Tobias Schaffner

Partner at Niedermann Attorneys at Law, Zurich. LLM & PhD (Cambridge). Financial crime litigation, asset tracing and recovery.

[Graham Barrow @greybrow53]

It was excellent working with the Sunday Times on this article. Risk Alert generated much of the content that they went on to investigate. The momentum is building!

Home invasion of ‘burner’ firms

https://t.co/2PdWH8loQE

[Jamie Bartlett 🇬🇧 @JamieJBartlett]

Episode 11 of The Missing Cryptoqueen is now out!

"Operation Satellite".

@GeorgiaJCatt @ByrnesyGsy @BBCSounds

Listen here:
https://t.co/wLwqWy1dGk

[Konrad Jeker @strafprozess]

Bonin / Münch https://t.co/5qTi7Qcict

[ICC FraudNet @ICCFraudNet]

As the world’s leading global network of fraud and asset recovery lawyers, ICC FraudNet joins the world community in the condemnation of Russia’s military aggression against Ukraine.

Read our full statement: https://t.co/zDa6LFGAqT

#standwithukraine

[Tobias Schaffner @tobiasschaffner]

@CoelKirkby Awesome thread you kicked off Coel! Let me know which product you went for in the end! Great reviews everyone, many thx!

[Tobias Schaffner @tobiasschaffner]

Mein LinkedIn Post zur Anklage der #Bundesanwaltschaft im Fall #Transmeshholding https://t.co/2EFYasGHpk

[Tobias Schaffner @tobiasschaffner]

Lesenswertes Interview zur Bekämpfung von Anlagebetrug (Typ Trading Plattform) durch die Zürcher Staatsanwaltschaften von @claudiarey_ in der @NZZ. Wer Opfer wird sollte UNBEDINGT sofort seine Bank kontaktieren, noch vor Erstattung einer Strafanzeige. https://t.co/bxumms6K3r

[Transparency 🇨🇭 @transparency_ch]

📢 SOEBEN PUBLIZIERT: Strafbarkeit von Unternehmen bei #Korruption und #Geldwäscherei - unsere neuste Studie zeigt, wieso es in der 🇨🇭 kaum zu Verurteilungen kommt und was verbessert werden muss: https://t.co/QGVmIaY46F

[Tobias Schaffner @tobiasschaffner]

Lesenswerter Artikel zu #BoilerRoom #fraud in der Schweiz in der heutigen @NZZ von @Grundi65 https://t.co/MdP6bh3Mht #AssetRecovery #whitecollar #Privatklägerschaft

[Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA @FINMA_media]

#FINMA schliesst Verfahren gegen Banca Credinvest ab
https://t.co/kgVIDfOh8J

[ICC FraudNet @ICCFraudNet]

The OneCoin fraud scandal has been developing over the last 3 years. The BBC investigates why the Financial Conduct Authority dropped its warning about the scam. Read the full story here: https://t.co/JniOo4Z3hg

#FraudNet #Fraud #OneCoin #Scam #CryptoCurrency

[François Pilet @FrancoisPilet]

Il y a un mois, l'avocat genevois Jamil Soussi nous menaçait de dommages civils pour avoir révélé l'existence des 900 millions de dollars de Carlos de São Vicente à la banque SYZ.

Aujourd'hui, son client a été placé en détention préventive en Angola.

https://t.co/TgwkNSJdgD

[Tobias Schaffner @tobiasschaffner]

@zentralplus berichtet über 2 Wirtschaftsdelikte mit Spuren nach Zug: #sparpiloten.ch und #CryptoCapital. Beide finden sich auf der #FINMA Warnliste. Verfügt die Zuger Staatsanwaltschaft über die nötigen Ressourcen, um den dortigen Finanzplatz, inkl. #CryptoValley, zu "policen"?

[zentralplus @zentralplus]

Die Finma setzte im vergangenen Jahr 17 Firmen auf die Warnliste. Für den Zuger Finanzdirektor trotzdem kein Grund zur Sorge. https://t.co/MOdx5jgcad

[Gotham City @news_gotham]

Venezuela: les Etats-Unis explorent les liens suisses du trading d'asphalte https://t.co/N0PycRepnZ

[Tobias Schaffner @tobiasschaffner]

This background article by @fabianurech in @NZZ inspired me to a new LinkedIn article available at https://t.co/ZXJy2nNTTE #BECfraud #cybercrime #AssetRecovery #Whitecollar

[Fabian Urech @fabianurech]

Hacker, Instagram-Star, Jugendidol – und nun hinter Gittern. Meine Recherche zum spektakulären Aufstieg und Niedergang des «Robin Hoods von Nigeria»

https://t.co/7wh7lf82ap

[Will Fitzgibbon @WillFitzgibbon]

Angolan media reporting that prosecutors have launched a criminal inquiry and seized assets of AAA, owned by Carlos Manuel de São Vicente. It follows last week's news by @news_gotham and @ICIJorg about $900 million frozen in a Swiss bank.

https://t.co/EgY7IxesVe

[Will Fitzgibbon @WillFitzgibbon]

Firestorm in Angola after @news_gotham @ICIJorg revealed the Swiss probe into CEO Carlos Manuel de São Vicente.

Vicente married into the family of Angola's first president, Neto. Neto's family has furiously reacted to journalists who mention his name.

https://t.co/HBA79NkcI1

[Tobias Schaffner @tobiasschaffner]

In #AssetRecovery cases insider information is key. The #OneCoin #cryptocurrency scandal offers an interesting illustration, which I explore in my latest LinkedIn article
#fraud #Ponzi #financialcrime #assetrecovery #whitecollar Dr. Ruja Ignatova https://t.co/l4jjcUPkPr

[Tobias Schaffner @tobiasschaffner]

Mein neuer LinkedIn-Artikel: #Bundesgericht bestätigt Anspruch der #Privatklägerschaft auf vollständige Sachverhaltsermittlung. #rechtlichesGehör #StPO https://t.co/yE8iHO6yrT

[Tobias Schaffner @tobiasschaffner]

#FraudTalk Podcast has an insightful expert scoop on the #Wirecard scam this week with experts Mason Wilder, CFE and Brian Fox @TheACFE
#fraud #financialcrime #whitecollar #confirmationfraud #assetrecovery
https://t.co/Mdxpxkw4lE