USDT Check

🛡️ Revisa una billetera USDT (TRON) antes de recibir: congeladas por Tether, OFAC, robos y estafas.
📊 Datos diarios de congelamientos.
1ª revisión gratis 👇

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El robo de Ledger (~US$90M) tiene una parte que nos toca en LATAM: la mayor parte era USDT en TRON, y ese USDT se vende barato en P2P.

Si te pagan con él, el congelado puedes ser tú.

Desconfía de:
• precio muy por debajo
• pago de cuenta de un tercero
• billetera recién creada

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@AleiCripto @MEXCespanol Excelente iniciativa. Si hablan de seguridad en el evento: revisar la billetera de quien paga y no aceptar pagos de terceros es lo que más problemas evita al comerciante.

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@Lelalo_444 @Camaleon4ever Buen dato. Si cobras por esas plataformas, guarda comprobantes y revisa de dónde viene el dinero: el origen de los fondos es lo primero que piden cuando bloquean una cuenta.

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@joserafael Cualquier P2P tiene el mismo riesgo: quién te paga y de dónde viene el USDT. Si algún día recibes por ahí, revisa la billetera de origen antes de usarlo (1ª revisión gratis): https://t.co/YxQ5z2U1x2

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@CriptoNoticias @paoloardoino Sin tomar partido: para quien recibe USDT, el efecto práctico es que una billetera congelada o ligada a una sancionada puede traer problemas con el exchange. Se puede revisar antes (1ª gratis): https://t.co/YxQ5z2U1x2

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@mattunchi En TRON, el 20/10 se congelaron 17 billeteras (4,0 M USDT) y 133 en 7 días. Quien recibe USDT hace bien en revisar la billetera de quien paga antes de aceptar (1ª revisión gratis): https://t.co/YxQ5z2UzmA

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@MandoCT Data point from TRON: 17 wallets frozen on Oct 20 (4.04M USDT) and 133 in 7 days. For anyone receiving USDT, the practical risk is a payer wallet that is frozen or tied to flagged funds. Check before accepting (1st free): https://t.co/YxQ5z2U1x2

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El 20/10 Tether congeló 17 billeteras en TRON con 4.036.350 USDT; la mayor, 869.230. Van 133 en 7 días. Antes de recibir USDT de alguien, revisa su billetera (1ª revisión gratis): https://t.co/YxQ5z2UzmA

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Chainalysis reportó a un estafador con más de 60 BTC en falsos trabajos en línea. Con USDT es igual: el dinero de estafas deja rastro público. Antes de recibir un pago, revisa la billetera (1ª revisión gratis): https://t.co/YxQ5z2UzmA

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@mattunchi Con USDT pasa igual: el dinero de estafas se mueve rápido y deja rastro público. En TRON ya marcamos 153 billeteras de fondos robados. Antes de aceptar un pago, revisa la billetera de quien paga (1ª gratis): https://t.co/YxQ5z2UzmA

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@ernestoHpc21 Con USDT cambian los riesgos: ya no es el billete falso, es de dónde viene el USDT y quién te lo manda. Con el efectivo no podías revisar nada; ahora sí se puede.

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@lsardua Más actividad trae también más controles: hoy hay 7.984 billeteras congeladas vigentes en TRON. Para quien recibe USDT, revisar la billetera de quien paga es parte del hábito (1ª revisión gratis): https://t.co/YxQ5z2UzmA

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@TradingLatino Cuando un servicio cae, aparecen los falsos soportes por DM pidiendo semilla, claves o un "pago de verificación". Ninguna plataforma lo pide. Y si mueves USDT a otra rampa, revisa antes la billetera de destino y de origen.

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@criptolawyer @Fintechccs @cashi @binance @CocoWallets @Uglycash @OKXMoneyLATAM @SomosZinli @UpholdInc @Bybit_Latam @BitgetWalletES @P2Pdotme @OKXLatam Exacto: con bancos o con cripto el riesgo está en la contraparte. Lo bueno de la cadena es que el historial es público y se puede revisar antes de aceptar un pago.

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@gabeweb @xcavs Buen dato: si el titular coincide, ya cortas el lado del banco. Lo que queda por mirar es de dónde viene el USDT que te llega, rápido o lento da igual. Revisar la billetera es gratis la 1ª vez: https://t.co/YxQ5z2U1x2

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@afelipexyz @binance @BinanceLATAM Con ese volumen diario, el riesgo se mueve a lo que nadie ve: de dónde viene el USDT de quien te paga. Revisar su billetera antes de liberar (1ª revisión gratis): https://t.co/YxQ5z2U1x2

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@gabeweb @xcavs La rapidez no es el problema: lo es lo que viaja detrás. Un bot que paga rápido con cuentas de terceros te deja la misma exposición con el banco. Conviene que el titular coincida con quien compra, y mirar de dónde viene el USDT.

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El 19/10 Tether congeló 4 billeteras en TRON con 187.255 USDT; la mayor, 163.919. Van 120 en 7 días y 7.973 vigentes. Antes de recibir USDT de alguien, revisa su billetera (1ª revisión gratis): https://t.co/YxQ5z2UzmA

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@FacundoMarino1 ¡Gracias, Facu! Si quieres probarla, la primera revisión es gratis: https://t.co/YxQ5z2U1x2. Y si a tus amigos del P2P les sirve, pueden usarla igual. Estamos para cualquier duda.

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@elprofep2p Con spread tan bajo casi todos operan al mismo precio, y lo que cambia es con quién. Los pagos de terceros y el USDT de origen dudoso siguen siendo la diferencia entre una operación sana y un problema con el exchange.

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@BtcAndres En TRON se ve a diario: hay 7.973 billeteras congeladas vigentes y 120 nuevas en 7 días. Si vas a recibir USDT de alguien, revisa su billetera antes (1ª gratis): https://t.co/YxQ5z2U1x2