Jose David Morales

Corporate lawyer, AML & Compliance Consultant. Interested in business development, crypto & new technologies. Background in banking & finance.

[Jose David Morales @josedavidmb]

Check out my latest article: Cash Will Be Cash. Preferred instrument by criminals for #moneylaundering #compliance https://t.co/oZurF2v1sc via @LinkedIn

[David Morales Bello @DavidMoralesBe]

#SemanaCentenariaDMB | In Memoriam del doctor David Morales Bello (1924-2024), expresidente del Congreso y dirigente histórico de Acción Democrática

[Mario Iván Carratú Molina @MiCarratu]

Gracias Sra @janethga, @yepezjosefina
Muy oportuna, necesaria y clara la opinion de @DlaraF sobre el Dr. en leyes (f) David Morales Bello al informar a tantos que desconocen su persona pública.

De su firme posicion en el Congreso Nacional el 5 feb 1992 ante la casquivana, la y celestina posición de Senadores y Diputados ante la #ConjuraCivilMilitar92
Bochornosas posiciónes en la sesión urgente, de ambas Camaras el 4 feb 1992 .

#DMB Definío y plantéo con fuerza, valentía y certeza ante los venezolanos la verdadera posición de un democrata, la acción criminal , imnoble y anti Constitucional, no solo de los rebeldes, también de muchos trapecistas y pisapasitos , alli presentes.

Su posición y razonamiento fue muy poco respaldado por la complicidad con los rebeldes y socios.

R. Caldera y Aistobulo Izturis quedan en la historia como traídores ante el cuartelazo militar y de los #Notables.

En junio del 1992 comparecí junto con el CA R. Huizi Clavier atendiendo el requisito Constitucional con motivo de haber sido, ambos, interpelados y recibir la autorizacion, en nombre del pueblo venezolano, para alcanzar el cargo de Vicealmirante de la Armada Venezolana.

El Sen David Morales Bello me felicitó y dío un fuerte abrazo.

Fue el único de los casi 90 Senadores y Diputados.

Les deje bien claro los pormenores y otros detalles de la #TraiciónCivilMilitar de los usuarios del "remoquete de notables".

Allí, por espacio de 50 minutos expliqué y demostré, en lineas gruesas y de manera enfática la traicion endosada solamente a militares.

Me parecio risible e irresponsable la actitud de muchos después de mi intervención.

El silencio y cara de sorpresas de la audiencia.
Igualmente lo insulso y fátuo de las preguntas.

Al regresar al Palacio de Miraflores le expresé a CAP II (f) mi inconformidad y opinión sobre la pobre, a mi manera de ver, actitud de las camaras ante la gravedad de lo ocurrido.

También la burlona pregunta del diputado MAS Hernández Daló.

Alli me persuadi que el quiebre constitucional tenía raices en los partidos alli representados en nombre del pueblo venezolano.

Se jugaron a Venezuela... y todavía NO vemos el Final.(¿?) ya van 32 años.

El Dr. David Morales B nos dío un gran ejemplo de compromiso y respeto por la democrácia e instituciones (qepd)
Saludos a su familia.

Gracias a @DLaraF por sú actividad incesante de informar y tumbar caretas.

Igualmente, por el programa en reconocimiento póstumo al D.r (f) David Morales Bello
#PazASuAlma.

#DiosYPatria

[ACAMS ml.com @ACAMS_ml_com]

BREAKING: FATF Raises Alarm Over ‘Gatekeeper’ AML Gaps
Find out more in front of the paywall: https://t.co/1Ht7XilJM3

[Jose David Morales @josedavidmb]

Round parlamentario de altura entre Morales Bello y Américo Martín  (-I-) https://t.co/vMzcdHTiNQ

[Jose David Morales @josedavidmb]

I’m happy to share that I’ve obtained a new certification: TRACEpro Anti-Bribery Compliance & Good Governance from TRACE International, Inc.! https://t.co/pLNBQktotA

[Jose David Morales @josedavidmb]

I’m happy to share that I’ve obtained a new certification: American Express & Harvard New People Leader Program from Harvard Business Publishing Corporate Learning! https://t.co/8psiDe7bY7

[Jose David Morales @josedavidmb]

"The European Commission (Commission) has published its list of upcoming legislative initiatives it is planning to adopt over the first half of 2023.

Among others, the Commission is planning to adopt the following financial servic…https://t.co/y2YtpPTBat https://t.co/ZBa6FaEh1h

[Jose David Morales @josedavidmb]

Published #SARs Annual Report 2022 #UK #FinancialIntelligenceUnit National Crime Agency (NCA) #AML #Compliance https://t.co/3vDVg4bJ1w

[Jose David Morales @josedavidmb]

Clara Garcia Laina is #hiring. Know anyone who might be interested? https://t.co/oZftkE1swJ

[Jose David Morales @josedavidmb]

Agreement approved in formal sentence after #DanskeBank pleads guilty to #fraud in December, forfeits $2 billion. Investigation actioned by a #whistleblower at the Estonian branch.
Case: US v. Danske Bank A/S, 22-cr-00679, US Dist…https://t.co/mZqM7ZbMfY https://t.co/bmRRbLjRHo

[Jose David Morales @josedavidmb]

#NCA #UK launches #crypto unit to tackle digital assets #fraud https://t.co/JcUr1t70wV

[Jose David Morales @josedavidmb]

One step ahead of #MiCA (2024) France pushes for mandatory #crypto license for #DASPs in 2023 rather than only requiring their registration. https://t.co/XDkGQXlm0u

[Cris Carrascosa ⚡️ @CarrascosaCris_]

Parece que en Francia además del registro, va a ser obligatorio pedir licencia para ser proveedor de servicios de cripto. Se adelantan a MiCA e imponen un régimen más severo que el que tenemos en España. https://t.co/5MLlTaIWbb

[Jose David Morales @josedavidmb]

Sam Bankman-Fried arrested in Bahamas after the US files criminal charges #sbfftx #ftx #crypto https://t.co/NiIMZhAQG9

[Koana @KoanaLegal]

🔴 STJUE de 8/12/2022, C-694/20, Orde van Vlaamse Balies y otros.

La obligación de comunicación de información sobre planificaciones fiscales potencialmente agresivas establecida en la Directiva vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones entre el abogado y su cliente.

[CarmenJ @carmenjorda1]

Actividad gratuita con plazas limitadas: no es el tipifico caso, si quieres trabajar una escena del crimen distinta, este es tu taller!

[Jose David Morales @josedavidmb]

Es un orgullo para mi poder compartir el siguiente artículo publicado por la Revista Ethic de la mano de dos grandes profesionales que mantienen gran interés en la cultura de la #Legalidad, el #CumplimientoNormativo y ético, y cuya…https://t.co/kUxwkbqdwQ https://t.co/RI9I2nflUH

[Jose David Morales @josedavidmb]

Clara Garcia Laina is #hiring. Know anyone who might be interested? https://t.co/QhUP7x55AW

[Discover Crypto @DiscoverCrypto]

FTX/Alameda had a fail safe in case authorities were ever on to them. The hack last night was an internal system meant to delete data & evidence.

Fortunately, even without specifics I alone have enough to send Caroline, Gary Wang, Dan Friedberg, and SBF to prison for life.

[Cris Carrascosa ⚡️ @CarrascosaCris_]

Este tipo de estructuras societarias son perfectas para hacer el mal, porque el 97% de tus clientes (y potenciales acreedores) nunca podrán ir a demandarte a ni se sabe qué país. La de la abajo, es la que tiene todo el conglomerado de FTX.