Ricardo

[Juan José Santiváñez Antúnez 🇵🇪 @JSantivanezA]

El caso de @ensustrece configuraría presuntamente el delito de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas (Art. 198 del CP) y Falsedad. Suplantar la identidad de un extrabajador para simular compras mayoristas por S/ 1.2 millones busca falsear balances y ocultar el verdadero origen/destino del dinero. Grave afectación a la fe pública y transparencia corporativa.

Pero el tema no termina allí.
Este podría ser un esquema de operaciones simuladas e identidad suplantada que reúne características que alertarían tanto a la @SUNATOficial como a la @FiscaliaPeru Especializada en Delitos de Lavado de Activos:

I. Investigación por Defraudación Tributaria (SUNAT)

La SUNAT tiene la facultad de fiscalizar y aplicar el Decreto Legislativo N° 813 (Ley Penal Tributaria). El uso de compras falsas suele responder a dos intenciones tributarias delictivas:

(1) Inflar costos y gastos: Al registrar una supuesta compra de 303 mil revistas por S/ 1.2 millones, la empresa reduce de manera artificial sus utilidades netas, evadiendo así el pago real del Impuesto a la Renta (IR).

(2) Uso indebido del Crédito Fiscal: Si se emitieron facturas falsas o simuladas por esa cantidad, se genera un crédito fiscal ficticio del IGV, disminuyendo ilegalmente el impuesto que la empresa debe pagar al Estado.

II. Investigación por Lavado de Activos

(1) La suplantación de un tercero para simular transacciones comerciales es una tipología clásica para dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito (Art. 1 y 2 del Decreto Legislativo N° 1106).

(2) Blanqueo de capitales: Si esos S/ 1,238,749 ingresaron físicamente a las cuentas o caja de la empresa simulando "ventas" al supuesto mayorista, podría tratarse de una operación de lavado para introducir dinero sucio (de minería ilegal, corrupción, etc.) al sistema financiero legal como si fuesen ganancias legítimas de la revista.

(3) Incremento Patrimonial No Justificado: La @SUNATOficial reporta de forma directa los desbalances patrimoniales o flujos sospechosos mayores a S/ 30,000 a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la @FiscaliaPeru si detecta estas "operaciones de alto riesgo fiscal".

Por este motivo, un hecho de esta magnitud no se queda en un problema laboral o corporativo interno; abre de forma paralela cuerdas de investigación penal económica muy severas.

#JusticiaPerú #LavadoDeAcitvos #UIF #DesbalancePatrimonial

[Beatriz Aparicio @VeritatisPeru26]

Ese empleado hizo lo correcto para evitar la cárcel. A quien iban a meter preso es a él y no a Hildebrandt. Porque no hubiera podido demostrar que tiene ingresos por 1 millon 200 mil soles. Evidente Desbalance patrimonial y fiscalía lo hubiera acusado de lavado de activos.
Una 💩 Hildebrandt. Lo hizo sin su consentimiento.
Bien hecho!

Quien va terminar preso por lavado de activos es @ensustrece Hildebrandt!

Las vueltas que da la vida, Quien acusó a Keiko de lavar activos va terminar preso por ese delito!!

[Stefanie Medina 🦟 @una_reportera]

Contador de @ensustrece denuncia ante Sunat, policía y Sunafil la emisión de 5 boletas a su nombre x más de 1 millón de soles (S/ 1,238,749.20 ) por la compra de miles de ejemplares del semanario.
La información liberada para @CcorrienteW
@cparedesr
👇
https://t.co/Mt1SN5BP9N

[Beatriz Aparicio @VeritatisPeru26]

Ese empleado hizo lo correcto para evitar la cárcel. Porque a quien iban a meter preso es a él y no a Hildebrandt. Porque no hubiera podido demostrar que tiene ingresos por 1 millon 200 mil soles. Evidente Desbalance patrimonial y fiscalía lo hubiera acusado de lavado de activos.
Una 💩 Hildebrandt. Lo hizo sin su consentimiento.
Bien hecho!

Quien va terminar preso por lavado de activos es @ensustrece Hildebrandt!

Las vueltas que da la vida, Quien acusó a Keiko de lavar activos va terminar preso por ese delito!!

[Julio Chávez @jchavezchiong]

Amigos comparto con Uds la entrevista que me hizo el diario ⁦@larepublica_pe⁩, sobre nuestra postura ideológica, las principales prepuestas para el país y como se prepara ⁦@AccionPopular⁩ para ganar las elecciones del 2006.
Adelante! https://t.co/P9Tzo2mDXa

[Julio Merino @juliocmerino]

Claro que hay mafia en la policía 🇵🇪. Pero hay otros que trabajan bien. Hace una hora en San Borja capturaron 3 motochorros que querían asaltar un cambista, un policía herido, Pablo Baltazar. La izquierda odia a la institución y la derecha la considera impoluta, así no avanzamos.

[Silvia Monteza @SilviaMontezaAp]

Toda propuesta que consolide e impulse los derechos fundamentales de las personas tendrá mi respaldo.
No podemos decidir por nadie. ¡Adelante!

[Ragi Yaser Burhum @rburhum]

Antes de la pandemia, una institución del estado me contactó para que los ayudara con un software de mapeo para catástrofes y enfermedades (tengo una empresa de sistemas de información geográfica). Cuando fui, me dio tanta pena ver lo desactualizados que estaban, que, en vez de venderles algo, les ofrecí donarles/regalarles USD $130 000 en licencias de software. El mismo software es utilizado por varios de nuestros clientes gubernamentales en Estados Unidos, Chile, Australia, etc., así como por una de las cinco compañías de tecnología más grandes del mundo.

En lugar de aceptar la donación, prácticamente me exigieron que incluyera, además, gratis, la capacitación de 30 personas, garantías de SLA más estrictas que las que nos solicita una entidad de un país vecino de LATAM que maneja todo el sistema de transporte de ese país. Incluso creo —aunque no estoy seguro— que me insinuaron una coima para aceptar la donación (¿wtf!?). Obviamente, hice lo que cualquier CEO razonable haría en esa situación: me reí y dije “no, gracias, amigo, chau”.

Hoy, 5 años después, todavía usan copias pirateadas de ArcGIS de “Wilson”, pagan USD $75 000 anuales en licencias de servicios que no necesitan y siguen usando Excel como base de datos intermedia como si fueran cavernícolas. Un desastre.

Pero, ¿qué se va a hacer? 🤷🏻 Uno intenta tender la mano para ayudar, y se te suben hasta el cuello. Es el modus operandi de varias entidades estatales en el Perú, y ojalá alguien entre a limpiar eso, como ya lo están haciendo en otros países. Ojalá.

[Marleny Portero @marleny_portero]

#URGENTE 🚨 Aprobado en el pleno del @congresoperu en favor de las personas con discapacidad, sin luchas no hay victorias. #Adelante
@ApBancada @canalN_ @diariocorreo @RPPNoticias @exitosape @Politica_LR @Politica_ECpe @MimpConadis

[Julio Chávez @jchavezchiong]

Comunicado de @AccionPopular:
La inseguridad ciudadana atenta contra el desarrollo del país, no la protesta legítima que siempre defenderemos.
Adelante!
@canalN_ @RPPNoticias @Latina_Noticias @PTV_Noticias @willaxtv @larepublica_pe @elcomercio_peru @noticias_tvperu @ApBancada

[Julio Chávez @jchavezchiong]

El transporte púb es víctima del populismo del @congresoperu que ha fomentado la informalidad; y la incapacidad del Gob de brindar seguridad y garantizar la movilidad de los ciudadanos. Desde @AccionPopular respaldamos la protesta legítima del gremio,pero condenamos la violencia.

[Billy the Kid @elcielosondos]

@rosangellabr Lo primero es que deroguen la ley de crimen organizado que sacó el Congreso para que no procesen a tu ama, Keiko, y para la que el fujimorismo SE PUSO DE COSTADITO cuando pudo votar EN CONTRA

[Julio Chávez @jchavezchiong]

A nombre del partido @AccionPopular saludamos iniciativa del Pdte @salhuanacavides de suspender la pensión vitalicia a AF, y exijimos a la Mesa Directiva del @congresoperu dejar sin efecto esta ilegalidad.
@ApBancada
@canalN_ @RPPNoticias @willaxtv @Politica_ECpe @larepublica_pe

[Julio Chávez @jchavezchiong]

NO corresponde pensión vitalicia para A.F., ahora ni nunca, la ley es clara. El indulto es perdón de la pena, pero NO anula la sentencia condenatoria. Desde @AccionPopular exijimos a mesa directiva del @congresoperu que NO permita la ilegalidad.
@ApBancada
@canalN_ @RPPNoticias

[Luis Roel Alva @LuisRoelAlva]

Ante las claras evidencias de que no se ha respetado el derecho a elegir del pueblo venezolano en sus elecciones, el Perú no puede aceptar los resultados de hoy. Nuestro Estado, a través de su Gobierno y Cancillería, debe disponer las acciones necesarias a nivel internacional.

[Santiago Carranza-Vélez @SCarranzaVelez]

Lo visto en Venezuela es uno de los fraudes más escandalosos de la historia. La decisión del pueblo se tiene que defender. Todas las fuerzas democráticas de Venezuela y la comunidad internacional tienen que hacer todo lo posible por liberar a Venezuela.

[Julio Chávez @jchavezchiong]

El 11/07/1983, el local histórico de @AccionPopular fue atacado por el grupo terrorista Sendero Luminoso, asesinando a los dirigentes Teresa Zegarra Pinedo, del comando femenino, y Mario Arauco Bastidas, Sec gral de VES, y dejando 28 personas heridas.
NUNCA MÁS!
@larepublica_pe

[Julio Chávez @jchavezchiong]

Comparto con Uds mi entrevista en @Politica_ECpe donde hablo sobre mis posturas y primeras acciones como Presidente de @AccionPopular
Adelante siempre!

Lo pueden ver aquí 👇
https://t.co/6x8pZMAiq9

[Paolo Benza @paolobenza]

#Urgente S&P ha bajado la nota soberana del Perú en moneda extranjera a BBB-, lo que nos deja apenas a un escalón de perder el grado de inversión y pasar a lo que antes se llamaba "bono basura".

La principal razón que que da es "el limitado capital político del gobierno".

[Julio Chávez @jchavezchiong]

Parece lejano aquel 05/04/92. Pero los peruanos no olvidamos el golpe de AF y Montesinos. Aunque muchos quieran justificarlo hoy, la ruptura del orden democrático, violacion de der humanos y corrupcion de ese régimen no pueden repetirse jamás. Por Belaunde, por el Perú.
Adelante!