kgbbanker

"KGB Banker" is a thriller novel about the disappearance of $$$ billions from banks in Latvia, Ukraine and Moldova. Is the KGB back in action?

[kgbbanker @kgbbanker]

New Infohorns video on some of the most surprising things you may learn when #writing a book - and how #KGBBanker fueled her curiosity about the financial world

https://t.co/cf8VBRIlis
#Finance #Banking #Fraud #author

[kgbbanker @kgbbanker]

New video by Infohorns Investigations on manipulation, investigations and the dangers of blindly trusting appearances, all topics that are incredibly relevant to the #fraud that #KGBBanker comments on.

Don't miss out! Watch the video here:
https://t.co/sv2osFpSSz

[kgbbanker @kgbbanker]

Bankers Game now published on Youtube! Watch the #documentary for a deep dive into the large scale money laundering involving the #EBRD by exploring the bank #fraud in #Italy, #Latvia and #Cyprus, and its connections with #Russia.

https://t.co/KBIRm7XqLP
#AML

[John Christmas @democracysoc]

Highly recommended! It doesn't happen often that the hard truth about Putin's oligarchs in Latvia is openly presented and discussed. This is about Piotr Aven, close associate of the people I blew the whistle against. https://t.co/lInueyWlF6

[Ansis Pūpols @AnsisPupols]

🇱🇧 Libānas valsts ir izveidota 1943.gadā un bija iecerēta kā unikāls projekts Tuvajos austrumos.
Vieta, kur mierā un saticībā dzīvo kristieši ar musulmaņiem. Kādu laiku tā arī sanāca. Līdz libāniešu dzīvē ienāca Hesbollah, irāņu un krievu atbalstīts teroristu grupējums, kas izraisīja pilsoņu karu.
Kā krievu specdienesti izmantoja libāņu teroristus savās intereses, filmā “Beirutas pavediens”.
Tagad arī manā Youtube kanālā.
#documentary
#TheBeirutConnection

https://t.co/8o4KJpMiBo

[Ansis Pūpols @AnsisPupols]

Rītvakar 22:00, @retv_lv!
#BeirutasPavediens

[Ansis Pūpols @AnsisPupols]

💥💥💥 Šobrīd Libānas galvaspilsētā Beirutā sprāgst bumbas. Vairāku ēku, kurām es braucu garām pērnā gada septembrī, vairs nav.

👊 Kaimiņvalsts Izraēlas armija metodiski iznīcina teroristu grupējuma Hesbollah bāzes punktus.

🙏 Ar šo Irānas atbalstīto šiītu grupējumu cīnās arī Libānas valdība, kuru paradoksālā veidā izveidojuši katoļi kopā ar musulmaņiem.

🎬 Šo svētdien, 15. martā, plkst. 22.00, kanālā @retv_lv būs redzama mana dokumentālā filma “Beirutas pavediens”.

🎥 Filma ir par Hesbollah saistību ar sprādzienu Beirutas ostā 2020. gadā un sprāgstvielu īpašnieku saistību ar Latvijas finanšu sistēmu.

‼️ Skatāmies!

#nemelolv
#documentary
#beirut
#hesbollah
#beirutblast
#latvia
#investigation

[kgbbanker @kgbbanker]

MONEYVAL praises Latvia's anti-money laundering while ignoring #whistleblower John Christmas's evidence of Latvia's involvement in money laundering with the EBRD.

How long will this #fraud continue unpunished? Find out more here:
https://t.co/jNTxj4rjx9
#Latvia #AML #banking

[kgbbanker @kgbbanker]

New AML Watcher episode on compliance, transparency and enforcement featuring #KGBBanker author John Christmas!
https://t.co/Hi5c2Bfkp8

#Latvia #fraud #banking

[LawlessLatvia @LawlessLatvia]

#Latvia
#moneylaundering
#EBRD
The largest new Ukraine corruption scam connects with Latvia.
https://t.co/K6cFvo7JRT

[kgbbanker @kgbbanker]

New article out on the #corruption and financial misconduct involving Danske Bank, Citadele Bank, the EBRD and its #latvian subsidiary!

Learn more about this huge overlooked #fraud here:
https://t.co/7JtzYLe4hM
#Russia #latvia #AML

[Ansis Pūpols @AnsisPupols]

❗️❗️❗️💥 Sestdien, 31.janvārī 21:00 vakarā virszemes TV kanālā EWTN - Latvija būs skatāma filmas “Beirutas pavediens” televīzijas pirmizrāde.

✅ Filma “Beirutas pavediens” atklāj Latvijas saikni ar vienu no lielākajiem sprādzieniem cilvēces vēsturē!

🔔 Latvijas banku sistēmu ilgstoši savās interesēs ir izmantojuši Krievijas valdības un organizētās noziedzības grupējumi.

💥 Latvijas–Krievijas–Sīrijas finansējuma saikne ir konstatējama vienā no lielākajiem nenukleārajiem sprādzieniem cilvēces vēsturē 2020. gada 4.augustā Libānā, Beirutas ostā.

‼️ Ir noskaidrots, ka Krievijas–Sīrijas dubultpilsoņi, brāļi Mudalals un Imads Khuri (Mudalal Khoury un Imad Khoury) organizēja amonija nitrāta transportēšanu un nogādi Beirutas ostā, kur tas uzsprāga, izpostot ostu un Beirutas vecpilsētu.

‼️ Imadam Khuri piederošā čaulas kompānija IK Petroleum Industrial Company Limited ir reģistrēta Londonā — tajā pašā adresē, kur reģistrēta arī cita firma Corline Consulting LLP. Kā noskaidroja https://t.co/RakDtZxINZ, šim uzņēmumam bija konts ABLV bankā.

‼️ Taču reģistrācijas adrese nebija vienīgā amonija nitrāta īpašnieku saikne ar Latvijas banku klientiem. Amonija kravu iegādājās uzņēmums Savaro, kura īpašniece tolaik bija Kiprā reģistrēta grāmatvede Marina Psilova. Šī pati persona izrādījās arī ABLV Bank klientes mātesuzņēmuma CSP Holdings Limited līdzīpašniece. To apliecina kādas Krievijas bankas patiesā labuma guvēju saraksti.

👉 Tomēr ABLV Bank nav vienīgā kredītiestāde, kas pieķerta kriminālu un sankcijām pakļautu darbību apkalpošanā.

👉 Lai gan pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā visas Latvijas bankas steidzās paziņot par norēķinu pārtraukšanu ar Krieviju un Baltkrieviju, realitāte izrādījās daudz ciniskāka.

💶 Piemēram, publiski pieejamie dati liecina, ka SEB grupas uzņēmumi Krievijā turpināja gūt ievērojamus ienākumus.

🏛️ 2022.gadā Krievijas SEB bankas peļņa bija 49 miljoni eiro, 2023. gadā — 13 miljoni eiro, bet 2024. gadā — 16 miljoni eiro.

✅ Lai Jums interesants sestdienas vakars kopā ar EWTN Latvija.
#nemelolv
#ewtnlatvija
#investigativejournalism

[kgbbanker @kgbbanker]

New low capital bank licenses have been introduced in #Latvia and #Lithuania. John Christmas, whistleblower on Russian #moneylaundering in Latvia raises real concerns on how looser restrictions open opportunities for fraud.

Find out more:
https://t.co/30GWEvSLNK
#AML #Fraud

[Ansis Pūpols @AnsisPupols]

‼️ Portālā https://t.co/RakDtZxINZ pieejama dokumentālā filma “Beirutas pavediens”! 🎦
💥 Ieroči;
💥 Hesbollah;
💥 Ždanoka;
💥 Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests;
💥 https://t.co/83hQf7AObi
💥 Latvijas banku uzraudzība!
#documentary
#Iran
#Beirut
#Lebanon
#warcrimes
#nemelolv

[kgbbanker @kgbbanker]

See Bankers Game on XOLO, now registered for Malibu Film Festival 2025! The #documentary shines a light on the #moneylaundering and #fraud connecting European banks to Putin.

https://t.co/bwxGjfgAOU
#Malibu #film #Russia #latvia #banking

[kgbbanker @kgbbanker]

Bankers game featured on the front page of Madrid Film Festival Magazine!

Learn more about the #documentary exposing the #moneylaundering banks connected to Putin:

https://t.co/UMXGOggnW1

#AML #Banking #Russia #Latvia #Film

[kgbbanker @kgbbanker]

Bankers Game, the #documentary on the real and relevant #fraud behind #KGBBanker recently won 2 awards!

Read more here:
https://t.co/bXq0j4IRqM
#whistleblower #AML #film #banking #corruption

[kgbbanker @kgbbanker]

New article on #whistleblower John Christmas!
Explore the story behind his new award-winning documentary :
https://t.co/TcVchP3EHY
#Film #Documentary #Award #Fraud #AML #Corruption

[kgbbanker @kgbbanker]

Bankers Game, the documentary on the real #fraud behind #KGBBanker won multiple awards at Madrid International Film Festival!

See the winners here:
https://t.co/j93XHQfvjX
#Russia #Latvia #AML #documentary #film

[kgbbanker @kgbbanker]

Bankers Game wins Best Short #Documentary at Madrid International Film Festival!

Check out the festival here:
https://t.co/UzOtcyQEBQ
#AML #Latvia #KGBBanker #Fraud #Award #Film