Nalleli Arias

Abogada

[Iván Alemán @i_aleksei]

Por si pueden acompañarnos; con un enfoque en los temas PLD/FT

[Nalleli Arias @nariasanti]

Solo para precisar, esas 30 empresas NO son falsas, sí existen y tienen registro ante CONDUSEF pero hay otras empresas que usurpan su identidad y éstas pueden ser 1 o 500 o más. Me parece que es errónea la redacción de la nota @EF_Economia @ElFinanciero_Mx

[EF_Economia @EF_Economia]

¡Cuidado! ⚠️ Estas 30 empresas roban la identidad de #Bancos conocidos y te piden dinero para después ofrecerte préstamos de hasta 200 mil pesos, advierte. 😱 Conoce cuáles son. 👇🏻

https://t.co/tfDDuzE9UG

[GAFILAT @gafilat]

El GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos "40 Recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de evaluación" y "Amenazas Regionales en materia LA en América Latina".

Leer más: https://t.co/xJSzg5cJlR

[FATF @FATFNews]

Criminals can use real estate to launder their illicit wealth. The FATF is working to help the real estate sector prevent it from happening. Updated FATF guidance outlines how to mitigate the risks.

See more here ➡️ https://t.co/dUk5LN9ad1

#FollowTheMoney

[Nalleli Arias @nariasanti]

@FranArs9 Yo tampoco! Solo ella/ él tiene la obligación de levantar la denuncia. Consigue su nombre y ve al Órgano ínterno de Control… a ver si no te atiende…

[Fernando Gutiérrez @ahorropopular]

Hace algunos días, la @CondusefMX emitió una alerta al público sobre las entidades que buscan hacerse de información sensible de las personas; ahora, podemos constatar que todas ellas son #sofomes. Aquí la historia: https://t.co/dHYRIcjHtW

[Fernando Gutiérrez @ahorropopular]

¿Cuál es el mayor reto en materia de combate al #lavadodedinero? Pues @ElisadeAnda lo dice y, además, explica qué es lo que el organismo piensa hacer en materia de recuperación se activos: https://t.co/sJnbGgM2vk

[Nalleli Arias @nariasanti]

@FranArs9 Jajaja está súper! El mío es un café 😒

[Nalleli Arias @nariasanti]

- Si la persona manifiesta como domicilio un hotel
- Si la persona va acompañada de otra que le dice qué hacer
- Si cada que responde a preguntas de la entidad, voltea a ver a quien la acompaña
- Si presenta signos de violencia
ES INDISPENSABLE SUMAR EL TEMA A LA CAPACITACIÓN

[Nalleli Arias @nariasanti]

Gracias @ahorropopular por abordar este tema. Dentro de los principales problemas que he visto como auditora en el sistema financiero es que las entidades difícilmente entienden cómo plasmar medidas para detectar señales de alerta para este delito. Aquí algunas que pueden ayudar:

[Nalleli Arias @nariasanti]

Gracias @ahorropopular por abordar este tema. Dentro de los principales problemas que he visto como auditora en el sistema financiero es que las entidades difícilmente entienden cómo plasmar medidas para detectar señales de alerta para este delito. Aquí algunas que pueden ayudar:

[Fernando Gutiérrez @ahorropopular]

¿Qué tanto la inteligencia financiera puede ayudar a combatir delitos como la trata y el tráfico de personas? En el sistema financiero se han detectado movimientos que tienen que ver con dichos lícitos. Aquí la historia con el aporte de @VelezManuel https://t.co/CoztUyXtfR

[FATF @FATFNews]

Ya está disponible en español el informe del GAFI sobre el tráfico de migrantes: un problema mundial que, según algunas estimaciones, genera más de 10.000 millones de dólares al año. 👉https://t.co/GuTHvmQ8s7
For more information see👉 https://t.co/p57uU780fZ

[Nalleli Arias @nariasanti]

Gracias @ahorropopular por todas tus investigaciones en la economía de nuestro país. Ahora tocó a las empresas de traslado y custodia de valores y el crecimiento de estas en los últimos años. Gracias por permitirme opinar en ello

[Fernando Gutiérrez @ahorropopular]

¿Por qué las empresas están moviendo más dinero? Según datos de la UIF, esta instancia recibió en el primer semestre del 2022 más reportes que nunca de firmas de traslado y custodia de valores. Aquí la historia con el aporte de @nariasanti y @nmcons
https://t.co/qf9Atc6ey6

[Nalleli Arias @nariasanti]

@FranArs9 Son buenas? Me mandas una?

[Nalleli Arias @nariasanti]

La que salta 5 mts es mi hija. Ella es … 😁💃🏻

[Nalleli Arias @nariasanti]

Detalles de alumnos que me enamoran siempre de la noble docencia 😍. Con profundo agradecimiento…

[Nalleli Arias @nariasanti]

@mimisantiago191 @FranArs9 Yo también te amo mamá ❤️😘

[GAFILAT @gafilat]

Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales.
Leer más: https://t.co/C6zsLmT3Rx

[Nalleli Arias @nariasanti]

“A efecto de demostrar la comprensión de los riesgos de LD/FT se deberá poder informar el uso que se le ha dado a la ENR por parte de las autoridades, entidades financieras y actividades vulnerables…” Habemos muchos que esperamos ansiosos la siguiente evaluación en México 😐

[GAFILAT @gafilat]

El proceso de Evaluación Mutua de un país abarca la revisión de las medidas en materia de cumplimiento técnico y los resultados de la efectividad del sistema ALA/CFT. @gafilat agradece a @giz_gmbh por su colaboración.
Descargar documento: https://t.co/8TFigXCfPI

[Iván Alemán @i_aleksei]

1000 y una maneras de defraudar – El Financiero por ⁦@JLeyvaReus⁩ más cerca de lo que pensamos … https://t.co/gdBqg9MlWA

[Nalleli Arias @nariasanti]

Los principales delitos precedentes en Finlandia: fraudes fiscales y narcotráfico 🥴

[FATF @FATFNews]

A new follow-up report sets out the progress that Finland has made to tackle money laundering and terrorist financing. See an update on the actions taken➡️ https://t.co/kUgRhQbGe2
#FollowTheMoney #Finland