فيرغسون 🇰🇼

اكبر غلط سويته ان طول هل سنين كنت ملتزم مع هالشركة والاميال الي عدت ٩٠٠ الف ميل وماني قادر استخدمها، اول شي عشان تصحيح الغلط ان نكنسل كردت كارد oasis ونفتح القطرية. شركة محترمه وخدمه مقابل سعر معقول، اما الدايركت مالكم نقعوه وشربو مايه. @KuwaitAirways 👎🏻👎🏻👎🏻

AzAlMershed's tweet photo. اكبر غلط سويته ان طول هل سنين كنت ملتزم مع هالشركة والاميال الي عدت ٩٠٠ الف ميل وماني قادر استخدمها، اول شي عشان تصحيح الغلط ان نكنسل كردت كارد oasis ونفتح القطرية. شركة محترمه وخدمه مقابل سعر معقول، اما الدايركت مالكم نقعوه وشربو مايه.
@KuwaitAirways 👎🏻👎🏻👎🏻 https://t.co/XHbqgxyvEK

261

214

233K

Who to follow

متحف ( سعد )

@Salshawate

احذر أن يشتكيك احداً الى الله ، تتابعني اتابعك

noth965 retweeted

about 1 month ago

إيران حوّلت مليارات الدولارات عبر “باينانس” لتمويل النظام وول ستريت جورنال استمرت معاملات على أكبر منصة عملات مشفرة في العالم رغم ظهور مؤشرات تحذير متكررة؛ و”باينانس” تقول إنها تتبع “سياسة عدم تسامح مطلق مع النشاط غير المشروع” حتى بعد ظهور عدة إشارات تحذير داخلية بشأن النشاط، استمر الحساب الرئيسي في العمل لفترة لا تقل عن 15 شهراً، وظل مفتوحاً حتى يناير، وفقاً لتقارير باينانس. ولم يُكشف سابقاً عن استخدام زنجاني لمنصة باينانس. وتُعد هذه الأموال جزءاً من مليارات الدولارات من معاملات العملات المشفرة التي تدفقت عبر باينانس إلى شبكات تموّل الحرس الثوري الإيراني خلال العامين السابقين للحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب تقارير الامتثال الخاصة بباينانس، وبيانات البلوكشين، ومسؤولين أجانب في أجهزة إنفاذ القانون يتابعون تمويل الإرهاب، وباحثين آخرين في مجال العملات المشفرة، ووثائق غير علنية. وقال مسؤولون أجانب في أجهزة إنفاذ القانون إنهم واصلوا هذا العام تتبع أموال تمر عبر حسابات باينانس إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالنظام، وحددوا معاملات جرت حتى هذا الشهر. وكان مؤسس باينانس، تشانغبينغ تشاو، قد حصل على عفو من الرئيس ترامب في أكتوبر. وكان قد أقر بالذنب عام 2023 وقضى عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. وتُظهر هذه المبالغ الضخمة كيف استُخدمت باينانس كشريان مالي للحرس الثوري الإيراني، القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية النافذة التي تهيمن على إيران، وفقاً لتقارير الامتثال الخاصة بباينانس، ومسؤولين أجانب في أجهزة إنفاذ القانون، ووثائق غير علنية. كما يدعم الحرس الثوري جماعات مسلحة حليفة في أنحاء الشرق الأوسط، من بينها حماس وحزب الله والحوثيون في اليمن، وجميعها مصنفة كجماعات إرهابية. وقال متحدث باسم باينانس إن المعلومات غير دقيقة، وإن باينانس لم تسمح بأي معاملات مع أفراد أو محافظ رقمية خاضعة للعقوبات في وقت إجراء المعاملات، وإنها اتخذت جميع الإجراءات المناسبة بمجرد فرض العقوبات. وأضاف المتحدث أن سجلات باينانس تشير إلى أن “الغالبية الساحقة من هذه المعاملات لا علاقة لها بمنصة باينانس”. ورفضت باينانس الإجابة عن أسئلة محددة بشأن المعاملات، بما في ذلك المبالغ المحولة، أو توضيح ما وصفته بعدم الدقة في التقرير. وقال المتحدث: “باينانس تتبع سياسة عدم تسامح مطلق مع النشاط غير المشروع على منصتها، ومنذ 2024 قامت ببناء برنامج امتثال يُعد الأفضل في فئته، ما خفّض التعرض للكيانات الخاضعة للعقوبات والمناطق عالية المخاطر إلى مستويات تقترب من الصفر. نحن نعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون حول العالم لاكتشاف الجرائم المالية ومنعها ومكافحتها”. واستناداً إلى الطريقة التي يقيّم بها خبراء تمويل الإرهاب الغرض من حسابات التداول مثل حساب زنجاني، فإن مبلغ 850 مليون دولار من معاملات زنجاني، والتي شملت الإيداعات والسحوبات، يعني على الأرجح أن نحو 425 مليون دولار مرّت عبر باينانس لتمويل الجيش الإيراني، وفقاً لمسؤولين أجانب في أجهزة إنفاذ القانون وأشخاص آخرين مطلعين على النشاط. كما خلص محققو باينانس أنفسهم إلى أن الحسابات تشكل شبكة لغسل الأموال لتمويل النظام الإيراني، بحسب تقارير الامتثال. وشهدت السنوات الأخيرة أيضاً تحويلات مالية ضخمة أخرى غير معلنة سابقاً مرّت عبر باينانس إلى أو من كيانات مرتبطة بإيران. فقد حوّل البنك المركزي الإيراني 107 ملايين دولار من العملات المشفرة عبر سلسلة من المعاملات إلى حسابات على باينانس العام الماضي، بحسب تحليل أجرته شركة بيانات بلوكشين. ولم يتسنّ تحديد ما إذا كانت الأموال قد حُوّلت لاحقاً خارج باينانس. كما سجّلت بيانات جمعتها وكالة أجنبية لإنفاذ القانون نحو 260 مليون دولار من المعاملات المباشرة خلال عامي 2024 و2025 بين حسابات على باينانس ومحافظ رقمية مرتبطة بجهات إيرانية تموّل الإرهاب وكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات. إضافة إلى ذلك، أشار محققو باينانس إلى أن محفظة رقمية يملكها مستخدم مجهول خارج باينانس تلقت أموالاً عبر المنصة ثم أرسلت 218 مليون دولار إلى شبكة تمويل حكومية إيرانية عام 2023، وهي عملية أكّدتها بيانات البلوكشين. والمحافظ الرقمية تشبه الحسابات المصرفية للعملات المشفرة. وتأتي هذه الأموال فوق نحو 1.7 مليار دولار خلص محققو باينانس إلى أنها مرّت عبر المنصة إلى الشبكة الإيرانية نفسها، كما سبق أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير. وأظهرت تقارير الامتثال أن الجهات الإيرانية استخدمت تقنيات معقدة لتحويل الأموال بهدف التهرب من الرصد. كما أجبرت باينانس عدداً من المحققين الداخليين الذين أثاروا مخاوف بشأن حسابات مرتبطة بشريك أعمال لباينانس — وخلصوا إلى أنها حرّكت نحو 1.2 مليار دولار عبر المنصة خلال 2024 و2025 — على المغادرة، بحسب تقرير الصحيفة. ورداً على التقرير، قالت باينانس إن المحققين لم يُفصلوا بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال، بل غادروا “بناء على ظروف فردية”، مضيفة أنها لم تسمح عن علم بأي نشاط يخضع للعقوبات، وأن الكيانات المحددة أُزيلت في النهاية من المنصة، وأنها تعاملت مع المخاطر بالشكل المناسب. ورفعت باينانس دعوى قضائية ضد الصحيفة بسبب تغطيتها. وقال متحدث باسم الصحيفة: “نحن متمسكون بتقاريرنا”. وكانت الأموال التي تمر عبر باينانس إلى جماعات مرتبطة بإيران تتوافق إلى حد كبير مع مدفوعات من مشترين صينيين للنفط الإيراني، وهو جزء من تجارة تهدف إلى كسر العقوبات وتسيطر عليها قوات الحرس الثوري وتشكل مصدراً مهماً لإيرادات النظام، وفقاً لمسؤولين أجانب وتقارير الامتثال ووثائق غير علنية. واستمر تدفق الأموال إلى كيانات مرتبطة بالحرس الثوري حتى بعد إقرار باينانس بالذنب عام 2023 في قضايا تتعلق بمكافحة غسل الأموال وانتهاك العقوبات الفيدرالية، بحسب المسؤولين وتقارير الامتثال وبيانات البلوكشين. وفرضت على باينانس غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى مؤسسها تشاو. كما كانت باينانس داعماً أساسياً لمشروع العملات المشفرة الخاص بعائلة ترامب “وورلد ليبرتي فايننشال”، الذي حقق لعائلة ترامب ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار منذ 2024. ورفض المشروع التعليق. وتمنع العقوبات الأميركية والدولية المفروضة منذ سنوات على إيران وصولها إلى النظام المالي العالمي، في إطار جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتطوير الأسلحة النووية. وقد جذب استخدام حسابات باينانس لنقل أموال تصب في مصلحة إيران اهتماماً متجدداً بسبب الجهود الحالية لإدارة ترامب لتجفيف مصادر تمويل النظام. ويحقق حالياً وزارة العدل الأميركية في استخدام إيران لباينانس للتهرب من العقوبات الأميركية بعد اتفاق الإقرار بالذنب عام 2023. ورداً على تحقيق وزارة العدل، قالت باينانس إنها “لم تتعامل بشكل مباشر إطلاقاً مع أي كيانات خاضعة للعقوبات”، ووصفت تدفقات الأموال بأنها غير مباشرة. وفي مارس، اجتمع مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية مع تنفيذيين من باينانس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاجتماع. وأثار المسؤولون مخاوف بشأن التزام الشركة بآلية الرقابة التي وافقت عليها ضمن اتفاق الإقرار بالذنب عام 2023، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بإيران، بحسب المصادر. وفي عام 2023، قال المدعون الفيدراليون إن باينانس “قوضت بشكل خطير” العقوبات الأميركية على إيران من خلال السماح بمئات الملايين من الدولارات من المعاملات الخاصة بعملاء إيرانيين. وتعهدت باينانس بإصلاح ضوابط مكافحة الجرائم المالية ضمن اتفاق الإقرار بالذنب، وتراجع تدفق الأموال الإيرانية لفترة، لكنه عاد سريعاً، وفقاً لتقارير الامتثال وأشخاص مطلعين. وحذّر محققو الامتثال داخل باينانس ومسؤولون أجانب العام الماضي من أن أموالاً مرتبطة بإيران لا تزال تمر عبر المنصة. وفي كثير من الحالات، بقيت الحسابات مفتوحة لأشهر حتى بعد أن كشفت التنبيهات الداخلية ارتباطها بإيران، وحتى بعد أن طلبت وكالات إنفاذ القانون معلومات من باينانس بشأن معاملات تلك الحسابات للاشتباه في تمويل الإرهاب، بحسب تقارير باينانس. كما سلط مسؤولو الخزانة الأميركية الضوء الأسبوع الماضي على مخاطر استخدام الحرس الثوري للعملات المشفرة، محذرين من أن الجماعة استغلت الثغرات في ضوابط مكافحة تمويل الإرهاب لدى منصات العملات المشفرة. وأعلنت وزارة الخزانة، في إطار عملية “الغضب الاقتصادي” التي أطلقتها إدارة ترامب ضد إيران، أن المؤسسات المالية “أصبحت على علم” بأنها قد تواجه عواقب إذا سهّلت تحويل الأموال نيابة عن إيران. وقالت الوزارة إنها جمّدت 344 مليون دولار من العملات المشفرة المملوكة لإيران والمحفوظة في محافظ رقمية، في إطار استهداف شرايين التمويل الإيرانية. كما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على زنجاني — الإيراني الذي حوّل العملات المشفرة عبر باينانس — في يناير، بعد أكثر من عقد على إدراجه الأول على القائمة السوداء، إلى جانب شركة عملات مشفرة يسيطر عليها، متهمة إياه بتحويل الأموال إلى الحرس الثوري. ولم تذكر العقوبات اسم باينانس. ورد زنجاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إن العقوبات تظهر: “فعالية أنشطتنا الاقتصادية”. ونفى متحدث باسم زنجاني الاتهامات الأميركية، وقال للصحيفة: “لم يحتج ولم يعتمد على أي منصة عملات مشفرة لغرض غسل الأموال أو التهرب من العقوبات”. ولم يرد المتحدث على الأسئلة المتعلقة بحسابات باينانس. “الخيار الأفضل” لجأ الإيرانيون بمختلف فئاتهم، بمن فيهم المدنيون، إلى العملات المشفرة كوسيلة لتحويل الأموال من الخارج والحفاظ على أوضاعهم المالية وسط العقوبات العالمية. وتقدّر شركة “تي آر إم لابز” أن الإيرانيين أجروا معاملات عملات مشفرة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار العام الماضي. وفي الربيع الحالي، ومع احتدام الحرب مع الولايات المتحدة، بدأت السلطات الإيرانية تطلب من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز دفع رسوم إما بالعملات المشفرة أو باليوان الصيني. واستخدم الإيرانيون حسابات باينانس لتحويل العملات الأجنبية إلى عملات مشفرة يمكن لاحقاً نقلها إلى وسطاء العملات المشفرة في طهران، وفقاً لمسؤولين أجانب وباحثين. ويمكن إخفاء التدفقات غير القانونية وسط الحجم الهائل لعمليات باينانس التي تتجاوز تريليونات الدولارات شهرياً حول العالم. ويقول باحثون ومسؤولون إن باينانس كانت البوابة الرئيسية للأموال المشفرة الإيرانية منذ إطلاقها عام 2017. فالحسابات التي كان يمكن فتحها دون أي وثائق تعريفية جعلت المنصة ملاذاً لغاسلي الأموال ومتهربي العقوبات في سنواتها الأولى. وكانت منصة “نوبيتكس”، أكبر منصة إيرانية للعملات المشفرة، واضحة في ذلك، إذ قالت على موقعها عام 2020 إن باينانس كانت: “الخيار الأفضل” للإيرانيين لشراء العملات المشفرة لأنها “تسبب مشكلات أقل للمستخدمين الإيرانيين”. وبدأت باينانس فرض التحقق الإلزامي من الهوية عام 2021. وقالت باينانس إنها اتخذت في تلك الفترة خطوات استباقية للحد من تعرضها للسوق الإيرانية، مضيفة هذا الأسبوع أن القول بأنها لا تزال بوابة رئيسية للأموال الإيرانية “أمر غير صحيح”. وبحلول 2023، كان عملاء باينانس في الولايات المتحدة قد أجروا معاملات بقيمة تزيد على 898 مليون دولار مع مستخدمين إيرانيين، في انتهاك للعقوبات. كما أرسل مستخدمو باينانس أموالاً إلى محافظ رقمية مرتبطة بمجموعة إلكترونية تابعة للحرس الثوري كانت تخترق شركات أميركية للحصول على فدى، وفقاً للسلطات الأميركية. وضمن اتفاق الإقرار بالذنب، وافقت باينانس على العمل تحت إشراف مراقبين عينتهم الحكومة الأميركية لمراجعة امتثال المنصة للقوانين الأميركية. وقال موظفون سابقون في الامتثال إن المديرين التنفيذيين كانوا قلقين من أن يبطئ هذا الإشراف النمو، واتخذوا خطوات لحماية بعض العمليات من أعين المراقبين. وقبيل اتفاق الإقرار بالذنب، أرسل مدير الامتثال في باينانس رسالة لزملائه يقول فيها إنهم سيحتاجون إلى موافقة كبار التنفيذيين للحصول على معلومات عن بعض الحسابات الحساسة، بما فيها “الحسابات الداخلية” التي كانت تعود عادة إلى كيانات مرتبطة بباينانس. وهذا يعني أن موظفي الامتثال في باينانس، المسؤولين عن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للمراقبين، واجهوا عقبات جديدة عند محاولة مراجعة بعض الحسابات. وكان نحو 1.2 مليار دولار من الأموال التي انتقلت لاحقاً إلى شبكة إيرانية قد مرّت عبر حساب يخص شريك أعمال لباينانس تم تصنيفه على أنه “داخلي”. وقالت باينانس حينها إن هذا كان: “إجراءً معيارياً للحفاظ على سلامة التحقيق، وليس لتجاوز الضوابط”، وإن الحساب صُنّف خطأ على أنه “داخلي” من قبل موظف مبتدئ. وأضافت أن الحساب تم تحديده وإغلاقه والإبلاغ عنه للسلطات. وبعد اتفاق الإقرار بالذنب، شعر بعض مديري الامتثال بالقلق أيضاً من طلبات قادة الشركة تخفيف ضوابط مكافحة غسل الأموال لبعض العملاء مرتفعي المخاطر، وكذلك ما اعتبروه تردداً في إزالة العملاء الروس رغم التزام سابق بالخروج من السوق الروسية الخاضعة للعقوبات. ومع تصاعد الإحباط، غادر عدد من مسؤولي الامتثال باينانس بعد منتصف 2024. عملية زنجاني في الوقت الذي كانت فيه باينانس تحاول إعادة بناء نفسها بعد اتفاق الإقرار بالذنب، كانت إيران تبحث عن قنوات جديدة للتهرب من العقوبات الأميركية، التي شُددت عام 2023 بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد سعت إلى تفكيك شبكات تحويل الأموال التي قالت إن إيران استخدمتها لتحويل الأموال إلى قواتها الوكيلة في غزة ولبنان. وقام زنجاني — تاجر جلود الأغنام السابق الذي أصبح واحداً من أغنى رجال إيران وأشهر منتهكي العقوبات — بتوسيع نشاطه على باينانس عبر شركته للعملات المشفرة “زيدسكس” خلال 2024، وفقاً لتقارير الامتثال. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أول عقوبات على زنجاني عام 2013 بسبب استخدامه بنكاً ماليزياً لمساعدة الحكومة الإيرانية في تحويل مليارات الدولارات. وقال لاحقاً لوسائل إعلام إيرانية إن عمله يتمثل في: “عمليات مقاومة العقوبات”، ووصف نفسه بأنه: “جندي اقتصادي من الباسيج”، في إشارة إلى ميليشيا الحرس الثوري. وكان يتباهى بثروته، متظهراً بساعات رولكس وسيارات فاخرة وطائرة خاصة. ورُفعت العقوبات عنه عام 2016 ضمن الاتفاق النووي الأميركي الإيراني. وقدمت “زيدسكس”، المسجلة في مكتب بوسط لندن، نفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة تداول لمتداولي العملات المشفرة. لكن في الواقع، كان عميلها الرئيسي هو الحرس الثوري الإيراني، وفقاً لوزارة الخزانة ومسؤولين أجانب. وكانت أموال مبيعات النفط الإيراني تدخل إلى “زيدسكس” عبر بنوك في تركيا، ثم يعيد حساب الشركة على باينانس — المسجل باسم فرع في دبي — تحويل الأموال إلى محافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري، بحسب تقارير باينانس التي لم تحدد قيمة تلك التحويلات. ونفذ الحساب معاملات إجمالية بنحو 830 مليون دولار، شملت إيداعات وسحوبات، خلال 2024 و2025. وكانت الأموال المشفرة تُحوّل لاحقاً إلى منصات إيرانية مثل “نوبيتكس”، حيث يمكن تحويلها إلى الريال الإيراني، أو استخدامها لدفع أموال للموردين وشراء أسلحة بعيداً عن أعين السلطات، وفقاً للمسؤولين الأجانب. وكشفت أنظمة باينانس في أواخر 2024 أن حساب “زيدسكس” يتم الوصول إليه من طهران، ما أدى إلى إطلاق تنبيه داخلي، بحسب تقرير امتثال. ورغم ذلك، ظل الحساب مفتوحاً لأكثر من عام إضافي، مع تسجيل 12 تنبيهاً داخلياً إضافياً بشأن استخدامه عبر أجهزة موجودة في طهران، كان آخرها في نوفمبر 2025. كما امتلكت شقيقة زنجاني وشريكته العاطفية ثلاثة حسابات إضافية على الأقل في باينانس، بينها حساب خاص بتاجر ألماس في دبي كانا يديرانه، وفق تقرير امتثال. ويقول خبراء تمويل الإرهاب إن هذه الحسابات لا تُستخدم عادة كحسابات استثمارية تحتوي على عمليات متعددة لشراء وبيع عملات مختلفة، بل تُستخدم أساساً كقنوات لتحويل الأموال، عبر عملية إيداع واحدة وأخرى سحب بالقيمة نفسها تقريباً. ويتطابق هذا التقييم مع المعاملات في حساب منفصل يخص مدير فرع “زيدسكس” في دبي، والذي نفذ معاملات بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار. وأظهر تقرير امتثال أن نصف هذا المبلغ تقريباً — 10 ملايين دولار — أُودع في الحساب من محفظة مرتبطة بالحرس الثوري بين أواخر 2023 ومنتصف 2024، إضافة إلى نحو 700 ألف دولار من “زيدسكس” نفسها، ما يشير إلى أن المبلغ المسحوب كان معادلاً تقريباً. ولم يمكن الوصول إلى مدير الفرع للتعليق. وأشارت تحقيقات باينانس إلى أن الأجهزة نفسها كانت تدخل إلى الحسابات الخمسة، ما يدل على أنها جزء من شبكة “زيدسكس” نفسها، بحسب تقارير امتثال داخلية أُعدت في يناير وفبراير. وأشارت التقارير إلى ارتباط الحسابات بزنجاني البالغ من العمر 52 عاماً، وذكّرت بأنه خضع لعقوبات بسبب تمويل الحرس الثوري. وأوصى أحد التقارير بإزالة المستخدمين من باينانس بسبب: “الطبيعة عالية الخطورة لهذه الارتباطات واحتمال التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب”. كما أوصى التقرير بإبلاغ السلطات عن المستخدمين. وأصدرت “زيدسكس” أيضاً عملتها المستقرة الخاصة القائمة على الدولار، والتي تحمل اسم “USDZ”، ووجّهت الشركة عملاءها إلى شرائها عبر باينانس، وفق رسائل على تطبيق تلغرام اطلعت عليها الصحيفة. وأشار موقع باينانس إلى أن العملة غير متاحة رسمياً على المنصة الرئيسية، لكن يمكن للمستخدمين شراؤها عبر منصات أخرى ثم تحويلها إلى باينانس. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية “USDZ” في تحذيرها الأسبوع الماضي بشأن استخدام الحرس الثوري للعملات المشفرة، قائلة إن إيران أنشأت عملاتها المستقرة الخاصة لنقل الأموال خارج النظام المصرفي، في انتهاك للعقوبات. البنك المركزي الإيراني وكان زنجاني قد أشاد علناً بفائدة العملات المشفرة في الالتفاف على العقوبات الغربية، وكتب العام الماضي أنه أخبر محافظ البنك المركزي الإيراني بأن: “جميع المعاملات المصرفية يجب أن تنتقل إلى البلوكشين”. وأظهر تحليل لشركة بيانات بلوكشين أن نحو 107 ملايين دولار من العملات المشفرة انتقلت عبر عدة مراحل من محافظ رقمية تابعة للبنك المركزي الإيراني إلى حسابات على باينانس في 2025. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق. كما حدّدت شركة أخرى لتحليل بيانات البلوكشين، هي “تي آر إم لابز”، التي تعمل مع السلطات الأميركية ومنصات من بينها باينانس لتتبع معاملات العملات المشفرة، معاملات تربط البنك المركزي الإيراني بحسابات على باينانس، لكنها لم تتمكن من تتبع أي تحركات لاحقة للأموال، بحسب وثيقة غير علنية وشخص مطلع. وتواصلت “تي آر إم” مع مسؤولي باينانس في يناير وسألتهم ما إذا كانوا مستعدين للتحقيق المشترك في الأموال ومشاركة النتائج مع الولايات المتحدة دعماً للعقوبات، بحسب المصادر. وناقش الطرفان — ومن بينهم رئيس السياسات في “تي آر إم” آري ريدبورد، ومسؤول الامتثال الرئيسي في باينانس نواه بيرلمان — الأمر، لكن باينانس رفضت المشاركة، وفقاً للوثيقة والشخص المطلع.

GLFPost's tweet photo. إيران حوّلت مليارات الدولارات عبر “باينانس” لتمويل النظام

وول ستريت جورنال

استمرت معاملات على أكبر منصة عملات مشفرة في العالم رغم ظهور مؤشرات تحذير متكررة؛ و”باينانس” تقول إنها تتبع “سياسة عدم تسامح مطلق مع النشاط غير المشروع”

حتى بعد ظهور عدة إشارات تحذير داخلية بشأن النشاط، استمر الحساب الرئيسي في العمل لفترة لا تقل عن 15 شهراً، وظل مفتوحاً حتى يناير، وفقاً لتقارير باينانس. ولم يُكشف سابقاً عن استخدام زنجاني لمنصة باينانس.

وتُعد هذه الأموال جزءاً من مليارات الدولارات من معاملات العملات المشفرة التي تدفقت عبر باينانس إلى شبكات تموّل الحرس الثوري الإيراني خلال العامين السابقين للحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب تقارير الامتثال الخاصة بباينانس، وبيانات البلوكشين، ومسؤولين أجانب في أجهزة إنفاذ القانون يتابعون تمويل الإرهاب، وباحثين آخرين في مجال العملات المشفرة، ووثائق غير علنية.

وقال مسؤولون أجانب في أجهزة إنفاذ القانون إنهم واصلوا هذا العام تتبع أموال تمر عبر حسابات باينانس إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالنظام، وحددوا معاملات جرت حتى هذا الشهر.

وكان مؤسس باينانس، تشانغبينغ تشاو، قد حصل على عفو من الرئيس ترامب في أكتوبر. وكان قد أقر بالذنب عام 2023 وقضى عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.

وتُظهر هذه المبالغ الضخمة كيف استُخدمت باينانس كشريان مالي للحرس الثوري الإيراني، القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية النافذة التي تهيمن على إيران، وفقاً لتقارير الامتثال الخاصة بباينانس، ومسؤولين أجانب في أجهزة إنفاذ القانون، ووثائق غير علنية.

كما يدعم الحرس الثوري جماعات مسلحة حليفة في أنحاء الشرق الأوسط، من بينها حماس وحزب الله والحوثيون في اليمن، وجميعها مصنفة كجماعات إرهابية.

وقال متحدث باسم باينانس إن المعلومات غير دقيقة، وإن باينانس لم تسمح بأي معاملات مع أفراد أو محافظ رقمية خاضعة للعقوبات في وقت إجراء المعاملات، وإنها اتخذت جميع الإجراءات المناسبة بمجرد فرض العقوبات.

وأضاف المتحدث أن سجلات باينانس تشير إلى أن “الغالبية الساحقة من هذه المعاملات لا علاقة لها بمنصة باينانس”.

ورفضت باينانس الإجابة عن أسئلة محددة بشأن المعاملات، بما في ذلك المبالغ المحولة، أو توضيح ما وصفته بعدم الدقة في التقرير.

وقال المتحدث:
“باينانس تتبع سياسة عدم تسامح مطلق مع النشاط غير المشروع على منصتها، ومنذ 2024 قامت ببناء برنامج امتثال يُعد الأفضل في فئته، ما خفّض التعرض للكيانات الخاضعة للعقوبات والمناطق عالية المخاطر إلى مستويات تقترب من الصفر. نحن نعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون حول العالم لاكتشاف الجرائم المالية ومنعها ومكافحتها”.

واستناداً إلى الطريقة التي يقيّم بها خبراء تمويل الإرهاب الغرض من حسابات التداول مثل حساب زنجاني، فإن مبلغ 850 مليون دولار من معاملات زنجاني، والتي شملت الإيداعات والسحوبات، يعني على الأرجح أن نحو 425 مليون دولار مرّت عبر باينانس لتمويل الجيش الإيراني، وفقاً لمسؤولين أجانب في أجهزة إنفاذ القانون وأشخاص آخرين مطلعين على النشاط.

كما خلص محققو باينانس أنفسهم إلى أن الحسابات تشكل شبكة لغسل الأموال لتمويل النظام الإيراني، بحسب تقارير الامتثال.

وشهدت السنوات الأخيرة أيضاً تحويلات مالية ضخمة أخرى غير معلنة سابقاً مرّت عبر باينانس إلى أو من كيانات مرتبطة بإيران.

فقد حوّل البنك المركزي الإيراني 107 ملايين دولار من العملات المشفرة عبر سلسلة من المعاملات إلى حسابات على باينانس العام الماضي، بحسب تحليل أجرته شركة بيانات بلوكشين. ولم يتسنّ تحديد ما إذا كانت الأموال قد حُوّلت لاحقاً خارج باينانس.

كما سجّلت بيانات جمعتها وكالة أجنبية لإنفاذ القانون نحو 260 مليون دولار من المعاملات المباشرة خلال عامي 2024 و2025 بين حسابات على باينانس ومحافظ رقمية مرتبطة بجهات إيرانية تموّل الإرهاب وكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.

إضافة إلى ذلك، أشار محققو باينانس إلى أن محفظة رقمية يملكها مستخدم مجهول خارج باينانس تلقت أموالاً عبر المنصة ثم أرسلت 218 مليون دولار إلى شبكة تمويل حكومية إيرانية عام 2023، وهي عملية أكّدتها بيانات البلوكشين. والمحافظ الرقمية تشبه الحسابات المصرفية للعملات المشفرة.

وتأتي هذه الأموال فوق نحو 1.7 مليار دولار خلص محققو باينانس إلى أنها مرّت عبر المنصة إلى الشبكة الإيرانية نفسها، كما سبق أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير.

وأظهرت تقارير الامتثال أن الجهات الإيرانية استخدمت تقنيات معقدة لتحويل الأموال بهدف التهرب من الرصد.

كما أجبرت باينانس عدداً من المحققين الداخليين الذين أثاروا مخاوف بشأن حسابات مرتبطة بشريك أعمال لباينانس — وخلصوا إلى أنها حرّكت نحو 1.2 مليار دولار عبر المنصة خلال 2024 و2025 — على المغادرة، بحسب تقرير الصحيفة.

ورداً على التقرير، قالت باينانس إن المحققين لم يُفصلوا بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال، بل غادروا “بناء على ظروف فردية”، مضيفة أنها لم تسمح عن علم بأي نشاط يخضع للعقوبات، وأن الكيانات المحددة أُزيلت في النهاية من المنصة، وأنها تعاملت مع المخاطر بالشكل المناسب.

ورفعت باينانس دعوى قضائية ضد الصحيفة بسبب تغطيتها. وقال متحدث باسم الصحيفة:
“نحن متمسكون بتقاريرنا”.

وكانت الأموال التي تمر عبر باينانس إلى جماعات مرتبطة بإيران تتوافق إلى حد كبير مع مدفوعات من مشترين صينيين للنفط الإيراني، وهو جزء من تجارة تهدف إلى كسر العقوبات وتسيطر عليها قوات الحرس الثوري وتشكل مصدراً مهماً لإيرادات النظام، وفقاً لمسؤولين أجانب وتقارير الامتثال ووثائق غير علنية.

واستمر تدفق الأموال إلى كيانات مرتبطة بالحرس الثوري حتى بعد إقرار باينانس بالذنب عام 2023 في قضايا تتعلق بمكافحة غسل الأموال وانتهاك العقوبات الفيدرالية، بحسب المسؤولين وتقارير الامتثال وبيانات البلوكشين.

وفرضت على باينانس غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى مؤسسها تشاو.

كما كانت باينانس داعماً أساسياً لمشروع العملات المشفرة الخاص بعائلة ترامب “وورلد ليبرتي فايننشال”، الذي حقق لعائلة ترامب ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار منذ 2024. ورفض المشروع التعليق.

وتمنع العقوبات الأميركية والدولية المفروضة منذ سنوات على إيران وصولها إلى النظام المالي العالمي، في إطار جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتطوير الأسلحة النووية.

وقد جذب استخدام حسابات باينانس لنقل أموال تصب في مصلحة إيران اهتماماً متجدداً بسبب الجهود الحالية لإدارة ترامب لتجفيف مصادر تمويل النظام.

ويحقق حالياً وزارة العدل الأميركية في استخدام إيران لباينانس للتهرب من العقوبات الأميركية بعد اتفاق الإقرار بالذنب عام 2023.

ورداً على تحقيق وزارة العدل، قالت باينانس إنها “لم تتعامل بشكل مباشر إطلاقاً مع أي كيانات خاضعة للعقوبات”، ووصفت تدفقات الأموال بأنها غير مباشرة.

وفي مارس، اجتمع مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية مع تنفيذيين من باينانس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاجتماع.

وأثار المسؤولون مخاوف بشأن التزام الشركة بآلية الرقابة التي وافقت عليها ضمن اتفاق الإقرار بالذنب عام 2023، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بإيران، بحسب المصادر.

وفي عام 2023، قال المدعون الفيدراليون إن باينانس “قوضت بشكل خطير” العقوبات الأميركية على إيران من خلال السماح بمئات الملايين من الدولارات من المعاملات الخاصة بعملاء إيرانيين.

وتعهدت باينانس بإصلاح ضوابط مكافحة الجرائم المالية ضمن اتفاق الإقرار بالذنب، وتراجع تدفق الأموال الإيرانية لفترة، لكنه عاد سريعاً، وفقاً لتقارير الامتثال وأشخاص مطلعين.

وحذّر محققو الامتثال داخل باينانس ومسؤولون أجانب العام الماضي من أن أموالاً مرتبطة بإيران لا تزال تمر عبر المنصة.

وفي كثير من الحالات، بقيت الحسابات مفتوحة لأشهر حتى بعد أن كشفت التنبيهات الداخلية ارتباطها بإيران، وحتى بعد أن طلبت وكالات إنفاذ القانون معلومات من باينانس بشأن معاملات تلك الحسابات للاشتباه في تمويل الإرهاب، بحسب تقارير باينانس.

كما سلط مسؤولو الخزانة الأميركية الضوء الأسبوع الماضي على مخاطر استخدام الحرس الثوري للعملات المشفرة، محذرين من أن الجماعة استغلت الثغرات في ضوابط مكافحة تمويل الإرهاب لدى منصات العملات المشفرة.

وأعلنت وزارة الخزانة، في إطار عملية “الغضب الاقتصادي” التي أطلقتها إدارة ترامب ضد إيران، أن المؤسسات المالية “أصبحت على علم” بأنها قد تواجه عواقب إذا سهّلت تحويل الأموال نيابة عن إيران.

وقالت الوزارة إنها جمّدت 344 مليون دولار من العملات المشفرة المملوكة لإيران والمحفوظة في محافظ رقمية، في إطار استهداف شرايين التمويل الإيرانية.

كما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على زنجاني — الإيراني الذي حوّل العملات المشفرة عبر باينانس — في يناير، بعد أكثر من عقد على إدراجه الأول على القائمة السوداء، إلى جانب شركة عملات مشفرة يسيطر عليها، متهمة إياه بتحويل الأموال إلى الحرس الثوري. ولم تذكر العقوبات اسم باينانس.

ورد زنجاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إن العقوبات تظهر:
“فعالية أنشطتنا الاقتصادية”.

ونفى متحدث باسم زنجاني الاتهامات الأميركية، وقال للصحيفة:
“لم يحتج ولم يعتمد على أي منصة عملات مشفرة لغرض غسل الأموال أو التهرب من العقوبات”.

ولم يرد المتحدث على الأسئلة المتعلقة بحسابات باينانس.

“الخيار الأفضل”

لجأ الإيرانيون بمختلف فئاتهم، بمن فيهم المدنيون، إلى العملات المشفرة كوسيلة لتحويل الأموال من الخارج والحفاظ على أوضاعهم المالية وسط العقوبات العالمية.

وتقدّر شركة “تي آر إم لابز” أن الإيرانيين أجروا معاملات عملات مشفرة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار العام الماضي.

وفي الربيع الحالي، ومع احتدام الحرب مع الولايات المتحدة، بدأت السلطات الإيرانية تطلب من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز دفع رسوم إما بالعملات المشفرة أو باليوان الصيني.

واستخدم الإيرانيون حسابات باينانس لتحويل العملات الأجنبية إلى عملات مشفرة يمكن لاحقاً نقلها إلى وسطاء العملات المشفرة في طهران، وفقاً لمسؤولين أجانب وباحثين.

ويمكن إخفاء التدفقات غير القانونية وسط الحجم الهائل لعمليات باينانس التي تتجاوز تريليونات الدولارات شهرياً حول العالم.

ويقول باحثون ومسؤولون إن باينانس كانت البوابة الرئيسية للأموال المشفرة الإيرانية منذ إطلاقها عام 2017.

فالحسابات التي كان يمكن فتحها دون أي وثائق تعريفية جعلت المنصة ملاذاً لغاسلي الأموال ومتهربي العقوبات في سنواتها الأولى.

وكانت منصة “نوبيتكس”، أكبر منصة إيرانية للعملات المشفرة، واضحة في ذلك، إذ قالت على موقعها عام 2020 إن باينانس كانت:
“الخيار الأفضل” للإيرانيين لشراء العملات المشفرة لأنها “تسبب مشكلات أقل للمستخدمين الإيرانيين”.

وبدأت باينانس فرض التحقق الإلزامي من الهوية عام 2021.

وقالت باينانس إنها اتخذت في تلك الفترة خطوات استباقية للحد من تعرضها للسوق الإيرانية، مضيفة هذا الأسبوع أن القول بأنها لا تزال بوابة رئيسية للأموال الإيرانية “أمر غير صحيح”.

وبحلول 2023، كان عملاء باينانس في الولايات المتحدة قد أجروا معاملات بقيمة تزيد على 898 مليون دولار مع مستخدمين إيرانيين، في انتهاك للعقوبات.

كما أرسل مستخدمو باينانس أموالاً إلى محافظ رقمية مرتبطة بمجموعة إلكترونية تابعة للحرس الثوري كانت تخترق شركات أميركية للحصول على فدى، وفقاً للسلطات الأميركية.

وضمن اتفاق الإقرار بالذنب، وافقت باينانس على العمل تحت إشراف مراقبين عينتهم الحكومة الأميركية لمراجعة امتثال المنصة للقوانين الأميركية.

وقال موظفون سابقون في الامتثال إن المديرين التنفيذيين كانوا قلقين من أن يبطئ هذا الإشراف النمو، واتخذوا خطوات لحماية بعض العمليات من أعين المراقبين.

وقبيل اتفاق الإقرار بالذنب، أرسل مدير الامتثال في باينانس رسالة لزملائه يقول فيها إنهم سيحتاجون إلى موافقة كبار التنفيذيين للحصول على معلومات عن بعض الحسابات الحساسة، بما فيها “الحسابات الداخلية” التي كانت تعود عادة إلى كيانات مرتبطة بباينانس.

وهذا يعني أن موظفي الامتثال في باينانس، المسؤولين عن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للمراقبين، واجهوا عقبات جديدة عند محاولة مراجعة بعض الحسابات.

وكان نحو 1.2 مليار دولار من الأموال التي انتقلت لاحقاً إلى شبكة إيرانية قد مرّت عبر حساب يخص شريك أعمال لباينانس تم تصنيفه على أنه “داخلي”.

وقالت باينانس حينها إن هذا كان:
“إجراءً معيارياً للحفاظ على سلامة التحقيق، وليس لتجاوز الضوابط”،
وإن الحساب صُنّف خطأ على أنه “داخلي” من قبل موظف مبتدئ.

وأضافت أن الحساب تم تحديده وإغلاقه والإبلاغ عنه للسلطات.

وبعد اتفاق الإقرار بالذنب، شعر بعض مديري الامتثال بالقلق أيضاً من طلبات قادة الشركة تخفيف ضوابط مكافحة غسل الأموال لبعض العملاء مرتفعي المخاطر، وكذلك ما اعتبروه تردداً في إزالة العملاء الروس رغم التزام سابق بالخروج من السوق الروسية الخاضعة للعقوبات.

ومع تصاعد الإحباط، غادر عدد من مسؤولي الامتثال باينانس بعد منتصف 2024.

عملية زنجاني

في الوقت الذي كانت فيه باينانس تحاول إعادة بناء نفسها بعد اتفاق الإقرار بالذنب، كانت إيران تبحث عن قنوات جديدة للتهرب من العقوبات الأميركية، التي شُددت عام 2023 بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد سعت إلى تفكيك شبكات تحويل الأموال التي قالت إن إيران استخدمتها لتحويل الأموال إلى قواتها الوكيلة في غزة ولبنان.

وقام زنجاني — تاجر جلود الأغنام السابق الذي أصبح واحداً من أغنى رجال إيران وأشهر منتهكي العقوبات — بتوسيع نشاطه على باينانس عبر شركته للعملات المشفرة “زيدسكس” خلال 2024، وفقاً لتقارير الامتثال.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أول عقوبات على زنجاني عام 2013 بسبب استخدامه بنكاً ماليزياً لمساعدة الحكومة الإيرانية في تحويل مليارات الدولارات.

وقال لاحقاً لوسائل إعلام إيرانية إن عمله يتمثل في:
“عمليات مقاومة العقوبات”،
ووصف نفسه بأنه:
“جندي اقتصادي من الباسيج”،
في إشارة إلى ميليشيا الحرس الثوري.

وكان يتباهى بثروته، متظهراً بساعات رولكس وسيارات فاخرة وطائرة خاصة.

ورُفعت العقوبات عنه عام 2016 ضمن الاتفاق النووي الأميركي الإيراني.

وقدمت “زيدسكس”، المسجلة في مكتب بوسط لندن، نفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة تداول لمتداولي العملات المشفرة.

لكن في الواقع، كان عميلها الرئيسي هو الحرس الثوري الإيراني، وفقاً لوزارة الخزانة ومسؤولين أجانب.

وكانت أموال مبيعات النفط الإيراني تدخل إلى “زيدسكس” عبر بنوك في تركيا، ثم يعيد حساب الشركة على باينانس — المسجل باسم فرع في دبي — تحويل الأموال إلى محافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري، بحسب تقارير باينانس التي لم تحدد قيمة تلك التحويلات.

ونفذ الحساب معاملات إجمالية بنحو 830 مليون دولار، شملت إيداعات وسحوبات، خلال 2024 و2025.

وكانت الأموال المشفرة تُحوّل لاحقاً إلى منصات إيرانية مثل “نوبيتكس”، حيث يمكن تحويلها إلى الريال الإيراني، أو استخدامها لدفع أموال للموردين وشراء أسلحة بعيداً عن أعين السلطات، وفقاً للمسؤولين الأجانب.

وكشفت أنظمة باينانس في أواخر 2024 أن حساب “زيدسكس” يتم الوصول إليه من طهران، ما أدى إلى إطلاق تنبيه داخلي، بحسب تقرير امتثال.

ورغم ذلك، ظل الحساب مفتوحاً لأكثر من عام إضافي، مع تسجيل 12 تنبيهاً داخلياً إضافياً بشأن استخدامه عبر أجهزة موجودة في طهران، كان آخرها في نوفمبر 2025.

كما امتلكت شقيقة زنجاني وشريكته العاطفية ثلاثة حسابات إضافية على الأقل في باينانس، بينها حساب خاص بتاجر ألماس في دبي كانا يديرانه، وفق تقرير امتثال.

ويقول خبراء تمويل الإرهاب إن هذه الحسابات لا تُستخدم عادة كحسابات استثمارية تحتوي على عمليات متعددة لشراء وبيع عملات مختلفة، بل تُستخدم أساساً كقنوات لتحويل الأموال، عبر عملية إيداع واحدة وأخرى سحب بالقيمة نفسها تقريباً.

ويتطابق هذا التقييم مع المعاملات في حساب منفصل يخص مدير فرع “زيدسكس” في دبي، والذي نفذ معاملات بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار.

وأظهر تقرير امتثال أن نصف هذا المبلغ تقريباً — 10 ملايين دولار — أُودع في الحساب من محفظة مرتبطة بالحرس الثوري بين أواخر 2023 ومنتصف 2024، إضافة إلى نحو 700 ألف دولار من “زيدسكس” نفسها، ما يشير إلى أن المبلغ المسحوب كان معادلاً تقريباً.

ولم يمكن الوصول إلى مدير الفرع للتعليق.

وأشارت تحقيقات باينانس إلى أن الأجهزة نفسها كانت تدخل إلى الحسابات الخمسة، ما يدل على أنها جزء من شبكة “زيدسكس” نفسها، بحسب تقارير امتثال داخلية أُعدت في يناير وفبراير.

وأشارت التقارير إلى ارتباط الحسابات بزنجاني البالغ من العمر 52 عاماً، وذكّرت بأنه خضع لعقوبات بسبب تمويل الحرس الثوري.

وأوصى أحد التقارير بإزالة المستخدمين من باينانس بسبب:
“الطبيعة عالية الخطورة لهذه الارتباطات واحتمال التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب”.

كما أوصى التقرير بإبلاغ السلطات عن المستخدمين.

وأصدرت “زيدسكس” أيضاً عملتها المستقرة الخاصة القائمة على الدولار، والتي تحمل اسم “USDZ”، ووجّهت الشركة عملاءها إلى شرائها عبر باينانس، وفق رسائل على تطبيق تلغرام اطلعت عليها الصحيفة.

وأشار موقع باينانس إلى أن العملة غير متاحة رسمياً على المنصة الرئيسية، لكن يمكن للمستخدمين شراؤها عبر منصات أخرى ثم تحويلها إلى باينانس.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية “USDZ” في تحذيرها الأسبوع الماضي بشأن استخدام الحرس الثوري للعملات المشفرة، قائلة إن إيران أنشأت عملاتها المستقرة الخاصة لنقل الأموال خارج النظام المصرفي، في انتهاك للعقوبات.

البنك المركزي الإيراني

وكان زنجاني قد أشاد علناً بفائدة العملات المشفرة في الالتفاف على العقوبات الغربية، وكتب العام الماضي أنه أخبر محافظ البنك المركزي الإيراني بأن:
“جميع المعاملات المصرفية يجب أن تنتقل إلى البلوكشين”.

وأظهر تحليل لشركة بيانات بلوكشين أن نحو 107 ملايين دولار من العملات المشفرة انتقلت عبر عدة مراحل من محافظ رقمية تابعة للبنك المركزي الإيراني إلى حسابات على باينانس في 2025.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق.

كما حدّدت شركة أخرى لتحليل بيانات البلوكشين، هي “تي آر إم لابز”، التي تعمل مع السلطات الأميركية ومنصات من بينها باينانس لتتبع معاملات العملات المشفرة، معاملات تربط البنك المركزي الإيراني بحسابات على باينانس، لكنها لم تتمكن من تتبع أي تحركات لاحقة للأموال، بحسب وثيقة غير علنية وشخص مطلع.

وتواصلت “تي آر إم” مع مسؤولي باينانس في يناير وسألتهم ما إذا كانوا مستعدين للتحقيق المشترك في الأموال ومشاركة النتائج مع الولايات المتحدة دعماً للعقوبات، بحسب المصادر.

وناقش الطرفان — ومن بينهم رئيس السياسات في “تي آر إم” آري ريدبورد، ومسؤول الامتثال الرئيسي في باينانس نواه بيرلمان — الأمر، لكن باينانس رفضت المشاركة، وفقاً للوثيقة والشخص المطلع.

266

noth965 retweeted

بيتكوين 21

@Bitcoin21_ar

about 1 month ago

كشفت قناة Fox للتو أن إيران تمتلك مخزونا من العملات المشفرة يقدر بـ 7.7 مليار دولار!!!

530

noth965 retweeted

ناشط نفطي @Q8Kpc

3 months ago

صدر قرار القوى العاملة (بإبطال الانتخابات) بسبب ان اعادة الفرز مرفوضه وغير قانونيه وطلبوا من اتحاد البترول محاضر فوز نهج الاولى لإعتمادها ورفض اتحاد البترول بقيادة مرشح الرؤيه يا تعتمدون اعادة الفرز وتفوز الرؤيه او مانسلّم النقابه لنهج اقوى نقابة بالكويت تُبطل! #القطاع_النفطي

13K

noth965 retweeted

ف ه د 👑 ✋🏾 @Fahd_267

3 months ago

رسمياً ترولي في بورصة الكويت .. مبروك ياشباب 🤩👏🏾👏🏾 🔔

466

190

266K

فيرغسون 🇰🇼 @noth965

4 months ago

@KuwaitAirways طيب وذا طيران السعودي ارخص ؟ شراح تسوون !

noth965 retweeted

حصري القطاع النفطي

@oil_kuw

4 months ago

مرسوم بربط ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعه @kpcofficialkw #القطاع_النفطي الإيرادات لسنة 26/27 21.130.929.000 ( إحدى وعشرون ملياراً ومائة وثلاثون مليون وأربعة وعشرون الف .. دينار كويتي ) المصروفات : 20.363.929.000 ( عشرون ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وستون مليوناً ومائه وأربعة وعشرون الف .. دينار كويتي )

oil_kuw's tweet photo. مرسوم بربط ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعه @kpcofficialkw
#القطاع_النفطي

الإيرادات لسنة 26/27
21.130.929.000
( إحدى وعشرون ملياراً ومائة وثلاثون مليون وأربعة وعشرون الف .. دينار كويتي )

المصروفات :
20.363.929.000
( عشرون ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وستون مليوناً ومائه وأربعة وعشرون الف .. دينار كويتي )

89K

فيرغسون 🇰🇼 @noth965

4 months ago

@a7med__2022 @i11qa امريكا والكيان المختل اخس واخس ، لكن ايران تهاجم دول الخليج وهي دول صديقة مما سببت في تضرر مطارات ومنها الفعاليات الرياضية الي تبي تقيمها قطر

فيرغسون 🇰🇼 @noth965

4 months ago

لا حول ولا قوة الا بالله ، حتى مواطنينهم ما سلمو منهم 🇮🇷👊🏻👊🏻 #القادسية #صاروخ #شضية #إيران #الكويت

fadil allder3awy

@steefmhameed

4 months ago

عااااااااجل الكويت 🇰🇼 صاروخ طاح بمنطقة القادسية في الكويت على منزل والشظايا قتلت بنت تحمل الجنسية اايرانية وعمرها 13 سنه الكويت 🇰🇼

31K

13K

noth965 retweeted

مشعل النامي

@Meshal_Alnami

4 months ago

اذا كان الطيارين قاموا بالفعل بإطفاء أنظمة التشغيل التعريفي لطائراتهم عند دخولهم أجواء الكويت فإن تصرف سلاح الجو الكويتي صحيح وقد تم التعامل معهم وفق القواعد العسكرية ووفق موقف الدولة بعدم استخدام أجوائها في هذه الحرب

141

132

390K

فيرغسون 🇰🇼 @noth965

4 months ago

@Meshal_Alnami اتفققق ✅

184

فيرغسون 🇰🇼 @noth965

4 months ago

معقوله ربعنا ماعندهم خبر عن نوع الطيارات الي عندهم 😳😳‼️‼️‼️ الله يعين الي طرحوها كلفو على الدوله ملايييين ، راحت فداكم 🏃‍♂️

العربية

@AlArabiya

4 months ago

القيادة المركزية الأميركية: "نيران صديقة" أسقطت المقاتلات في الكويت على ما يبدو الدفاعات الكويتية أسقطت مقاتلاتنا عن طريق الخطأ 3 مقاتلات أسقطت بنيران صديقة فوق الكويت

264

113K

فيرغسون 🇰🇼 @noth965

5 months ago

الف مبروك للاعلامي عبدالله بو فتين على تعيينه وزير للإعلام ، هذي افضل هدية عيد ميلاد على مدى التاريخ 🎈 🎁🥳 @AbdullahBoftain #عبدالله_بوفتين

noth965's tweet photo. الف مبروك للاعلامي عبدالله بو فتين على تعيينه وزير للإعلام ، هذي افضل هدية عيد ميلاد على مدى التاريخ 🎈 🎁🥳

@AbdullahBoftain

#عبدالله_بوفتين https://t.co/afJCHaz4Cc

فيرغسون 🇰🇼 @noth965

about 1 year ago

علماً ان التوقيع قبل العملية شامل هالشيء ، ولو يرجع فيني الوقت مازرع عندهم لوجود عيادات افضل سعر & ادوية مجانية & سرعة استجابة للمريض وشكراً

109

noth965 retweeted

فهد العلي

@Fahad_Alali1960

about 1 year ago

يجب محاسبة من كتب الكلمة التي ألقاها سمو الأمير. كل كلمة تُقال قد تُستخدم إستخدامات سيئة إعلاميا. ونشكر الأمير محمد بن سلمان على دقته وحنكته و حرصه على إظهار الكويت بصورة أفضل من ربعنا " الدايخين" . #ترامب_في_السعودية #مشعل_الأحمد_الجابر_الصباح