Instituto Costarricense Sobre Drogas ( ICD)

El ICD es el ente rector de las políticas públicas sobre drogas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y otras actividades conexas.

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Esta mañana la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la Evaluación Sectorial de Riesgos de Activos Virtuales en Costa Rica, un análisis clave para comprender los riesgos asociados a este tema.

#ActivosVirtuales #UIF #ICD #Prevención #InnovaciónSegura

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Prestar su nombre o el de su empresa puede involucrarle en situaciones ilegales sin que lo note.
Su identidad y su reputación son parte de su negocio. Protégelas.
#HagaNegociosResponsablemente #Prevención #NegociosResponsables #Emprendimiento

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En los negocios, lo rápido y sin verificación puede convertirse en un riesgo.
Cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, es momento de analizar antes de aceptar.
Tomar decisiones responsables hoy protege su futuro.
#HagaNegociosResponsablemente #emprendimiento

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Llevar un control de sus transacciones no es solo orden, es protección.

✔️ Guarde comprobantes
✔️ Mantenga expedientes actualizados

#HagaNegociosResponsablemente #Prevención #NegociosSeguros

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Este jueves y viernes el ICD, con el valioso apoyo de la CICAD/OEA, dio inicio al proceso de formulación del Plan Nacional sobre Drogas para los próximos 10 años.

Nuestro agradecimiento a todas las instituciones que participaron.
#PolíticaPública #PlanNacionalDeDrogas

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Desde Viena el Director General del ICD lideró el evento #CND69 sobre asociaciones público-privadas para prevenir el desvío de precursores y equipos usados en la fabricación ilícita de drogas.
Agradecemos a los copatrocinadores @CICAD_OEA y @INCB_President por su apoyo.

[INCB President @INCB_President]

Join us today at 15.00 at the hybrid #CND69 side-event on public-private partnerships to address illicit drug manufacture. Engage your Industries. Interpretation EN-ES available. Meeting link: https://t.co/BwG5mfL4ox. Co-sponsored by @icd_cr #INCB, @CICAD_OEA, @CND_tweets

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Expertos internacionales del GAFILAT se reunieron este miércoles con profesionales y sectores no financieros que también tienen un papel clave en la prevención del lavado de dinero, como abogados, notarios, contadores y agentes inmobiliarios, entre otros.

#CostaRica #GAFILAT

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El Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas se reunió con representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica que visitan el país.

El encuentro permitió destacar la importancia de la evaluación internacional y su impacto para Costa Rica.

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Expertos de GAFILAT se reunieron con autoridades del sistema financiero, instituciones públicas y otros actores clave, con el fin de recomendar y explicar lo que cómo país se debe tomar en cuenta durante el proceso de evaluación al que será sometido Costa Rica.

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El director general del ICD y el jefe de la UIF visitaron la Asamblea Legislativa para exponer dos proyectos clave que fortalecerán la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en Costa Rica. 🇨🇷

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81 mujeres participaron de un estudio realizado por la Unidad de Información y Estadística del ICD, enfocado en las consecuencias socioeconómicas que experimentan los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad, que infringen la Ley 8204.

https://t.co/718PsIOyvt

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Con el propósito de fortalecer la conciencia pública sobre la relevancia del acompañamiento familiar, el ICD, en conjunto con el IAFA, impulsa la campaña digital “Entre más cerca tuyo, más lejos de los problemas”.
https://t.co/zlwYq05EK7

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Esta mañana, la UIF compartió información clave con los sujetos obligados.
Durante el espacio se abordaron las principales amenazas que enfrenta el país, en diversas áreas.
Estas acciones fortalecen el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el GAFI.

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A través del VUI, empresas y personas podrán de una forma 100% digital gestionar los trámites relacionados con el cáñamo para uso alimentario e industrial y el cannabis psicoactivo para uso medicinal y terapéutico.
Noticia completa: https://t.co/6SqjsVrzdK...

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Les compartimos el paso a paso desarrollado por la DNN para que puedan inscribirse en la plataforma UIF-Reportes.
Les recordamos que este registro es indispensable para garantizar la correcta comunicación y reporte de operaciones sospechosas (ROS) ante la UIF.

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El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó este jueves la tercera versión de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Legitimación de Capitales (Lavado de Activos).

https://t.co/wUi8k4XuA5

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Este jueves, autoridades del ICD estuvieron en instalaciones del IAFA en un primer acercamiento interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la visión y el trabajo conjunto en estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

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El ICD participó en la inauguración del taller “Combatir el Lavado de Activos Basado en el Comercio”. Espacio que permitirá que representantes de distintas instituciones se sensibilicen sobre las amenazas a la seguridad pública asociadas al lavado de dinero.

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Esta mañana nos reunimos con autoridades de CONAMAJ para validar nuevos materiales informativos que serán entregados a las personas facilitadoras judiciales.

Son 600 folletos y 1000 infografías disponibles para llevar este mensaje de prevención.
@conamaj