Durante años un "palo blanco" del Tren de Aragua hizo circular millones de dólares por el sistema financiero formal Chileno y ningún banco incluído el Santander donde trabajaba se dió cuenta. Los bancos en Chile están obligados por Ley a reportar operaciones sospechosas a la UAF.
Jeannette Jara, exministra de Estado y candidata Presidencial: "En Chile, el crimen organizado actúa en las redes financieras y bancarias moviendo capitales y dinero sucio".
BANCO SANTANDER :
lo dije hoy en el programa La Tarde es Nuestra de @canal13
Me preocupa mas la fuga de información de ciudadanos que mantienen cuentas corrientes u otros instrumentos en estos bancos ya que podrían ser blanco con información privilegiada por sus ingresos.
El problema de lo del Santander es que el allanamiento a la sucursal y detención del ejecutivo, demuestra que esto proviene de investigación de la Fiscalía y no de los controles internos o investigación del propio Banco.
Aprendí a querer a Luis Enrique cuando entendí realmente su filosofía: Todo nace de un odio absoluto y justificado a los jugadores de fútbol. Salud, maestro. Me disculpo.
Se puede configurar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en el peor escenario, disolución de la persona jurídica o cancelación de su personalidad jurídica de la infractora.
🚨 OFICIAL: Fiscalía revela que el director de Azul Azul, José Ramón Correa, compró el 21% de la U con un préstamo de US$7,5 millones de un fondo vinculado a la cúpula de Huachipato.
huachipato siendo dividido, vendido y hecho parte de un esquema para eludir normas de transparencia y multipropiedad y sus hinchas más preocupados del equipo que se supone no es clásico
CA de Concepción ROL 1060-2025 | 20.05.2026. La reserva genérica de derechos en el finiquito es válida. Tras la Ley N° 21.361, basta que el trabajador manifieste su discrepancia, pues la exigencia de precisión recae en el acuerdo y no en la reserva.
Caso Sartor: exdirector de Azul Azul declaró que «Clark, Cerda, Pesce y Kiblisky están concertados para extraer valor» de la concesionaria de la «U»
🔎Juan Pablo Pavez entregó el testimonio más duro sobre la relación entre la "U", Huachipato y Ñublense
https://t.co/ophiAGcTPT
CS ROL N° 56.958-2024 | 05.05.2026. La sentencia laboral es declarativa, no constitutiva. Las cotizaciones sobre horas extraordinarias declaradas judicialmente debieron enterarse desde que se devengaron. Su omisión habilita la nulidad del despido del art. 162 CT
🔴 AHORA Joaquín Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación. Juez Urrutia acusa que la "corrupción legislativa" es de las más graves y devastadoras y "es una violación de los DD.HH". @meganoticiascl
@fjcovarru Confundir a Lenin con Stalin es lo mínimo que se puede esperar del rector de la universidad donde Mara Sedini hizo su postítulo en Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos 😂😂😂