vermeintliche Kronzeuge von #wirecard Bellenhaus nicht. Er hat nichts mit dem zu tun. Er hat ja StA erklärt,dass es 0 Geschäft gab,also kann er ja nichts mit Geldwäsche zu tun haben
@meyerar #operationchargeback
https://t.co/xptsBAk5gZ
StA Koblenz+ Inhaftierung Häuser-Axtner ändertBlick auf München!
0 Umsatz These ist tot.
Geldwäsche sind echte Transaktionen,die StA Mü nicht sehen will. Ist Bellenhaus Beschuldigter dort?Wurde seine Wohnung durchsucht?BR🤐?
@csFraudAnalysis Kann mir jmd erklären,warum es eines friendly issuing bedarf,wenn es kein #chargeback behaftetes Geschäft gab? #bka #operationchargeback #wirecard Antwort: weil es das Geschäft gab, wie #StAKoblenz es jetzt bestätigt. Warum greifen Medien dann den Unsinn StA+LGMünchen nicht an?
Womit ich wieder was Neues gelernt habe "friendly issuing" Transaktionen um die Chargeback-Quote zu reduzieren: offensichtlich ein ganz normaler Teil der Geschäftstätigkeit im #Wirecard Konzern, auch die KPMG hat kein Problem damit 😧
#wirecard #operationchargeback
Warum ging eigentlich schon Anfang 2020 eine umfangreiche Geldwäscheanzeige gegen Wirecard ein und dann wurde in der "Operation Chargeback" erst am Dezember 2020 ermittelt und offenbar nicht durch die StA München?
@ebit4u
04.03.2020, 11:34 Uhr
Illegales Glücksspiel und Geldwäsche: Vorwürfe gegen Wirecard
Anlegerschützer haben gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München Strafanzeige gestellt. Der Verdacht: Wirecard soll illegale Geschäfte abgewickelt haben.
@SchreiberDohms
Sag mal Meike, habt ihr es immer noch nicht kapiert? #operationchargeback #dirtypayments
https://t.co/3wMeqNPYoz
Meike Schreiber und Nils Wischmeyer
wenn ich ein Abo bei der Staatsanwaltszeitung hätte, denen würde ich was erzählen
@AAn1ma
"Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sprach von einem großen Ermittlungserfolg und kündigte an, die Sicherheits- und Finanzbehörden im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität „noch leistungsfähiger und schlagkräftiger“ zu machen."
Was für ein Kasperletheater. Lars Klingbeil? Geldwäsche? Das Geldwäschebeil in Deutschland hat keine Klinge! Wie sagte ich früher zur "Regulierungsbehörde zur weiteren Ermöglichung von Telefonbetrug" (RegTP)?
"Wenn man den Sumpf weiterhin nur mit Wattebäuschchen austrockenen will, schlage ich als neuen namen Wattebäuschchenarmee vor"
Man nannte es dann Bundesnetzagentur ;)
---
Fünf Jahre nach Wirecard-Skandal: Schon wieder Zahlungsdienstleister im Fokus
Um das Geld in den normalen Zahlungsverkehr einzuschleusen, nutzten die Beschuldigten laut den Ermittlern vier große deutsche Zahlungsdienstleister. Diese sollen die mutmaßlichen Betrüger „kompromittiert“ haben. Gemeint ist damit wohl, dass auch ehemalige Mitarbeiter von den Zahlungsvorgängen wussten und diese hinnahmen oder sogar aktiv daran mitwirkten. Bei einer der Firmen soll das Netzwerk sogar eine „zu Geldwäschezwecken programmierte Software“ installiert haben.
...
Bei den betroffenen Firmen handelt es sich nach Informationen der SZ unter anderem um
1. Nexi (früher Concardis),
2. die Heidelberger Firma Unzer (früher Heidelpay) und 3. das Unternehmen Payone, an dem die deutschen Sparkassen 40 Prozent halten.
...
1,2,3 = 4
Wollt ihr eure LeserInnen eigentlich noch länger verarschen?
"Zahlungsdienstleister sind Firmen, wie es Wirecard einst war."
"Die Ermittler werfen den Beschuldigten vor, zwischen 2016 und 2021 mit Online-Betrügereien Geld erbeutet und es anschließend in Deutschland gewaschen zu haben"
2016-2020 gab es wirecard noch, ihr schäbigen Pfützentaucher am Rockziupfel der Staatsanwaltschaft.
Was soll das denn werden?
Wirecard wurde plötzlich gestrichen und diese Pfützentaucher meinen, die Leser können nicht bis vier zählen?
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