Top Tweets for #vp360
La DEA decomisó 10 millones de dólares en criptomonedas presuntamente usados por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en operaciones transnacionales. La investigación sigue en curso con autoridades financieras.
#vp360 #criptomonedas #cártelesmexicanos #dea
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prorroga de 45 días a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones mexicanas señaladas por presuntamente facilitar operaciones de cárteles del narcotráfico.
#VP360 #narcotrafico #prevencionderiesgos
El Departamento de Estado de EE.UU. ha endurecido sus medidas contra el narcotráfico. Ahora, los allegados y asociados de aquellos individuos que sean designados no podrán solicitar ni poseer una visa estadounidense.
#cártelesmexicanos #Narcotráfico #VP360
Autoridades decretan la intervención gerencial temporal de las instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco S.A.
#vp360 #plataformavp360
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de
dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A.
#Comunicado 📑 https://t.co/TCPBhuKd5r
Aplicamos #tecnologías avanzadas para recopilar, agrupar y analizar información de diversas fuentes en tiempo real. Esta #automatización es fundamental para un #duediligence exhaustivo y eficiente, eliminando la recolección manual de datos y minimizando errores humanos. #vp360
Al utilizar VP360° para realizar una debida diligencia exhaustiva de tus socios comerciales, proveedores y otros terceros, puedes identificar relaciones con empresas que podrían estar bajo investigación o que presenten un alto riesgo.
#vp360 #listasnegras #congelamientodecuentas
VP360° es una solución de compliance que facilita la gestión de riesgos de terceros, ayudando a las empresas a evitar multas, sanciones legales, costos excesivos y daños a su reputación.
#vp360 #terceros #compliance
VP360° analiza información de diversas fuentes, incluyendo listas negras y bases de datos de autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, que es la encargada de prevenir y combatir el lavado de dinero.
#vp360 #listasnegras #uif #pld #lavadodedinero
Plataforma con mayor cobertura en México, incluyendo autoridades como: SAT, UIF, ASF, COFEPRIS, IMSS, INFONAVIT, PROFECO, CNBV, entre otras.
#vp360 #compliance #enfoque #riesgo
En el mundo actual, la protección contra terceros es crucial. VP360 simplifica este proceso con herramientas intuitivas y una implementación sin complicaciones.
#VP360 #PrevenciónDeRiesgos #SeguridadIntegral
Nuevas regulaciones, tecnologías y expectativas demandan una adaptación continua. ¿Estás preparada para esta nueva realidad? Mantente al día y asegura el futuro de tu organización.
#vp360 #tecnología #regulaciones #futuro
Asegura el cumplimiento y protege tu negocio con VP360°. Evita sanciones, minimiza riesgos y enfócate en el crecimiento.
#VP360 #blacklist #riesgos #proteccion #Compliance
¿Ya sabes como enfrentar este nuevo reto regulatorio impuesto por EE.UU.? Con VP360° puedes monitorear +650 listas negras a nivel global.
#vp360 #eeuu #blacklist #terrorista #cárteles
Con VP360° puedes identificar y mitigar riesgos antes de que se conviertan en sanciones. Asegura el cumplimiento y protege tu negocio de forma proactiva.
#riesgos #sanciones #compliance #vp360
🚨El 31 de marzo, EE.UU. sancionó empresas y personas mexicanas vinculadas a cárteles designados como terroristas.🚨
No corras riesgos, usa VP360º para verificar tus relaciones comerciales.
#vp360 #cárteles #sanciones #EEUU #mexico #terrorismo
VP360º, con tecnología basada en IA, permite verificar y monitorear en tiempo real más de 650 listas sancionatorias y restrictivas a nivel mundial, incluyendo aquellas que identifican personas y empresas relacionadas con terrorismo.
#vp360 #ia #blacklist
Con la reciente designación de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, las empresas estadounidenses están reforzando sus controles para evitar cualquier vínculo directo o indirecto.
#vp360 #compliance #Trump
La plataforma con mayor alcance y la más completa en cuanto revisión de listas negras a nivel global.
#vp360 #blcklist #lavadodedinero #fraude #efos
#2015 is over and still don't have a #VP360 account? Become a member now @sabrinamoonxxx is going to be mad at you
Last Seen Hashtags on Sotwe
Most Popular Users
Elon Musk 
@elonmusk
241.7M followers
Barack Obama
@barackobama
119M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
114.5M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.9M followers
Narendra Modi
@narendramodi
107.2M followers
Rihanna
@rihanna
98.7M followers
NASA
@nasa
92.4M followers
Justin Bieber
@justinbieber
91.8M followers
KATY PERRY
@katyperry
90M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
84M followers
Lady Gaga
@ladygaga
75.5M followers
Virat Kohli
@imvkohli
73.5M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
70.9M followers
YouTube
@youtube
68.8M followers
Neymar Jr
@neymarjr
66.5M followers
Bill Gates
@billgates
65.2M followers
Selena Gomez
@selenagomez
63.1M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.3M followers
CNN
@cnn
61.8M followers
X
@x
60.7M followers