optimalscan

Ready-to-Use AML Solutions
Hızlı ve Güvenli AML Çözümleri

[uyumcontrol @uyumcontrol]

2026 Yılı Artırımlı MASAK İPC Tutarları
Fin Kuruluş ise (işlem bed. %5 inden az olmak üzere)
Kimlik Tespiti ihlali>> İPC 453 bin TL den 568 bin TL ye Şüpheli İşlem Bild. İhlali>> 755 binden - 948 bin TL ye

Diğerlerinde %5 sınır yok ve tutar yarısı...

not: küsuratları tabloda

[optimalscan @optimalscanpro]

https://t.co/bISAjknPoJ

[Dünya Gazetesi @dunyagazetesii]

⛽Türkiye'de 600 istasyonu bulunuyordu... Akaryakıt devi satılıyor

��Rus enerji şirketi Lukoil, ABD yaptırımları sonrası uluslararası varlıklarını satışa çıkarırken, İsviçre merkezli Gunvor Group ile anlaşmaya varıldı

🛑Satış süreci, OFAC onayı ve gerekli lisansların tamamlanmasına bağlı

[optimalscan @optimalscanpro]

ABD Hazine Bakanlığı (OFAC), “Rusya’nın barış sürecine ciddi bir ilgi göstermemesi” gerekçesiyle Rus enerji şirketleri Rosneft ve Lukoil'i 22 Ekim'de yaptırım listesine aldı. https://t.co/sVkCTqwajf

[optimalscan @optimalscanpro]

Rus enerji şirketi Lukoil, ABD’nin yaptırım listesine alınmasının ardından yurt dışındaki tüm varlıklarını satacağını duyurdu. Lukoil'in Finlandiya’daki iştiraki Teboil’e bağlı istasyonlar kapanmaya başladı. https://t.co/z9Lw6KQftU

[uyumcontrol @uyumcontrol]

Burkina Faso, Mozambik, Nijerya ve Güney Afrika
Gri listede çıkan ülkeler oldu.

[uyumcontrol @uyumcontrol]

FATF Kara Liste- Gri Liste
24 Ekim 2025
Güncel Liste

https://t.co/7gfkVRTeRv
https://t.co/qiwQxyGrFy

[uyumcontrol @uyumcontrol]

1 Ekim 2025 Tarihli Resmi Gazetede (mük.) Malvarlıkların Dondurulması Karar yayımlandı. Gerekli kontrollerinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz. ++
https://t.co/BALMf6ckZf
https://t.co/CT5WXGDyW8

[SPL @SPLisanslama]

Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavı Başvuruları Başlamıştır.

https://t.co/jLuQrgdsie

https://t.co/yrzTVKsc5D

https://t.co/MvDOdkXDNE

#MASAK #SPL

[uyumcontrol @uyumcontrol]

@UyumAkademi Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınav Duyurusu
https://t.co/BhWmjv6QDJ

[uyumcontrol @uyumcontrol]

Uyum Görevlisi Lisansı alıp, sicile kayıt olmak, uyum görevlisi veya yardımcısı olarak atanmak için yeterli midir? HAYIR.
Sınava tecrübe şartı olmadan da girilebilmektedir. Ancak atamalarda, Uyum Yönetmelik 17 madde hükümlerine uymak zorunludur.

[uyumcontrol @uyumcontrol]

Uyum Görevlisi Olarak Atanacaklarda Aranan Şartlardan biri de; Uyum görevlisi olarak yetkilendirilmiş ve Başkanlıkça tutulan uyum görevlisi siciline kayıtlı olmaktır. (uyum yönetmelik 17/1-e). MASAK 30 Nolu Tebliğ ile ++

[uyumcontrol @uyumcontrol]

uUum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak yetkilendirileceklere yönelik beklenen tebliğ çıktı. winter is coming.

[uyumcontrol @uyumcontrol]

Münhasıran uyum görevlileri olarak atanacaklarda 4 yıllık lisans diploma zorunluluğu getiriliyor.

"ç) Türkiye'de (veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu'nca tanınmış yurt dışında) en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,"

[uyumcontrol @uyumcontrol]

İlgili mevzuatı uyarınca şans ve bahis oyunu faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren bayilere de Münhasıran Uyum Görevlisi atama zorunluluğu getirildi. Son tarih 31/10/2025

[uyumcontrol @uyumcontrol]

Kalkınma ve yatırım bankaları uyum programı oluşturacak yükümlüler arasına girdi. 31/10/2025 tarihine kadar uyum görevlisi ve yardımcısı atamaları ve 30/11/2025 tarihine kadarda uyum programı oluşturmaları gerekiyor.

[uyumcontrol @uyumcontrol]

MASAK Uyum Yönetmelikte Değişiklikler oldu. Uyum Görevlisi Lisansına ilişkin düzenlemelerde yer almaktadır.

[uyumcontrol @uyumcontrol]

EFT, Havale ve Nakit İşlemlere Yönelik MASAK Tebliği Yayımlandı. Yürürlük 1.1.2026 öngörülmektedir. FATF denetimi yaklaştıkça, uyuma yönelik daha pek çok yeni düzenlemelerin çıkması da olasıdır.
https://t.co/MQNeBlTm2f
https://t.co/ObVa6OLxON