Raúl Hicil

Cuidando el sistema financiero de las Chilenas y Chilenos / Ariqueño / Regionalista

[GAFILAT @gafilat]

El día 15 de abril, la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), co-organizó junto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ, la 14va Reunión de ARINs Talk.

https://t.co/LSHjidfpUV

#GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Lavado de activos en Chile: 750 personas condenadas en 18 años y decomisos y multas por más de US$ 56 millones.
Testaferros facilitan el encubrimiento de bienes y la ocultación de beneficiarios finales.
Más información en https://t.co/iXgYMLqo8E

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

UAF en la prensa:
Diario Pulso destaca hoy información contenida en nuestro XI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, y en el nuevo documento Caracterización de las personas condenadas por ese delito entre 2007-2024.

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Ahora, nuestro director participa en la Comisión de Hacienda de la @Camara_cl, en el marco del inicio del análisis del PDL que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis Económico. Expone @SubseHacienda.

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Ahora, director UAF participa en Com. de Seguridad Ciudadana @Camara_cl que continúa con la votación en particular del PL crea Subsistema de Inteligencia Económica. @SubseHacienda @subsegpublica @cristian_arayal @jalessandri @lorenafriesm @RaulLeiva @andreslongton @Diego_Schalper

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

Nuestro Registro de Entidades Reportantes cerró 2025 con 9.911 personas naturales y jurídicas inscritas (+8,5% anual): 9.403 pertenecen a las actividades económicas que supervisa la UAF, 407 son instituciones públicas y 101, #municipalidades. Listados en https://t.co/cUuESxTJby

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

🗓️Ya está disponible el Calendario 2026 del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), con las fechas de envío para bancos (mensual), sector financiero no bancario (trimestral) y sector no financiero (semestral).
Revisa 👉https://t.co/wjHhwhIWXv

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

¿Sabes qué es el lavado de activos y por qué nos afecta a todos?
📽️ Nuestro director lo explica en este video, desarrollado como parte del trabajo de la #MILAFT.

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

¿Sabes cuáles son los riesgos de Chile al delito de financiamiento del terrorismo?
Te lo contamos aquí 👇en un minuto.
Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP disponibles en https://t.co/pIq1lCWhfQ

[SII @SII_Chile]

Fiscalía acoge ampliación de querella y pide extradición por fraude tributario: más de $2.178 millones evadidos con 1.300 facturas falsas.
🔗 Más detalles en el enlace de nuestro perfil.
#FraudeTributario #Chile

[Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile]

🧐Webinario @FATFNews sobre la promoción de la inclusión financiera mediante un enfoque basado en el riesgo para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
🗓️19 de noviembre de 2025
🕘13:00-14:30 CET
Idioma:  inglés
https://t.co/KIhRGUbmND

[Raúl Hicil @raulhicil]

@parquemetminvu Consulta, cuándo pasan a horario de verano?, ingreso hasta las 20:00. Gracias!

[Tesorería General de la República @tgrchile]

¡Buenos días 🌞! Crea hoy mismo tu convenio especial con los beneficios de la Ley de Cumplimiento Tributario. 💵

En este video te explicamos las condiciones de tu convenio:

✅ Un plazo de hasta 48 cuotas mensuales (+ pie)
✅ 100% condonación de multas e intereses
✅ 0% de interés si mantienes al día tus cuotas
✅ Pie desde 0% hasta 10% según fecha de deuda.

Ingresa ahora a https://t.co/5sQ9wccgFv

[Tesorería General de la República @tgrchile]

💻 ¿Sabías que TGR juega un rol clave en la recaudación de servicios digitales?

📺 Conoce más sobre cómo gestionamos este proceso y su impacto fiscal en el video que explica Belén Lagos, Analista de Finanzas Públicas

#ServiciosDigitales #Recaudación #Innovación #SomosTGR

[Tesorería General de la República @tgrchile]

[Noticias 🗞️] Las comunas y regiones que recaudan más dinero con el pago de contribuciones

🗓️ El Impuesto Territorial es el tributo que genera la principal fuente de ingresos del Fondo Común Municipal (FCM)

Detalles vía @biobio https://t.co/AmQPT7kQyy

[Tesorería General de la República @tgrchile]

💡 Conoce el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (TAC).

🏥 Esta Ley, que rinde homenaje a Ricarte Soto, entrega protección financiera a condiciones específicas de salud, enfermedades del tipo oncológicas, inmunológicas, angiodema, artritis y otras poco frecuentes que son determinadas a través de un Decreto Supremo del @ministeriosalud.

[Parquemet @parquemetminvu]

¡Buenos días! Inicia tus días pedaleando en Parquemet. 🚴🏻‍♀️🚴🏻

👉🏼 Te recordamos nuestros horarios de ciclistas:

Lunes a viernes: 06:00 a 20:30 hrs.
Sábados, domingos y festivos: 06:00 a 13:30 hrs.

[Carlos Gajardo Pinto @cgajardop]

Los chats que se han conocido dan cuenta de una operación coordinada entre el fiscal Manuel Guerra, Andres Chadwick y Luis Hermosilla para sacarnos junto al Fiscal Norambuena del Caso Penta y ponerle punto final a las investigaciones políticas. “Las causas VIP están a salvo”.

[Servicio Civil @ServicioCivilCL]

👏 Felicitamos a la @tgrchile por su nueva Política de Gestión y Desarrollo de Personas, elaborada con un alto nivel de participación de funcionarias y funcionarios, en línea con las orientaciones del #ServicioCivil. La actividad de lanzamiento contó con la presencia del Tesorero General, Hernán Nobizelli, el Presidente de la @anefchile, José Pérez Debelli, Felipe Melo, Director del #ServicioCivil junto a la Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas de la misma institución, Lorena Pérez Arteaga.

[Financial Times @FT]

Elite lawyer indicted in Chile on charges including fraud and bribery https://t.co/u8IcaVAGDc