VP360°

Plataforma basada en AI y Data Science que verifica si una persona o empresa ha sido publicada en alguna lista sancionatoria o restrictiva (listas negras).

[VP360° @vp360mexico]

La plataforma con mayor alcance y la más completa en cuanto revisión de listas negras a nivel global.

#vp360 #blcklist #lavadodedinero #fraude #efos

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No te pierdas la entrevista de Expansión a nuestro presidente Arturo Téllez, sobre el fortalecimiento del proceso de vigilancia y verificación de las empresas con apoyo de la tecnología como VP360°.

Entrevista completa aquí: https://t.co/0H9JLOONtq

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Con tantas sanciones impuestas por autoridades internacionales, no te quedes fuera del mercado y asegura la continuidad de tu empresa con el Certificado #VP360°, que se genera al no estar publicado en las +680 listas sancionatorias que monitoreamos permanentemente para ti.

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La DEA decomisó 10 millones de dólares en criptomonedas presuntamente usados por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en operaciones transnacionales. La investigación sigue en curso con autoridades financieras.

#vp360 #criptomonedas #cártelesmexicanos #dea

[VP360° @vp360mexico]

En esta nueva realidad a la que nos enfrentamos como empresa, es indispensable supervisar y evaluar continuamente los riesgos relacionados con las cadenas de suministro y terceros. Esto es importante para que ninguna autoridad nos sancione y nos publique en listas negras. #vp360

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prorroga de 45 días a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones mexicanas señaladas por presuntamente facilitar operaciones de cárteles del narcotráfico.

#VP360 #narcotrafico #prevencionderiesgos

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Organizaciones Terroristas Extranjeras...
Con #VP360º tienes certeza sobre las relaciones con terceros de manera permanente y automatizada respecto de las listas negras publicadas por autoridades a nivel internacional.

[VP360° @vp360mexico]

En #VP360° el monitoreo de listas negras es una estrategia esencial para cualquier negocio que busque expandirse y operar con confianza en el mercado global, evitando eficazmente las #restriccionescomerciales y garantizando un #futurocomercial seguro.

[VP360° @vp360mexico]

El actual Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado una nueva política que restringe las #visas a los familiares y socios cercanos de personas extranjeras sancionadas por #narcotráfico, especialmente aquellas vinculadas al #tráfico de #fentanilo.

[VP360° @vp360mexico]

¿Sabías que tus acciones diarias podrían, sin querer, alimentar el crimen organizado?

Nuestra plataforma te ayuda a entender los riesgos y a tomar decisiones informadas para evitar ser parte de algo que no quieres.

#vp360 #prevencióndellavadodedinero #cárteles #narcotrafico

[VP360° @vp360mexico]

El Departamento de Estado de EE.UU. ha endurecido sus medidas contra el narcotráfico. Ahora, los allegados y asociados de aquellos individuos que sean designados no podrán solicitar ni poseer una visa estadounidense.
#cártelesmexicanos #Narcotráfico #VP360

[VP360° @vp360mexico]

Autoridades decretan la intervención gerencial temporal de las instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco S.A.
#vp360 #plataformavp360

[CNBV @cnbvmx]

La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de
dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A.

#Comunicado 📑 https://t.co/TCPBhuKd5r

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¿Y si alguien ya está usando tu identidad sin que lo sepas?
La mayoría de las víctimas se enteran demasiado tarde.
#compliancevp360 #duediligencevp360 #alerta

[VP360° @vp360mexico]

Al identificar y evitar relaciones con entidades o individuos que aparecen en estas listas o que presentan indicadores de #riesgo, las empresas que utilizan #VP360° pueden asegurarse de no estar contribuyendo, directa o indirectamente, a actividades #terroristas.

[VP360° @vp360mexico]

¡Protege tu identidad antes de que sea demasiado tarde! 🕵️‍♂️
¿Sabías que el robo de identidad puede afectar también tu relación con autoridades nacionales y extranjeras?

VP360°

#SeguridadDigital #RoboDeIdentidad #ProtegeTuInformación #Ciberseguridad #ComplianceVP360

[VP360° @vp360mexico]

La Plataforma de #VP360°, detecta relaciones con individuos o entidades que tienen antecedentes o están bajo investigación por delitos, lo que te permite tomar decisiones más informadas sobre con quién haces negocios y así mitigar el riesgo de involucrarte con #Criminales.

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Aplicamos #tecnologías avanzadas para recopilar, agrupar y analizar información de diversas fuentes en tiempo real. Esta #automatización es fundamental para un #duediligence exhaustivo y eficiente, eliminando la recolección manual de datos y minimizando errores humanos. #vp360

[VP360° @vp360mexico]

Al utilizar VP360° para realizar una debida diligencia exhaustiva de tus socios comerciales, proveedores y otros terceros, puedes identificar relaciones con empresas que podrían estar bajo investigación o que presenten un alto riesgo.
#vp360 #listasnegras #congelamientodecuentas

[VP360° @vp360mexico]

La Oficina del Tesoro de los EU 🇺🇸 a través de la OFAC publicó el día de hoy la sanción a Los Chapitos por el tráfico y producción ilícito de #fentanilo.
https://t.co/VevULCkHvx

[Embajada de EE.UU. en México @USEmbassyMEX]

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de 🇺🇸 ha sancionado hoy a Los Chapitos, poderosa facción de un c��rtel🇲🇽, que facilita el tráfico y la producción ilícitos de #fentanilo.

[VP360° @vp360mexico]

VP360° se enfoca principalmente en la detección de riesgos de terceros gracias a su análisis de listas negras y bases de datos de autoridades que ayuda a evitar la defraudación fiscal.
#vp360 #listasnegras #riesgos #terceros #defraudacionfiscal

[VP360° @vp360mexico]

VP360° es una solución de compliance que facilita la gestión de riesgos de terceros, ayudando a las empresas a evitar multas, sanciones legales, costos excesivos y daños a su reputación.

#vp360 #terceros #compliance